Peter A. Roach

Landis+Gyr Holdings AG, in Zug, CH-170.3.032.596-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2009, S. 28, Publ. 5385694).

Statutenänderung:
18.12.2009. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2009 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Mit diesem Beschluss wird der Beschluss der Generalversammlung vom 16.03.2009 über eine bedingte Kapitalerhöhung geändert. Die bisher ausgegebenen Optionen werden davon nicht berührt. Die bisherige Statutenbestimmung über das bedingte Kapital wird auf der Grundlage des Beschlusses vom 18.12.2009 entsprechend angepasst.] [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.03.2009 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roach, Peter A., australischer Staatsangehöriger, in North Turramurra (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van der Meijs, Adrianus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joyce, Patrick, australischer Staatsangehöriger, in Sydney (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umbach, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reap, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cos Cob (US), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spreiter, Andreas, von Sevelen, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wilson, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Landis+Gyr Holdings AG, in Zug, CH-170.3.032.596-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2009, S. 21, Publ. 4935296).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spreiter, Andreas, von Sevelen, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Curtis, John Simon, australischer Staatsangehöriger, in Darling Point (AU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
O'Reilly, Anthony Cameron, australischer Staatsangehöriger, in Kangaroo Valley (AU), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dowding, Peter E., australischer Staatsangehöriger, in Cremorne (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gammell, Peter Joshua Thomas, australischer Staatsangehöriger, in Claremont (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luscombe, Kevin John, australischer Staatsangehöriger, in Brighton (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pütter, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roach, Peter A., australischer Staatsangehöriger, in North Turramurra (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Speeckaert, Marc, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomas, Peter, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Toorak (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umbach, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van der Meijs, Adrianus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hecht, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil bei Zug , Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.