Lynn Lyall

Amazys Beteiligungen GmbH, in Regensdorf, CH-020.3.020.310-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2008, S. 22, Publ. 4410204).

Domizil neu:
c/o X-Rite Europe GmbH, Althardstrasse 70, 8105 Regensdorf.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Netzle, Dr. Stephan, von Oberbüren, in Maur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lyall, Lynn, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bradford Farms Lane (NE/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiburger, Bradley J., amerikanischer Staatsangehöriger, in East Grand Rapids (MI/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckert, Suzanne, von Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Amazys Holding AG, in Regensdorf, CH-020.3.019.599-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2008, S. 21, Publ. 4488626).

Statuten neu:
16.06.2008.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 58'472'562.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 884'194.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 10 Stammanteile zu CHF 777'462.00.

Firma neu:
Amazys Holding GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Amazys Holding SARL) (Amazys Holding LLC).

Domizil neu:
c/o X-Rite Europe GmbH, Althardstrasse 70, 8105 Regensdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmen im In- und Ausland, die insbesondere auf dem Gebiet der Farbmesstechnik und des Color Management oder auf verwandten Gebieten tätig sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital neu:
CHF 7'774'620.00 [bisher: CHF 7'774'620.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 09.04.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlageverträgen vom 27.03. und 07.04.1997 133'170 Namenaktien zu CHF 30.-- der Gretag-Macbeth AG, in Regensdorf, einen Mitgliedschaftsanteil an der GretagMacbeth Limited Liability Company, in New Windsor (New York, USA), sowie 1'000 Aktien zu GB-£ 1.-- der Kollmorgen (UK) Limited, in Manchester (GB), wofür 255'000 Namenaktien zu CHF 30.-- ausgegeben und CHF 2'288'415.-- als Agio den Reserven gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter und Nutzniesser erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lyall, Lynn, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bradford Farms Lane (NE/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Netzle, Dr. Stephan, von Oberbüren, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeger, Rolf Franz, von Meltingen, in Münchenstein, Sekretär (Nichtmitglied) und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckert, Suzanne, von Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
X-Rite, Incorporated (091366), in Grand Rapids (MI/US), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 777'462.00;
Nater, Dr. Marc, von Männedorf und Frauenfeld, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Freiburger, Bradley J., amerikanischer Staatsangehöriger, in East Grand Rapids (MI/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

X-Rite Europe AG, in Regensdorf, CH-020.3.019.527-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 28.03.2008, S. 24, Publ. 4404160).

Statuten neu:
16.06.2008.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 125'413'555.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 67'206'000.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 39'951 Stammanteile zu CHF 100.00.

Firma neu:
X-Rite Europe GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(X-Rite Europe SARL) (X-Rite Europe LLC).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, die Montage, den Vertrieb, die Vermietung und den Unterhalt von sowie den Handel mit und den Export von Geräten und Software auf dem Gebiet der Farbmesstechnik und des Color Management sowie die Erbringung weiterer damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital neu:
CHF 3'995'100.00 [bisher: CHF 3'995'100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 11.03.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Gretag Aktiengesellschaft, in Regensdorf, nämlich den Geschäftsbereich Color Control Systems, gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.02.1997 mit Aufteilungsbilanz per 31.12.1996, wonach die übernommenen Aktiven CHF 10'999'814.67 und die übernommenen Passiven CHF 7'004'714.67 betragen, wofür 133'170 Namenaktien zu CHF 30.-- ausgegeben werden. Von der Übernahme ausgenommen ist die Beteiligung an der Gretag Color Control Systems GmbH, in Neu-Isenburg (D).].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter und Nutzniesser erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ward, William, von Welschenrohr, in Küssnacht SZ, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lyall, Lynn, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bradford Farms Lane (NE/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Netzle, Dr. Stephan, von Oberbüren, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amazys Holding GmbH (CH-020.3.019.599-8), in Regensdorf, Gesellschafterin, mit 39951 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nater, Dr. Marc, von Männedorf und Frauenfeld, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Freiburger, Bradley J., amerikanischer Staatsangehöriger, in East Grand Rapids (MI/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.