AMZLIVE AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 27.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 27.06.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000007239/nPublizierende Stelle/nAMZLIVE AG, Steinhauserstrasse 74.

6300 Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nAMZLIVE AG/nBetroffene Organisation:
/nAMZLIVE AG/nCHE-405.346.755/nSteinhauserstrasse 74/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n23.06.2025, 12.00 Uhr.

Sitzungszimmer/nEinladungstext/Traktanden:
/nAMZLIVE AG, Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 23. Juni 2025/nDie Aktionäre sind eingeladen, am Montag, den 23. Juni 2025, an der ordentlichen/nGeneralversammlung der AMZLIVE AG, Zug, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00/nUhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug):/nI. Traktanden/n1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit/n2. Jahresrechnung und Jahresbericht 2023/nAntrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts/n3. Verwendung Jahresergebnis 2023/nAntrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung/n4. Jahresrechnung und Jahresbericht 2024/nAntrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts/n5. Verwendung Jahresergebnis 2024/nAntrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung/n6. Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2023 und 2024/nAntrag VR: Erteilen der Entlastung/n7.

Wahl des Verwaltungsrats/nAntrag VR:
Wiederwahl von Nicolai Colshorn als Mitglied des Verwaltungsrats/n8. Varia/nII. Teilnahme und Bevollmächtigung/nAktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der/nGesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres/nAktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 16. Juni 2025 mit./nStellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 16. Juni 2025 (per E-Mail) bei der Gesellschaft/nunter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs/nsowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind/nzur GV eingeladen./nZug, den 27.05.2025/nAMZLIVE AG/nFür den Verwaltungsrat/nNicolai Colshorn/nAMZLIVE AG, Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 23. Juni 2025/nDie Aktionäre sind eingeladen, am Montag, den 23. Juni 2025, an der ordentlichen/nGeneralversammlung der AMZLIVE AG, Zug, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12.00 Uhr in/nden Räumlichkeiten der Gesellschaft (Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug):/nI. Traktanden/n1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit/n2. Jahresrechnung und Jahresbericht 2023/nAntrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts/n3. Verwendung Jahresergebnis 2023/nAntrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung/n4. Jahresrechnung und Jahresbericht 2024/nAntrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts/n5. Verwendung Jahresergebnis 2024/nAntrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung/n6. Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2023 und 2024/nAntrag VR: Erteilen der Entlastung/n7.

Wahl des Verwaltungsrats/nAntrag VR:
Wiederwahl von Nicolai Colshorn als Mitglied des Verwaltungsrats/n8. Varia/nII. Teilnahme und Bevollmächtigung/nAktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft/n(per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der/naktuellen Wohnadresse bis zum 16. Juni 2025 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 16./nJuni 2025 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer/nKopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die/nMitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen./nZug, den 27.05.2025/n/n AMZLIVE AG/n Für den Verwaltungsrat/n/nNicolai Colshorn/n

Holistic3 AG, in Zug, CHE-405.346.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004853143).

Statutenänderung:
20.09.2021.

Firma neu:
AMZLIVE AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(AMZLIVE SA) (AMZLIVE Ltd).

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Holistic3 AG, in Luzern, CHE-405.346.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2563497).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenklusen, Barbara, von Ried-Brig, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paucar Bahrs, Dario, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Paucar Bahrs, Yumileydis, deutsche Staatsangehörige, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.