APTG AG

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 26.11.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 26.11.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007515/nEntité de publication/nKBLex SA, Rue François-BONIVARD 10.

1201 Genève/nSur mandat de:
/nAPTG AG/nInvitation à l'assemblée générale extraordinaire de/nAPTG AG/nOrganisation concernée:/nAPTG AG/nCHE-107.124.885/nc/o: Juris Services AG/nIndustriestrasse 47/n6300 Zug/nIndications concernant l'assemblée générale:/n16.12.2025.

14:
00 heures, Etude de notaire RODRIGUEZ, Notaire & Clercs,/nImmeuble Alto/nEsplanade de Pont-Rouge 9a/n1212 Grand-Lancy/nTexte d'invitation/ordre du jour:/nLe PDF ci-joint contient l'invitation à l'Assemblée générale du 16 décembre 2025 de/nAPTG AG./nAux actionnaires de APTG AG (la Société)/nInvitation à l'Assemblée générale des actionnaires/nQui aura lieu le mardi 16 décembre 2025 à 14h00/nDans les locaux de l'Etude de notaire RODRIGUEZ, Notaire & Clercs,/nImmeuble Alto, Esplanade de Pont-Rouge 9a, 1212 Grand-Lancy/nOrdre du jour et propositions du Conseil d'administration (CA)/nExercice 2022 :/n1. Approbation des comptes de l'exercice 2022/n Proposition du CA : Le CA propose d'approuver les comptes 2022./n2. Décision sur l'affectation de la perte 2022/n Proposition du CA : Le CA propose d'approuver le report à nouveau de la perte de l'exercice, de KCHF 125/n3. Décharge à l'administrateur unique pour l'exercice 2022/n Proposition du CA : Le CA propose d'octroyer la décharge à l'administrateur unique pour les activités/n réalisées durant l'exercice 2022./n4. Réélection de l'administrateur unique pour l'exercice suivant (2023)/n Proposition du CA : Le CA propose de réélire l'administrateur unique, M. Antoine Kohler, pour l'exercice/n 2023./n5. Réélection de l'organe de révision pour l'exercice suivant (2023)/n Proposition du CA : Le CA propose de réélire l'organe de révision, Tannhauser SA (Genève), pour l'exercice/n 2023./n Exercice 2023 :/n6. Approbation des comptes de l'exercice 2023/n Proposition du CA : Le CA propose d'approuver les comptes 2023./n7. Décision sur l'affectation de la perte 2023/n Proposition du CA : Le CA propose d'approuver le report à nouveau de la perte de l'exercice, de KCHF 161./n8. Décharge à l'administrateur unique pour l'exercice 2023/n Proposition du CA : Le CA propose d'octroyer la décharge à l'administrateur unique, M. Antoine Kohler,/n pour les activités réalisées durant l'exercice 2023./n9. Réélection de l'administrateur unique pour l'exercice suivant (2024)/n Proposition du CA : Le CA propose de réélire l'administrateur unique, M. Antoine Kohler, pour l'exercice/n 2024/n10. Réélection de l'organe de révision pour l'exercice suivant (2024)/n Proposition du CA : Le CA propose de réélire l'organe de révision, Tannhauser SA (Genève).

pour l'exercice/n 2024/n Exercice 2024 :
/n11. Approbation des comptes de l'exercice 2024/n Proposition du CA : Le CA propose d'approuver les comptes 2024./n12. Décision sur l'affectation de la perte 2024/n Proposition du CA : Le CA propose d'approuver le report à nouveau de la perte de l'exercice, de KCH 125./n13. Décharge à l'administrateur unique pour l'exercice 2024/n Proposition du CA : Le CA propose d'octroyer la décharge à l'administrateur unique, M. Antoine Kohler,/n pour les activités réalisées durant l'exercice 2024./n14. Réélection de l'administrateur unique pour l'exercice suivant (2025)/n Proposition du CA : Le CA propose de réélire l'administrateur unique, M. Antoine Kohler, pour l'exercice/n 2025/n15. Réélection de l'organe de révision pour l'exercice suivant (2025)/n Proposition du CA : Le CA propose de réélire l'organe de révision, Tannhauser SA (Genève).

pour l'exercice/n 2025/n Exercice 2025 :
/n16.

Modification des statuts de la Société/n Proposition du CA :
Le CA propose d'adopter de nouveaux statuts standards, adaptés au droit en vigueur/n et aux sociétés non cotées en bourse, comme c'est le cas de la Société./n17.

Transfert de siège à Genève ;
/n Proposition du CA :
Le CA propose de transférer le siège de la Société à Genève./n18.

Dissolution de la Société/n Proposition du CA :
Le CA propose de dissoudre la Société, dans la mesure où celle-ci n'a actuellement et/n dans le futur prévisible pas de revenus et pas de perspectives./n19.

Nomination d'un liquidateur/n Proposition du CA :
Le CA propose de nommer M. Antoine Kohler comme liquidateur de la Société./n20.

Divers/n Remarques organisationnelles concernant la consultation des documents :
/n Les rapports de gestion 2022, 2023 et 2024 (y compris les rapports de l'organe de révision) ainsi que le projet de/n nouveaux statuts peuvent être consultés par les actionnaires, sur demande préalable, dans les locaux de l'Etude/n d'avocats KBLex SA, Rue François-Bonivard 10, 1201 Genève, pendant les 20 jours précédant l'assemblée/n générale. Tout actionnaire peut demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit transmis. Les demandes/n correspondantes sont à envoyer à l'adresse susmentionnée./n Exercice du droit de vote :/n Les actionnaires qui souhaitent exercer leur droit de vote sont priés de soumettre une demande indiquant leur/n nom/raison sociale et domicile/siège au conseil d'administration de la Société par e-mail à l'adresse/n legal@kblex.ch . Après vérification du registre des actions, l'actionnaire recevra le matériel de vote par e-mail./n Octroi d'une procuration / Représentation :/n Les actionnaires peuvent, au moyen du formulaire d'inscription, donner une procuration écrite à un tiers de leur/n choix ou au représentant indépendant, Monsieur Julien Toscano, Rodriguez, Notaire & Clercs, Immeuble Alto,/n Esplanade de Pont-Rouge 9A, CP 1566, 1211 Genève 26, julien.toscano@notarial.ch . La procuration ainsi que les/n instructions au représentant indépendant peuvent être données jusqu'au 11 décembre 2025 au plus tard./n/n Les actionnaires ayant commandé une carte d'entrée avec le matériel de vote et souhaitant se faire représenter/n sont priés de signer la carte d'entrée avec le matériel de vote et de la remettre au mandataire. Pour des raisons/n d'organisation, une révocation de la procuration après le contrôle d'accès ne pourra plus être prise en compte./n/nL'Administrateur/n