Arundel AG

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 25.10.2024, Publ. 1006162579).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973) [ CH-020.3.900.389-6], in Zürich, Revisionsstelle.

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 08.11.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 08.11.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006615/nPublizierende Stelle/nReichlin Hess AG, Landis+Gyr-Strasse 1.

6300 Zug/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Arundel AG/nBetroffene Organisation:
/n Arundel AG/nCHE-102.543.252/nGotthardstrasse 21/n8002 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n05.12.2024, 10.30 Uhr, Reichlin Hess AG, Landis+Gyr-Strasse 1, 6300 Zug.

Schweiz/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/nvom 5. Dezember 2024 um 10.30 Uhr/nin den Räumlichkeiten der Reichlin Hess AG, Landis+Gyr-Strasse 1, 6300 Zug.

Schweiz/nTagesordnung:
/n1. Wahl der Aeberli Treuhand AG als Revisionsstelle der Gesellschaft/n2. Information über die Rechnungslegungsstandards der Gesellschaft/nArundel AG/n Gotthardstrasse 21,/n 8002 Zurich,/n Switzerland/n www.arundel-ag.com/n ARUNDEL AG, ZURICH/n (the «Company»)/n (die ""Gesellschaft"")/n Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders/n Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/n to be held on 5 December 2024 at 10.30 a.m./n vom 5. Dezember 2024 um 10.30 Uhr/n at the offices of Reichlin Hess AG, Landis+Gyr-Strasse 1,/n 6300 Zug, Switzerland/n in den Räumlichkeiten der Reichlin Hess AG, Landis+Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Schweiz/n AGENDA AND PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS/n TAGESORDNUNG UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES/n 1 Election of Aeberli Treuhand AG as auditor of the Company/n Wahl der Aeberli Treuhand AG als Revisionsstelle der Gesellschaft/n The board of directors proposes to appoint Aeberli Treuhand AG/n (CHE-101.652.973), in Zurich, Switzerland, as auditor of the Company for the/n period ending with the annual general meeting regarding the financial year 2024./n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in/n Zürich, Schweiz, als Revisionsstelle der Gesellschaft für den Zeitraum bis zur ordentlichen/n Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024./n The Company's current auditors PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, have agreed/n to resign as statutory auditors with effect as of the extraordinary general meeting/n of shareholders, after the Company's situation and plans to simplify operations and/n to save costs had been discussed with them. Swiss law and article 32 of the/n Company's articles of association provide for the statutory auditors to be elected/n by the general meeting of shareholders./n Die bisherige Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, hat sich bereit erklärt, auf/n die ausserordentliche Generalversammlung hin als Revisionsstelle zurückzutreten, nachdem/n 2/n die neue Situation der Gesellschaft und deren Pläne zur Vereinfachung der/n Betriebstätigkeiten und Einsparung von Kosten besprochen wurden. Das Schweizer Recht/n und Artikel 32 der Statuten der Gesellschaft sehen vor, dass die Revisionsstelle von der/n Generalversammlung gewählt wird./n 2 Update on the Company's accounting standards/n Information über die Rechnungslegungsstandards der Gesellschaft/n The board of directors shall inform the extraordinary general meeting of/n shareholders about the change of the accounting standards used in the Company's/n financial reports from International Financial Reporting Standards (IFRS) to Swiss/n GAAP FER./n Der Verwaltungsrat informiert die ausserordentliche Generalversammlung über den Wechsel/n der von der Gesellschaft verwendeten Rechnungslegungsstandards von International/n Financial Reporting Standards (IFRS) auf Swiss GAAP FER./n * * */n Admission/n Zutritt/n Shareholders who are registered as shareholders with voting rights in the share/n register on 20 November 2024 may order admission cards by telephone (phone/n number: +44 (0) 7824 311753, kindly ask for Ms Sian Morgan), via e-mail to/n info@arundel-ag.com, or by mail (Arundel AG, Gotthardstrasse 21, 8002 Zurich,/n Switzerland) from 21 November 2024 until and including 2 December 2024./n Aktionärinnen und Aktionäre, die am 20. November 2024 mit Stimmrecht im Aktienregister/n eingetragen sind, können vom 21. November 2024 bis einschliesslich 2. Dezember 2024/n telefonisch (Telefonnummer: +44 (0) 7824 311753, bitte Frau Sian Morgan verlangen), per/n E-Mail an info@arundel-ag.com oder per Post (Arundel AG, Gotthardstrasse 21, 8002/n Zürich, Schweiz) Zutrittskarten bestellen./n Representation/n Vertretung/n Shareholders who do not attend the extraordinary general meeting of shareholders/n in person can be represented as follows:/n Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der ausserordentlichen/n Generalversammlung teilnehmen.

können sich wie folgt vertreten lassen:
/n - by another person (who does not need to be a shareholder), upon/n presentation of a proxy in writing;
or/n durch eine andere Person (die nicht Aktionärin / Aktionär sein muss), nach Vorlage/n einer schriftlichen Vollmacht;
oder/n 3/n - by the independent proxy, Dr. Roger Groner, attorney at law, Florastrasse/n 18, 8008 Zurich, Switzerland (phone number: +41 (0)76 508 25 20)./n durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Roger Groner, Rechtsanwalt,/n Florastrasse 18, 8008 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)76 508 25 20)./n A proxy form for the giving of proxies and voting instructions to the independent/n proxy, or to another person, is included with this invitation when it is sent by letter/n to shareholders registered in the share register./n Ein Formular für die Erteilung von Vollmachten und Anweisungen zur Stimmrechtsausübung/n an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder an eine andere Person wird dieser/n Einladung beim Versand an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre/n beigelegt./n on 7 November 2024/n/n am 7. November 2024/n The board of directors of Arundel AG/n/nDer Verwaltungsrat der Arundel AG/n"