Mark Michael Waber

Puzzle ITC GmbH, in Bern, CHE-105.214.810, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2024, Publ. 1006093602).

Statutenänderung:
13.11.2024. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 30'000.00 um CHF 70'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.11.2024 und Bilanz per 30.06.2024 mit Aktiven von CHF 7'790'084.01 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'787'227.55 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 100.00.

Firma neu:
Puzzle ITC AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Informatiksektor. Dazu gehören namentlich die Planung und Ausführung von Informatikprojekten sowie der Handel mit und die Vermittlung von dazugehörenden Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochter-, andere Gruppengesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 30'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Post, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.

Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschan, Daniel, von Zuzwil BE, in Liebefeld (Köniz), mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groner, Marcel, von Zürich, in Rapperswil BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Waber, Mark, von Kiesen, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].

Open Circle AG, in Zürich, CHE-109.400.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005691981).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Escher, Adrian, von Zürich, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fruet, Michael, von Glattfelden, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waber, Mark Michael, von Kiesen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Thomas , von Schiers, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Young Solutions AG, in Zürich, CHE-109.400.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004907901).

Statutenänderung:
27.11.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ITIGO AG, in Zürich (CHE-374.249.232), gemäss Fusionsvertrag vom 29.10.2020 und Bilanz per 30.09.2020. Aktiven von CHF 226'696.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 26'623.58 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 200'000.00 erhöht. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (2'000 Aktien aus Kapitalerhöhung sowie 1'000 eigene Aktien) und eine Ausgleichszahlung: Für eine Fraktion von 0.01 einer Young Solutions AG Aktie wird CHF 1.00 entschädigt.

Firma neu:
Open Circle AG.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
12'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candreia, Dominik Leo, von Albula/Alvra, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Stefan Benjamin, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waber, Mark Michael, von Kiesen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mages, Pascal Michel, von Bex, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.