Adval Tech Holding AG

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2025, Publ. 1006340555).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bäbler, Jean, von Glarus Süd, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2024, Publ. 1006095685).

Statutenänderung:
15.05.2025. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothen, René, von Guggisberg, in Port, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreier, Hans, von Trub, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambrecht, Dirk, von Walchwil und deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchheim, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Allenwinden (Baar), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 23.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 23.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007079/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nAdval Tech Holding AG/nBetroffene Organisation:/nAdval Tech Holding AG/nCHE-101.500.406/nFreiburgstrasse 556/n3172 Niederwangen b.

Bern/nAngaben zur Generalversammlung:
/n15.05.2025, 15.45 Uhr, Casino Bern, Casinoplatz 1.

3011 Bern/nEinladungstext/Traktanden:
/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre/nWir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Adval Tech Holding/nAG, Niederwangen bei Bern, einzuladen, die am Donnerstag, 15. Mai 2025, ab 15.45/nUhr (Türöffnung um 15.00 Uhr) im Casino Bern, Casinoplatz 1, 3011 Bern, stattfindet./nAdval Tech Holding AG/nFür den Verwaltungsrat/nRené Rothen, Präsident/n6/nWir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Adval Tech Holding AG, Niederwangen/nbei Bern, einzuladen, die am Donnerstag, 15. Mai 2025, ab 15.45 Uhr (Türöffnung um 15.00 Uhr) im/nCasino Bern, Casinoplatz 1, 3011 Bern, stattfindet./nT R A K T A N D E N U N D A N T R Ä G E D E S V E R W A L T U N G S R A T E S/n1. Geschäftsbericht 2024 (Lagebericht, Nachhaltigkeitsbericht, Jahresrechnung, Konzern-/nrechnung) und Berichte der Revisionsstelle/nDas Geschäftsjahr 2024 der Adval Tech Gruppe war geprägt von einer schwachen Nachfrage aus/nder Automobilindustrie und hohen Vorfinanzierungen im Geschäft mit Werkzeugen für langfristige/nFertigungsaufträge für die Automobilindustrie. Im MedTech-Markt haben sich vielversprechende/nPerspektiven eröffnet. Wir konnten bedeutende Grossaufträge gewinnen, die noch in diesem oder/nim nächsten Jahr in Serie gehen werden./nEntsprechend ergibt sich in der Konzernrechnung für die Gruppe ein leichter Rückgang der Gesamt-/nleistung von 179,3 Mio. CHF auf 174,9 Mio. CHF, ein um 3,7 Mio. CHF geringeres Betriebsergebnis/nvon -5,4 Mio. CHF und ein konsolidierter Verlust von 7,8 Mio. CHF./nDie hohen Vorinvestitionen in Produktionswerkzeuge, welche die Kunden erst nach dem Beginn/nder Serienteilproduktion bezahlen werden, haben die Waren in Arbeit um rund 10 Mio. CHF anstei-/ngen lassen. Zur Finanzierung dieser Mittelbindung wurden kurzfristige Kredite aus bestehenden/nKreditverträgen bezogen. Insgesamt verfügt die Adval Tech Gruppe über eine Nettofinanzposition/nvon 6,3 Mio. CHF und eine Eigenkapitalquote von 69,6% (vgl. dazu auch Seiten 110 bis 145 des/nGeschäftsberichtes 2024)./nAntrag des Verwaltungsrates:/nGenehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung nach Kenntnisnahme der/nBerichte der Revisionsstelle./n /nErläuterung:/nDie Generalversammlung ist gemäss Statuten zuständig für die Genehmigung des Lageberichtes,/nder Jahresrechnung und der Konzernrechnung. Die Jahresrechnung und die Konzernrechnung/nwurden vom Konzernprüfer auditiert. Der Bestätigungsvermerk des Konzernprüfers ist im Ge-/nschäftsbericht auf den Seiten 146 bis 149 bzw. 161 bis 164 abgedruckt./nS E H R G E E H R T E A K T I O N Ä R I N N E N/nU N D A K T I O N Ä R E/nAdval Tech Holding AG/nFreiburgstrasse 556/nCH-3172 Niederwangen/nTelefon +41 31 980 84 44/ninfo@advaltech.com/nwww.advaltech.com/n1/n2/n2. Jahresergebnis 2024 - Verwendung des Jahresergebnisses 2024/n Das Jahresergebnis 2024 der Adval Tech Holding AG war geprägt vom Effekt der Neubewertung/n der internen Beteiligungen der Konzerngesellschaften und der Darlehen, die an die Konzerngesell-/n schaften gewährt wurden. Diese Positionen werden im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften/n jährlich überprüft. Die interne Bewertung erfolgt mit einer Berechnung, der die aktuelle Situation,/n die Pläne der Gesellschaften und die Diskontierungssätze und Wachstumsraten für die jeweiligen/n Märkte und Regionen zugrunde liegen. Als Ergebnis dieser Bewertung sind die Beteiligungen und/n Darlehen im Einzelabschluss der Adval Tech Holding AG neu bewertet worden (vgl. Erläuterungen/n2.7 und 2.9 in der Jahresrechnung der Adval Tech Holding AG), was zu einem Gesamtverlust von/n 39,7 Mio. CHF geführt hat./n Der Verwaltungsrat beantragt.

das verfügbare Ergebnis wie folgt zu verwenden:
/n - Jahresergebnis 2024/n - Bilanzverlust aus dem Vorjahr/n - Total verfügbares Ergebnis/n - Umbuchung aus den freiwilligen Reserven in den Bilanzverlust/n - Vortrag auf das nächste Jahr/n Erläuterung:/n Die Generalversammlung ist gemäss Statuten zuständig für die Festsetzung der Dividende. Auf-/n grund des konsolidierten Jahresverlustes beantragt der Verwaltungsrat, auf die Ausschüttung/n einer Dividende zu verzichten. Gemäss Obligationenrecht (Art. 674 OR) sind Bilanzverluste mit/n Gewinnreserven zu verrechnen./n Informationen zur Jahresrechnung der Adval Tech Holding AG sind im Geschäftsbericht 2024 ab/n Seite 152 zu finden./n3.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n Antrag des Verwaltungsrates:
/n Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das/n Geschäftsjahr 2024./n Erläuterung:/n Die Generalversammlung ist gemäss Statuten zuständig für die Entlastung der Mitglieder des/n Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung./n4. Konsultativabstimmung zum Nachhaltigkeits- und TCFD-Bericht/n Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Nachhaltigkeits- und den TCFD-Bericht/n für das Geschäftsjahr 2024 in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis nehmen./n Erläuterung:/n Die Adval Tech Holding AG hat für das Jahr 2024 einen Nachhaltigkeitsbericht (vgl. Seiten 20 bis/n 59 des Geschäftsberichtes 2024) und einen TCFD-Bericht (vgl. Seiten 62 bis 70 des Geschäfts-/n berichtes 2024) erstellt, die den gesetzlichen Anforderungen an die Berichterstattung über nicht/n finanzielle Belange (OR 964b) entsprechen. Der Verwaltungsrat hat diese Berichte an seiner Sit-/n zung vom 28. März 2025 genehmigt./n CHF -39'669'654/n CHF -4'460'340/n CHF -44'129'994/n CHF 11'248'611/n CHF -32'854'383/n 3/n 5. Statutenanpassungen/n Artikel 3, Absatz 2 der Statuten der Adval Tech Holding AG enthält eine Bestimmung betreffend/n Umwandlung von Namen in Inhaberaktien bzw. umgekehrt. Die Adval Tech Holding AG hat nur Na-/n menaktien ausgegeben. Diese Bestimmung ist überflüssig und kann ersatzlos gestrichen werden./n Der Verwaltungsrat beantragt, die an der Generalversammlung vom 11. Mai 2023 beschlossenen/n Statuten anzupassen und Artikel 3, Absatz 2 ersatzlos zu streichen./n Erläuterung:/n Die Generalversammlung ist gemäss Statuten zuständig für die Festsetzung und Änderung der/n Statuten. Der Verwaltungsrat beantragt, die Anpassung der Statuten anzupassen und darüber/n gesamthaft abzustimmen./n 6. Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der/n Geschäftsleitung/n Gemäss Art. 26 der Statuten beantragt der Verwaltungsrat, über die Vergütung des Verwaltungsra-/n tes und der Geschäftsleitung separat abzustimmen. Weitere Details in Bezug auf die beantragten/n Abstimmungen über die Vergütung können dem Vergütungsbericht (vgl. Seiten 92 bis 104 des/n Geschäftsberichtes 2024) entnommen werden. Der Geschäftsbericht 2024 ist elektronisch ver-/n fügbar unter www.advaltech.com/de/investoren./n6.1 Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr/n 2024 in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis nehmen./n Erläuterung:/n Der Vergütungsbericht ist im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erstellt worden. Die ausge-/n wiesenen Vergütungen wurden vom Konzernprüfer auditiert. Der Bestätigungsvermerk ist auf den/n Seiten 105 bis 107 des Geschäftsberichtes 2024 abgedruckt./n6.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den/n Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen General-/n versammlung