Air Zermatt AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 02.04.2026/nÖffentlich einsehbar bis: 02.04.2027/nMeldungsnummer: UP04-0000007830/nPublizierende Stelle/nAir Zermatt AG, Spissstrasse 107.

3920 Zermatt/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nAir Zermatt AG/nBetroffene Organisation:
/nAir Zermatt AG/nCHE-105.759.819/nSpissstrasse 107/n3920 Zermatt/nAngaben zur Generalversammlung:/n25.04.2026, 17.00 Uhr, (Türöffnung 16.30 Uhr), Heliport Raron, Wolfeyastrasse 11.

3942/nRaron/nEinladungstext/Traktanden:
/nDas Unternehmen freut sich, die diesjährige Generalversammlung des Geschäftsjahres/n2025 wie folgt durchzuführen./nDie Einladung an die Aktionäre erfolgt gemäss Art. 9 und Art. 5 der Statuten am 1. April/n2026 mittels einfachen Brief an die zuletzt gemeldete Adresse./nEinladung zur 57.

ordentlichen Generalversammlung/nder Aktionäre der Air Zermatt AG/nDas Unternehmen freut sich, die diesjährige Generalversammlung wie folgt durchzuführen:
/nDatum: Samstag, 25. April 2026/nZeit: 17.00 Uhr (Türöffnung 16.30 Uhr)/nOrt: Heliport Raron, Wolfseyastrasse 11.

3942 Raron/nTraktanden:
/nBegrüssung durch den Präsidenten und Information über den Ablauf der GV:/nI. Ordentliche Generalversammlung des Geschäftsjahres 2025/n1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 04. Juli 2025/n Der Verwaltungsrat beantragt die Kenntnisnahme des Protokolls./n2. Vorlage des Geschäftsberichtes inkl. Jahresbericht/Lagebericht, Jahresrechnung,/n Konzernrechnung sowie Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur/n Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025./n3.

Beschlussfassung über:
/n a) Den Jahresbericht/Lagebericht 2025/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes/Lageberichtes./n b) Die Jahresrechnung 2025/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung./n c) Die Konzernrechnung 2025/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Konzernrechnung./n d) Die Verwendung des Jahresergebnisses/n Gewinnvortrag per 01.01.2025 Fr. 12'339'780.79/n Jahresgewinn 2025 Fr. 2'670'351.82/n Bilanzgewinn zur Verfügung der GV Fr. 15'010'132.61/n Dividende Fr. -286'350.00/n Einlage in die gesetzliche Reserve Fr. -133'600.00/n Vortrag auf neue Rechnung Fr. 14'590'182.61/n Der Verwaltungsrat beantragt, die Verwendung des Jahresergebnisses zu genehmigen./n e) Décharge-Erteilung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung:/n Es wird Décharge für das Geschäftsjahr 2025 beantragt./n4. Wahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle./n5. Wahl in den Verwaltungsrat/n Der Verwaltungsrat schlägt vor, dass der VR der künftigen Air Zermatt Holding AG neu aus allen/n bisherigen Verwaltungsräten der Air Zermatt AG und der Air-Glaciers SA bestehen soll./n - Perren Philipp, Verwaltungsrat (heutiger Verwaltungsratspräsident)/n - Bürgin Christoph, Verwaltungsrat (heutiger Vizepräsident)/n - Biner Andreas, Verwaltungsrat (bisheriger VR der AZ)/n - Cina Jean-Michel, Verwaltungsrat (bisheriger VR der AZ und der AGL)/n - Ferrez Jean-Albert, Verwaltungsrat (neuer VR der AZ / bisheriger VR von/n AGL)/n - Bétrisey Albert, Verwaltungsrat (neuer VR der AZ / bisheriger VR von AGL)/n6. Generelle Statutenanpassung ans neue Aktienrecht/n Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Statuten mittels einer generellen Statutenrevision gemäss dem/n beiliegenden Statutenvorschlag an das aktuelle Aktienrecht anzupassen/n Der vollständige Statutenvorschlag kann online oder mittels QR-Codes/n eingesehen werden.

https:
//www.air-zermatt.ch/statuten/n II. Namensänderung und Zweckänderung/n7. Namensänderung und Zweckänderung der bisherigen Air Zermatt AG in neu Air/n Zermatt Holding AG/n Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Namen der Air Zermatt AG in Air Zermatt Holding AG zu/n ändern./n Der Verwaltungsrat schlägt vor den Zweckartikel (Artikel 2) wie folgt neu zu fassen:/n Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von/n Beteiligungen an Gesellschaften aller Art und namentlich in der Aviatik in der Schweiz und im/n Ausland./n Ferner ist sie befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt/n oder indirekt zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind./n Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/n im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern./n Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder/n ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen/n gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller/n Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von/n Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeder Art, ob gegen Entgelt oder nicht./n Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen, Marken und technische und industrielle Kenntnisse/n erwerben, verwalten, übertragen, veräussern und lizenzieren./n III. Umwandlung der Partizipationsscheine in vinkulierte Namenaktion/n8. Umwandlung der bisherigen Partizipationsscheine à CHF 60 Nennwert in vinkulierte/n Namenaktion à CHF 60 Nennwert/n Der Verwaltungsrat schlägt vor, die bisherigen Inhaber Partizipationsscheine, die von Amtes/n wegen in Namens-PS umgewandelt worden sind, und die einen Nennwert von CHF 60.- haben, in/n vinkulierte Namenaktien desselben Nennwertes zu wandeln (Stimmrechtsaktien). Die PS-Inhaber/n haben diesem Ansinnen in einer vorangehenden Versammlung der PS-Eigentümer zugestimmt./n Dies bedingt weiter eine Anpassung des Artikels 3 der Statuten:/n Artikel 3: Aktienkapital, Aktien/n Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 2'863'500.00. Es ist eingeteilt in total 9'200/n Namenaktien von je CHF 300.00 Nennwert und 1'725 Aktien à CHF 60 Nennwert pro Aktie./n Das Aktienkapital ist voll liberiert./n9. Verschiedenes/n Weitere Informationen/n Der Geschäftsbericht liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme./n Gemäss Art. 10 der Statuten unserer Gesellschaft ist die Stellvertretung nur mit/n schriftlicher Vollmacht und nur durch einen anderen Aktionär möglich./n Nach der Generalversammlung sind die Aktionäre zum Aperitif eingeladen./n Hinweise an die Partizipanten/n Durch dieses Inserat wird den Partizipanten die Einberufung und die Verhandlungsgegenstände der/n Generalversammlung bekannt gegeben. Die Beschlüsse der GV liegen ab 11. Juli 2025 am Sitz der/n Gesellschaft zur Einsichtnahme auf (Art. 656d OR)./n Zermatt, 1. April 2026/n/n Air Zermatt AG Air Zermatt AG/n Daniel Aufdenblatten.

CEO Für den Verwaltungsrat:
/n/nPhilipp Perren, Präsident/n

Air Zermatt AG, in Zermatt, CHE-105.759.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2025, Publ. 1006317485).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perren, Herbert Beat, genannt Beat, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Christof, genannt Christoph, von Zermatt, in Zermatt, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 30.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 30.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007224/nPublizierende Stelle/nAir Zermatt AG, Spissstrasse 107.

3920 Zermatt/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nAir Zermatt AG/nBetroffene Organisation:
/nAir Zermatt AG/nCHE-105.759.819/nSpissstrasse 107/n3920 Zermatt/nAngaben zur Generalversammlung:/n04.07.2025, 16.30 Uhr, (Türöffnung 16.00 Uhr), Hotel Riffelalp Resort 2222 m.

3920/nZermatt/nEinladungstext/Traktanden:
/nDas Unternehmen freut sich.

die diesjährige Generalversammlung wie folgt/ndurchzuführen:
/nEinladung zur 56.

ordentlichen Generalversammlung/nder Aktionäre der Air Zermatt AG/nDas Unternehmen freut sich, die diesjährige Generalversammlung wie folgt durchzuführen:
/nDatum: Freitag, 04. Juli 2025/nZeit: 16.30 Uhr (Türöffnung 16.00 Uhr)/nOrt: Hotel Riffelalp Resort 2222 m/nTraktanden:/n1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2024./n Der Verwaltungsrat beantragt die Kenntnisnahme des Protokolls./n2. Vorlage des Geschäftsberichtes inkl. Jahresbericht/Lagebericht, Jahresrechnung,/n Konzernrechnung sowie Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur/n Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024./n3.

Beschlussfassung über:
/n a) Den Jahresbericht/Lagebericht 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes/Lageberichtes./n b) Die Jahresrechnung 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung./n c) Die Konzernrechnung 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Konzernrechnung./n d) Die Verwendung des Jahresergebnisses/n Gewinnvortrag per 01.01.2024 Fr. 10'801'673.35/n Jahresgewinn 2024 Fr. 1'920'557.44/n Bilanzgewinn zur Verfügung der GV Fr. 12'722'230.79/n Dividende Fr. -286'350.00/n Einlage in die gesetzliche Reserve Fr. -96'100.00/n Vortrag auf neue Rechnung Fr. 12'339'780.79/n Der Verwaltungsrat beantragt, die Verwendung des Jahresergebnisses zu genehmigen./n e) Décharge-Erteilung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung:/n Es wird Décharge für das Geschäftsjahr 2024 beantragt./n4. Wahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle./n5. Verschiedenes/n Weitere Informationen/n Der Geschäftsbericht liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und wird den/n Aktionären anlässlich der Generalversammlung ausgehändigt oder danach auf Wunsch/n zugestellt./n Nach der Generalversammlung sind die Aktionäre zum Aperitif im Freien und anschliessend/n zum Nachtessen eingeladen./n Auf Vorweisung der Einladung wird den Aktionären an der Kasse der Gornergrat Bahn in/n Zermatt ein Bahnbillett für die Hin- und Rückfahrt abgegeben./n Abfahrtszeiten für die Fahrt der GGB zur Riffelalp und zurück nach Zermatt:/n Abfahrt ab Zermatt: 15.12 Rückfahrt ab Riffelalp: 18.40/n 15.36 19.40/n 16.00 20.30/n Extrazug: 21.31/n22.58/nHinweise an die Partizipanten/n Durch dieses Inserat wird den Partizipanten die Einberufung und die Verhandlungsgegenstände der/n Generalversammlung bekannt gegeben. Die Beschlüsse der GV liegen ab 11. Juli 2025 am Sitz der/n/n Gesellschaft zur Einsichtnahme auf (Art. 656d OR)./n Air Zermatt AG/n/nZermatt, 30. Mai 2025 VR und GL/n