AEVIS VICTORIA SA

AEVIS VICTORIA SA, à Fribourg, CHE-100.842.382 (FOSC du 16.08.2024, p. 0/1006108237).

Personne radiée:
Wenger Christian Claude, administrateur, président, signature collective à deux.

Personnes inscrites modifiées:
Hubert Antoine Maurice, administrateur, délégué, signature collective à deux, maintenant administrateur, président, signature collective à deux;
Vanderschueren Séverine Danièle, directrice, signature collective à deux, maintenant de Genolier.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 30.04.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 30.04.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007103/nEntité de publication/nAEVIS VICTORIA SA, Rue Georges-Jordil 4.

1700 Fribourg/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de AEVIS/nVICTORIA SA/nOrganisation concernée:
/nAEVIS VICTORIA SA/nCHE-100.842.382/nRue Georges-Jordil 4/n1700 Fribourg/nIndications concernant l'assemblée générale:/n21.05.2025.

14:
00 heures.

Assemblée virtuelle/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nLe PDF ci-joint contient l'invitation à l'Assemblée générale ordinaire d'AEVIS VICTORIA/nSA du 21 mai 2025./nAEVIS VICTORIA SA, Rue Georges-Jordil 4, 1700 Fribourg/nInvitation à l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE/nle mercredi 21 mai 2025 à 14h00/nConformément à l'article 14 bis des statuts, l'Assemblée générale se tiendra sous forme électronique et sans lieu de réunion/nphysique (Assemblée virtuelle), en présence du représentant indépendant des actionnaires./nORDRE DU JOUR/n1. Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés pour l'exercice 2024.

rapports de l'organe de révision/n Proposition?:
Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés pour l'exercice 2024./n Explication?: Conformément aux statuts, le Conseil d'administration soumet le rapport annuel, les comptes annuels d'AEVIS/n VICTORIA SA et les comptes consolidés du groupe AEVIS VICTORIA à l'Assemblée générale pour approbation. Le rapport/n annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés pour l'exercice 2024.

ainsi que les rapports de l'organe de révision/n sont disponibles sur le lien suivant?:
Rapport annuel 2024. Dans ses rapports de révision, Berney Associés Audit SA recom-/n mande d'approuver les comptes d'AEVIS VICTORIA SA et les comptes consolidés du groupe AEVIS VICTORIA pour l'exercice/n 2024./n 2. Vote consultatif sur le rapport de rémunération pour l'exercice 2024/n Proposition?: Acceptation du rapport de rémunération pour l'exercice 2024 (vote consultatif)./n Explication?: Le rapport de rémunération 2024 contient des informations détaillées sur la rémunération des membres du/n Conseil d'administration et de la Direction générale. Le Conseil d'administration soumet le rapport de rémunération à un/n vote consultatif des actionnaires.

Le rapport de rémunération est disponible sur le lien suivant?:
Rapport annuel 2024. Berney/n Associés Audit SA a audité le rapport de rémunération 2024 comme exigé par la loi et confirme qu'il est conforme au droit/n suisse./n3.

Vote sur le rapport sur les questions non financières/n Proposition?:
Acceptation du rapport sur les questions non financières pour l'exercice 2024./n Explication?: AEVIS VICTORIA SA établit un rapport sur les questions non financières conformément aux art. 964a ss. du Code/n suisse des Obligations. Le Conseil d'administration soumet le rapport sur les questions non financières à l'Assemblée géné-/n rale pour approbation.

Le rapport sur les questions non financières est disponible sur le lien suivant?:
Rapport annuel 2024./n4.

Emploi du bénéfice résultant du bilan/n Proposition?:
Report à nouveau du bénéfice résultant du bilan de CHF 465'462'827./n Explication?: Conformément aux statuts, l'emploi du bénéfice requiert une décision de l'Assemblée générale. Dans son rap-/n port de révision, Berney Associés Audit SA confirme que l'emploi du bénéfice est conforme au droit suisse et aux statuts./n 5.

Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale/n Proposition?:
Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale pour l'exercice 2024./n Explication?: En donnant décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale, les actionnaires et la/n Société déclarent qu'ils ne demanderont plus de comptes aux personnes responsables pour les événements survenus durant/n l'exercice écoulé portés à la connaissance de l'Assemblée générale./n6.

Réélections des membres et élection du Président exécutif du Conseil d'administration/n Proposition?:
Réélections individuelles de MM. Antoine Hubert, Raymond Loretan, Michel Reybier, Antoine Kohler et Cédric/n A. George comme membres du Conseil d'administration pour un mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée/n Générale ordinaire. Election de M. Antoine Hubert comme Président exécutif du Conseil d'administration pour un mandat/n d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée Générale ordinaire./n Explication?: Etant donné que le mandat des membres du Conseil d'administration s'achève à la fin de l'Assemblée géné-/n rale ordinaire 2025, l'Assemblée générale doit procéder à leur réélection. Le Conseil d'administration propose de réélire les/n membres actuels du Conseil d'administration pour un mandat supplémentaire d'un an, à l'exception de M. Christian Wenger,/n qui a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d'administrateur. Le Conseil d'administration propose aux/n actionnaires d'élire M. Antoine Hubert comme Président exécutif du Conseil d'administration. Les informations sur le parcours/n professionnel des membres du Conseil d'administration se trouvent dans la section Corporate Governance et dans le rapport/n de rémunération du rapport annuel 2024 d'AEVIS VICTORIA SA sur le lien suivant?: Rapport annuel 2024./n Invitation à l'Assemblée Générale ordinaire d'AEVIS VICTORIA SA 1/n7.

Elections des membres du Comité de Nomination et de Rémunération/n Proposition?:
Réélections individuelles de MM. Cédric A. George et Antoine Kohler comme membres du Comité de Nomina-/n tion et de Rémunération pour un mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire. S'il est réélu,/n M. Cédric A. George sera nommé Président du Comité de Nomination et de Rémunération./n Explication?: Etant donné que le mandat des membres du Comité de Nomination et de Rémunération s'achève à la fin de/n l'Assemblée générale ordinaire 2025, l'Assemblée Générale doit procéder à leur réélection. Le Conseil d'administration pro-/n pose de réélire les membres actuels du Comité de Nomination et de Rémunération pour un mandat supplémentaire d'un an./n8.

Election de l'organe de révision/n Proposition?:
Réélection de Berney Associés Audit SA, Rue du Nant 8, 1207 Genève en tant qu'organe de révision pour l'exer-/n cice 2025./n Explication?: Conformément aux Statuts, l'organe de révision doit être élu chaque année par l'Assemblée générale ordinaire./n Berney Associés Audit SA, Genève, a confirmé disposer de l'indépendance requise pour exercer ce mandat./n 9.

Election du représentant indépendant/n Proposition?:
Réélection de Me Jacques-Daniel Noverraz (Etude de Notaire Jacques-Daniel Noverraz - Allée de la Petite/n Prairie  4 - CP 2375 - CH-1260 Nyon 2) comme représentant indépendant pour un mandat d'un an expirant à la fin de la/n prochaine Assemblée Générale ordinaire./n Explication?: Conformément aux statuts, le représentant indépendant doit être élu chaque année par l'Assemblée générale/n ordinaire. Me Jacques-Daniel Noverraz a confirmé disposer de l'indépendance requise pour exercer ce mandat./n 10.

Rémunération du Conseil d'administration/n Proposition?:
Approbation, de manière prospective, pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2025 à/n l'Assemblée générale ordinaire 2026, d'une rémunération totale maximale pour les membres du Conseil d'administration de/n CHF 1'150'000, y compris les charges sociales./n Explication?: Conformément aux statuts, la rémunération des membres du Conseil d'administration doit être approuvée par/n l'Assemblée générale ordinaire. Les informations sur la rémunération des membres du Conseil d'administration se trouvent/n dans le rapport de rémunération du rapport annuel 2024 d'AEVIS VICTORIA SA sur le lien suivant?: Rapport annuel 2024./n 11.

Rémunération de la Direction générale/n Proposition?:
Approbation, de manière rétrospective pour l'exercice 2024, d'une rémunération totale maximale pour les quatre/n membres de la Direction générale de la socié

AEVIS VICTORIA SA, à Fribourg, CHE-100.842.382 (FOSC du 12.06.2024, p. 0/1006054799).

Rectification:
l'inscription n° 4017 du 07.06.2024 (FOSC du 12.06.2024, Id 1006054799) est rectifiée dans ce sens: Keusch Michel, de Boswil, à Erlenbach ZH (et non pas Erlach), directeur, signature collective à deux.