Markus Vogel

K & W SOFTWARE AG, in Zürich, CHE-104.275.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2024, Publ. 1006055587).

Statutenänderung:
10.02.2025.

Firma neu:
FINNOFLEET KWS AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(FINNOFLEET KWS SA) (FINNOFLEET KWS Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im EDV-Bereich, insbesondere Informatikberatung, Evaluation, Kauf, Verkauf, Installation von Hard- und Software, Entwicklung von Anwendungssoftware sowie Durchführung von Schulungen. Sie kann Patente erwerben, belasten und veräussern, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen und Beteiligungen veräussern sowie im In- und Ausland Tochtergesellschaften gründen und/oder Zweigniederlassungen errichten. Darüber hinaus kann sie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft ist Teil der FINNOFLEET Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der FINNOFLEET Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch schriftliche (briefliche - auch eingeschrieben - oder elektronische) Mitteilung an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spring, Andrin, von Schüpfen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Andreas, von Landiswil, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senger, Thomas Severin, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim am Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Langen (DE)];
Jacobi, Ulrich Erwin, von Zürich, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fähndrich Rüeger, Andreas Ernst, von Steinhausen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boppre, Johannes Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchheimbolanden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blättler, Yves, von Hergiswil (NW), in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hess, Manuel Raphael, von Amriswil, in Oberengstringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Markus, von Adligenswil, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krieger, Andreas Eugen, von Luzern, in Hildisrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CHE-105.152.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580248).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann, Stephan, von Luzern und Malters, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichler, Andrej, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fähndrich Rüeger, Andreas Ernst, von Steinhausen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Paco, von Wädenswil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Manuel Raphael, von Amriswil, in Oberengstringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santos Ribeiro, Daniel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Markus, von Adligenswil, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CH-170.3.022.881-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2010, S. 14, Publ. 5662572).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Base-Net Holding AG, in Sursee (CH-100.3.028.778-6), gemäss Fusionsvertrag vom 12.05.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 3'941'095.23 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'221'594.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Stephan, von Luzern und Malters, in Sursee, Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Grüter, Othmar, von Neuenkirch, in Emmen, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Vogel, Markus, von Adligenswil, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.