Marco Pederiva

Lonstroff Holding AG, in Hallwil, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3492505).

Statutenänderung:
20.06.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Lonstroff AG, in Hallwil (CHE-101.195.645), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 26'380'664.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 25'576'414.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Lonstroff AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Lonstroff SA) (Lonstroff Ltd).

Sitz neu:
Merenschwand.

Domizil neu:
Industrie Nord 1, 5634 Merenschwand.

Zweck neu:
Vermarktung von Produkten, Produktionsverfahren und Know-how im Bereich von Elastomeren und Kunststoffen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.10.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saito, Yuichi, japanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masuda, Urara, japanische Staatsangehörige, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Regula Elvira, von Bischofszell, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cosetti, Daniele, von Hunzenschwil, in Hunzenschwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franzolin, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pederiva, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Muri (AG), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle;
Herzog, Guido, von Basel, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kessler, Herbert, von Köniz, in Erlinsbach (AG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lienhard, Zsuzsanna, ungarische Staatsangehörige, in Auenstein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Möckli, René, von Marthalen, in Hedingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rivetti, Arcangelo, italienischer Staatsangehöriger, in Niederwil (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Lonstroff AG, in Hallwil, CHE-101.195.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2969177).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murena, Denis, von Val-de-Ruz, in Haut-Vully, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasegawa, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nishinomiya (JP)];
Bahnmüller, Urs, von Unterentfelden, in Hirschthal, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Saito, Yuichi, japanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kobe (JP)];
Tanaka, Yoshimichi, japanischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nishinomiya (JP)];
Franzolin, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarau];
Pederiva, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Muri (AG), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarau].

Lonstroff AG, in Buchs AG, CH-400.3.021.093-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, S. 0, Publ. 6136072).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pederiva, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Aarau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.