Aepsy AG

Aepsy AG, in Zürich, CHE-223.965.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2024, Publ. 1006137286).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Nicolas, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Doàn, Vu Hiep, vietnamesischer Staatsangehöriger, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Opfikon, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rommel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bou Chakra, Adonis, von Treyvaux, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Aepsy AG, in Zürich, CHE-223.965.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801877).

Statutenänderung:
19.09.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und die Vermittlung, der Handel, der Verkauf und die Erbringung von Dienstleistungen und Produkten im Gesundheits-, Wellness-, Wellbeing-, Beratungs- und Kommunikationsbereich, insbesondere über Online-Kanäle sowie über Apps. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital neu:
CHF 165'496.00 [bisher: CHF 139'551.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 165'496.00 [bisher: CHF 139'551.00].

Aktien neu:
89'967 Namenaktien zu CHF 1.00, 15'589 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 1), 8'160 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 2A), 25'835 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 2B) und 25'945 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 3) [bisher: 8'160 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 2A), 89'967 Namenaktien zu CHF 1.00, 15'589 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 1) und 25'835 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 2B)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]

Aepsy AG, in Zürich, CHE-223.965.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004322).

Statutenänderung:
08.06.2023. 18.07.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 139'551.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 139'551.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
89'967 Namenaktien zu CHF 1.00, 15'589 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 1), 8'160 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 2A) und 25'835 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 2B) [bisher: 84'411 Namenaktien zu CHF 1.00 und 15'589 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2023 die mit Beschluss vom 08.10.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 08.10.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 1'549'900.00, wofür 8'160 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 2A) sowie 25'835 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 2B) ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Matthias, von Winterthur, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jansen, Andrea, von Ittigen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
à Porta, Gian Reto, von Scuol, in Scuol, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doàn, Vu Hiep, vietnamesischer Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.