Georg Alexander Zeiss

Fielmann AG, in Basel, CHE-106.827.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2022, Publ. 1005583551).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeiss, Georg Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Ahrensburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Fielmann AG, in Basel, CHE-106.827.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4184567).

Statutenänderung:
19.05.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Fielmann Schweiz AG, in St. Gallen (CHE-101.924.858), gemäss Fusionsvertrag vom 11.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 71'038'544.23 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'555'220.69 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Domizil neu:
Steinenvorstadt 62, 4051 Basel.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Sehhilfen aller Art, insbesondere Brillen, Brillenfassungen und -gläser, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, deren Zubehör sowie Hörgeräte und deren Zubehör. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, diesem Zweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte und Transaktionen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie kann Immaterialgüterrechte, wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc., erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen sowie Bürgschaften eingehen, sie kann Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, elektronisch oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavin, Stephan R., von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Peter, von Wynau, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotmonten Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meli, Dominik, von Mels, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeiss, Georg Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Ahrensburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Louvre AG, in St. Gallen, CH-320.3.030.288-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2011, S. 3, Publ. 5973086). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.05.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Urs, von Oberuzwil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cavin, Stefan R., von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kohler, Peter, von Wynau, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rotmonten Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Zeiss, Georg Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Ahrensburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.