Dr. Victor gen. Vittorio Lanfranconi

Regedo Holding AG, bisher in Regensdorf, CH-020.3.922.903-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2005, S. 23, Publ. 2870618).

Statutenänderung:
30.06.2005.

Firma neu:
USI Group Holdings AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 106, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland, welche insbesondere im Bereich von Geschäftsimmobilien tätig sind. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 76'382'000.-- [bisher: CHF 2'400'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 76'382'000.--.

Aktien neu:
763'820 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 24'000 Namenaktien zu CHF 10.-- (Stimmrechtsaktien) und 21'600 Inhaberaktien zu CHF 100.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 30.06.2005 gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.06.2005 2'753'643 Aktien zu USD 0.01 der USI Group Holdings Limited, in Tortola (BVI), wofür 739'820 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 30.06.2005 62'379 Aktien zu USD 0.01 der USI Group Holdings Limited, in Tortola (BVI) zum Preis von höchstens CHF 43.50 pro Aktie zu übernehmen.

Mitteilungen:
[Die Mitteilungen sind gestrichen worden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruppacher, Dr. C. Mark, von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hilti, Kaspar, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanfranconi, Victor genannt Vittorio, von Zürich, in London (UK), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Bider, Robert, von Luzern und Langenbruck, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hilti, Armin, von Utzenstorf, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter];
Klaucke, Dr. Volkert, deutscher Staatsangehöriger, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Srinivas, Dr. Doraiswamy, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (NY,US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Regedo Holding AG, in Regensdorf, CH-020.3.922.903-6, Beteiligung an anderen Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2003, S. 20, Publ. 1022548).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanfranconi, Victor genannt Vittorio, von Zürich, in London (UK), mit Einzelunterschrift.