Prof. Dr. med. Claudio A. Redaelli

SSG SwissSpaGroup AG, in Zürich, CH-170.3.023.412-8, Beratung im Bereich Gesundheit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2006, S. 21, Publ. 3192804).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Redaelli, Claudio, von Zürich und Onsernone, in Hombrechtikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SSG SwissSpaGroup AG (SSG SwissSpaGroup Ltd) (SSG SwissSpaGroup SA), bisher in Zug, CH-170.3.023.412-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2005, S. 20).

Gründungsstatuten:
03.12.1999.

Statutenänderung:
22.12.2005.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Heinrichstrasse 267, 8005 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung in den Bereichen Gesundheit, Spa, Wellness, das Erbringen von Dienstleistungen in der Tourismus-, Hotel- sowie Gastronomiebranche sowie das Halten von Beteiligungen an Firmen in dieser Branche, hauptsächlich in der Schweiz. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, gleiche oder ähnliche Unternehmen im In- und Ausland erwerben und veräussern oder sich daran beteiligen. Sie kann privatrechtliche Darlehen aufnehmen und ausgeben sowie Liegenschaften im In- und Ausland kaufen, verwalten und verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Daniel, von Bauma und Rüschlikon, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Redaelli, Claudio, von Zürich und Onsernone, in Hombrechtikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Urfer, Alfred E., von Burgistein, in Zug, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Fidfinvest Revisions GmbH, in Zug, Revisionsstelle [wie bisher];
Häubi, Friedrich, von Zollikofen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Büren, Christian, von Riedholz, in Trimbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Campi, Andreas, von Dottikon, in Suhr, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

SHM Swiss Hospitality Management, Sitz Zug, CH-170.3.023.412-8, Erbringung von Management Dienstleistungen in der Tourismusbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2003, S. 16, Id. 922884).

Statutenänderung:
09.05.2005.

Firma Neu:
SSG SwissSpaGroup AG.

Übersetzungen der Firma Neu:
(SSG SwissSpaGroup Ltd), (SSG SwissSpaGroup SA).

Zweck Neu:
Beratung in den Bereichen Gesundheit, Spa, Wellness, Erbringen von Dienstleistungen in der Tourismus-, Hotel- sowie Gastronomiebranche sowie Halten von Beteiligungen an Firmen in dieser Branche, hauptsächlich in der Schweiz;
kann gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben und veräussern oder sich daran beteiligen, privatrechtliche Darlehen aufnehmen und ausgeben sowie Liegenschaften kaufen, verwalten und verkaufen.

Aktienkapital Geändert:
CHF 100'000.

Liberierung:
CHF 100'000 [bisher: CHF 50'000], 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.

Eingetragene Personen Geändert:
Urfer, Alfred E., Heimat Burgistein, in Zug, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
Kündig, Daniel, Heimat Bauma, Rüschlikon, in Zürich, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Redaelli, Claudio, Heimat Zürich, Onsernone, in Hombrechtikon, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Minnig, Roland, Heimat Erlenbach im Simmental, in Hünenberg, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].