Bruno Manser

Pendt AG, in Gossau ZH, Planung und Erstellung von Laden- und Inneneinrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 10.09.2003, S. 17, Publ. 1164572).

Statutenänderung:
15.12.2003.

Domizil neu:
Industriestrasse 5, 8625 Gossau ZH.

Zweck neu:
Planung, Projektierung und Produktion von Ladeneinrichtungen, Einzelmöbeln und Innenausbauten in privaten und kommerziellen Objekten. Abwicklung von Aufträgen als Generalunternehmer in den Bereichen Ladenbau, Innenausbau, Büro und Verwaltung. Übernahme von Vertretungen in- und ausländischer Firmen als Vertreiber, Berater oder Hersteller;
kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen;
kann sich an Drittunternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 350'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'000.--.

Aktien neu:
350 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1 000.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.12.2003 die Pendt Innenausbau AG, in Gossau ZH, durch Fusion. Aktiven von CHF 3'341'949.40 und Passiven von CHF 1'405'357.80 gehen gemäss Fusionsbilanz per 01.01.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 250 vollliberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm das Geschäft der erloschenen Firma 'W. Pendt', in Gossau mit Aktiven und Passiven laut Bilanz per 1.10.1956, zum Preise von CHF 45'911.41, von dem CHF 45'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden. Erwarb ferner ein Auto Marke 'MG' laut Vertrag vom 1.10.1956 zum Preise von CHF 5'000.-- voll auf das Grundkapital angerechnet.] [Die Bestimmung über die Verrechnungsliberierung bei der Kapitalerhöhung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: CHF 50 000.-- des Grundkapitals sind durch Verrechnung liberiert worden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Willy, von Horgen, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dieffenbacher, Sandra, von Glarus, in Glarus, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Oliver, von Schlossrued, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marbacher, André, von Nebikon, in Gossau ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nebikon, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Moser, Markus, von Würenlos, in Gossau ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Elmer, Beat, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hermann, Walter, von Wattwil, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Manser, Bruno, von Winterthur und Appenzell, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Odermatt, Rudolf, von Dallenwil, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spörndli, Hanspeter, von Löhningen, in Oetwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien.

Pendt Hirzel AG, in Gossau ZH, Industriestrasse, 8625 Gossau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
8.2.1995, 2.3.1995.

Zweck:
Produktion von und Handel mit Inneneinrichtungen und Möbeln;
kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen;
kann sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
Fr.250000.

Liberierung Aktienkapital:
Fr.250000.

Aktien:
250 Namenaktien zu Fr.1000.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung diverse Betriebseinrichtungen und Warenvorräte zum Preis von höchstens Fr.310000 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telegramm, Fernschreiben oder Telefax) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Baumann, Willy, von Horgen, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Moser, Markus, von Würenlos, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Manser, Bruno, von Winterthur und Appenzell, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eicher, Barbara, von Goldingen, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Arcus Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.