Adlerhaus AG

Adlerhaus AG, in Zug, CH-170.3.021.418-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2013, Publ. 7177646).

Statutenänderung:
03.06.2013.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Falkenweg 9, 6340 Baar.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castiglioni Dietschweiler, Gioia, von Menzingen, in Menzingen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Adlerhaus AG, in Menzingen, CH-170.3.021.418-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2002, S. 13, Publ. 403154).

Statutenänderung:
18.04.2013.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o RA Peter Hodel, Industriestrasse 13C, 6304 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, Halten, Veräusserung, An- und Vermietung, Verwalten und Nutzung von Grundstücken im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Liegenschaft Haus zum Adler in Menzingen, GS Nr. 123 und GS Nr. 124, Gebäude, Hofraum, Garten, 353 m2 gross, Ortsbezeichnung Dorf, an der Hauptstrasse 9, gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 10.06.1997, zum Preis von CHF 500'000.00, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und den Gründern ausgehändigt werden. CHF 250'000.00 werden den Sacheinlegern gutgeschrieben].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 18.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürkli, Sonja, von Werthenstein, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
WAGNER & PARTNER AG, ROTKREUZ, in Risch, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Reinhold, genannt Rainer, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Castiglioni, Albert, genannt Alberto, von Menzingen, in Menzingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, André, von Hemberg, in Mauensee, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Adlerhaus AG, Sitz Menzingen, Erwerb, Verwaltung, Vermietung oder Verpachtung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 25.06.1997, S. 4411).

Eingetragene Personen Geändert:
Bürkli, Sonja, Heimat Werthenstein, in Menzingen, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift];
WAGNER & PARTNER AG, ROTKREUZ, in Risch, Revisionsstelle [bisher: Wagner & Partner AG, Rotkreuz].

Gelöscht:
[Theiler, Georges, Heimat Stein AR, in Kappel am Albis, Mitglied mit Einzelunterschrift].