Admicasa Holding AG

Admicasa Holding AG, in Zürich, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2025, Publ. 1006307791).

Statutenänderung:
25.03.2026.

Aktienkapital neu:
CHF 3'490'870.00 [bisher: CHF 2'240'870.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'490'870.00 [bisher: CHF 2'240'870.00].

Aktien neu:
3'490'870 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'240'870 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 15.04.2024 eingeführte Kapitalband infolge ordentlicher Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.05.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 05.02./25.03.2026 gemäss Vertrag vom 24.03.2026 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der kade & partner ag, in Dübendorf (CHE-107.161.395), wofür 1'250'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 29.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 29.05.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000007108/nPublizierende Stelle/nThouvenin Rechtsanwälte KLG, (Thouvenin Attorneys at Law Partnership), Klausstrasse 33.

8008 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nAdmicasa Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nAdmicasa Holding AG/nCHE-414.023.707/nGiesshübelstrasse 40/n8045 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n22.05.2025, 10.00 Uhr, Thouvenin Rechtsanwälte KLG, Klausstrasse 33.

8008 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Traktanden, Anträge und Erläuterungen sowie weitere Informationen entnehmen/nSie bitte dem dieser Mitteilung angehängten PDF./nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung 2025/nder Aktionäre der Admicasa Holding AG/nSehr geehrte Aktionärin,/nSehr geehrter Aktionär/nWir laden Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der Admicasa Holding AG für das/nGeschäftsjahr 2024 ein./nDatum: Donnerstag, 22. Mai 2025, 10.00 Uhr (Türöffnung 09.30 Uhr mit Apéro im Anschluss)/nOrt: Thouvenin Rechtsanwälte KLG, Klausstrasse 33, 8008 Zürich/nI. TRAKTANDEN UND ANTRÄGE/n1 GENEHMIGUNG DES LAGEBERICHTS.

DER JAHRESRECHNUNG UND DER/nKONZERNRECHNUNG 2024/n Antrag des Verwaltungsrats:
/nDer Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024 seien zu/ngenehmigen./nErläuterung des Verwaltungsrats:/nDie Generalversammlung ist nach Gesetz und Statuten zuständig für die Genehmigung des/nLageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung./n2 KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2024/nAntrag des Verwaltungsrats:/nDem Vergütungsbericht 2024 sei im Rahmen einer Konsultativabstimmung zuzustimmen./nErläuterung des Verwaltungsrats:/nDer Verwaltungsrat ist nach Statuten verpflichtet, den Vergütungsbericht jährlich der/nGeneralversammlung zur konsultativen (nicht bindenden) Abstimmung zu unterbreiten./n3 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS/nAntrag des Verwaltungsrats:/nDer verfügbare Bilanzgewinn.

bestehend aus:
/n- Vortrag aus dem Vorjahr CHF 5'102'487/n- Verlust des Geschäftsjahres 2024 CHF -286'556/nBilanzgewinn CHF 4'815'931/nsei wie folgt zu verwenden:/n- Ausrichtung von Dividenden aus dem Bilanzgewinn CHF -/n- Zuweisung an Reserve CHF -/n- Vortrag auf neue Rechnung CHF 4'815'931/nDer Verwaltungsrat beantragt, den gesamten Verlust auf neue Rechnung zu übernehmen und mit/ndem bestehenden Gewinnvortrag zu verrechnen./nErläuterung des Verwaltungsrats:/nDie Generalversammlung ist nach Gesetz und Statuten zuständig für die Beschlussfassung über/ndie Verwendung des Bilanzgewinns./n4 ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER/nGESCHÄFTSLEITUNG/nAntrag des Verwaltungsrats:/nDen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sei für das Geschäftsjahr 2024 die/nEntlastung zu erteilen./nErläuterung des Verwaltungsrats:/nDie Generalversammlung ist nach Gesetz und Statuten zuständig für die Entlastung der Mitglieder/ndes Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Mit dem Entlastungsbeschluss erklären die/nzustimmenden Aktionärinnen und Aktionäre, dass sie die Mitglieder des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für Ereignisse aus dem abgeschlossenen Geschäftsjahr, die der/nGeneralversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, nicht zur Rechenschaft ziehen./n5 WAHLEN/n5.1 Wahlen Verwaltungsrat/nAntrag des Verwaltungsrats:/n a) Herr Markus Alder sei für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft wiederzuwählen./n Antrag des Verwaltungsrats:/n b) Herr Serge Aerne sei für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft wiederzuwählen./n Antrag des Verwaltungsrats:/n c) Herr Stefan Kölliker sei für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu wählen./n Antrag des Verwaltungsrats:/n d) Herr Patrick Thoma sei für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu wählen./n Antrag des Verwaltungsrats:/n e) Herr Michel Kade sei für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu wählen./n Erläuterung des Verwaltungsrats:/n Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats endet nach Gesetz und Statuten mit Abschluss/n dieser ordentlichen Generalversammlung. Die Generalversammlung ist nach Gesetz und Statuten/n zuständig für die (Wieder-)Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats. Alle bisherigen Mitglieder des/n Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl./n5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten/n Antrag des Verwaltungsrats:/n Herr Serge Aerne sei als Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum/n Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen./n Erläuterung des Verwaltungsrats:/n Die Amtsdauer des Präsidenten des Verwaltungsrats endet nach Gesetz und Statuten mit/n Abschluss dieser ordentlichen Generalversammlung. Die Generalversammlung ist nach Gesetz und/n Statuten zuständig für die (Wieder-)Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats. Der bisherige/n Präsident des Verwaltungsrats Herr Serge Aerne stellt sich zur Wiederwahl./n5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/n Antrag des Verwaltungsrats:/n a) Herr Markus Alder sei für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft zu wählen./n b) Herr Stefan Kölliker sei für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft zu wählen./n Erläuterung des Verwaltungsrats:/n Die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses endet nach Gesetz und Statuten mit/n Abschluss dieser ordentlichen Generalversammlung. Die Generalversammlung ist nach Gesetz und/n Statuten zuständig für die (Wieder-)Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses. Das bisherige/n Mitglied des Vergütungsausschusses Herr Markus Alder stellt sich zur Wiederwahl. Sollte Herr/n Stefan Kölliker zum Mitglied des Verwaltungsrats gewählt werden, schlägt ihn der Verwaltungsrat/n als zweites Mitglied des Vergütungsausschusses vor./n5.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter/n Antrag des Verwaltungsrats:/n Schwarz Breitenstein Rechtsanwälte AG, Gertrudstrasse 1, 8400 Winterthur, sei als unabhängige/n Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/n ordentlichen Generalversammlung zu wählen./n Erläuterung des Verwaltungsrats:/n Die Amtsdauer des unabhängigen Stimmrechtsvertreters endet nach Gesetz und Statuten mit/n Abschluss dieser ordentlichen Generalversammlung. Die Generalversammlung ist nach Gesetz und/n Statuten zuständig für die (Wieder-)Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin. Die bisherige/n unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Schwarz Breitenstein Rechtsanwälte AG, wird vom/n Verwaltungsrat zur Wiederwahl vorgeschlagen. Schwarz Breitenstein Rechtsanwälte AG, hat/n gegenüber dem Verwaltungsrat bestätigt, dass sie unabhängig ist und keine anderen Mandate für/n die Admicasa Holding AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften ausübt./n5.5 Revisionsstelle/n Antrag des Verwaltungsrats:/n Deloitte AG, Zürich, sei als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss/n der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen./n Erläuterung des Verwaltungsrats:/n Die Amtsdauer der Revisionsstelle ende nach Statuten mit Abschluss dieser ordentlichen/n Generalversammlung. Die Generalversammlung ist nach Gesetz und Statuten zuständig für die/n (Wieder-) Wahl der Revisionsstelle. Die bisherige Revisionsstelle, Deloitte AG, Zürich, wird vom/n Verwaltungsrat zur Wiederwahl vorgeschlagen./n 6 VERGÜTUNGEN/n6.1 Gesamtbetrag

Admicasa Holding AG, in Zürich, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2024, Publ. 1006137283).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kade, Michel, von Zürich, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Patrick, von Amden, in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.