Giuseppa Hollenstein

XM Group AG, in Steinach, CHE-246.095.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727472).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Simon, von Mosnang, in Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hollenstein, Alfons, von Mosnang, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hollenstein, Giuseppa, von Mosnang, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egeli, Dr. Eliane Elisabeth, von Brig-Glis, in Teufen AR, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egeli, Raoul Willy, von Mels, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Xmatik AG, in Arbon, CHE-109.579.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005175675).

Statutenänderung:
30.09.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung und Realisierung von Informatik-Projekten, Entwicklung und Verkauf von Software-Lösungen sowie Handel mit Hard- und Software-Produkten für den allgemeinen Anwendungsbereich, insbesondere Transport und Logistik. Die Gesellschaft hat das Recht, Beteiligungen zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland zu errichten, sich an anderen Unternehmen irgendwelcher Art zu beteiligen sowie alle Geschäfte zu betreiben, die im Interesse der Gesellschaft als geboten erscheinen. Das Eingehen von Bürgschaften aller Art ist der Gesellschaft untersagt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 03.06.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Alfons Hollenstein, in Roggwil TG, sowie von Fabian Hollenstein, in Wil SG, Mobiliar, Betriebseinrichtungen sowie Hardware und Software gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 03.06.2002 zum Gesamtpreis von CHF 50'000.--, wofür 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Einladungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzten im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Giuseppa, von Mosnang, in Roggwil TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hollenstein, Simon, von Mosnang, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bösch Treuhand (CHE-347.904.123), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egeli, Dr. Eliane Elisabeth, von Brig-Glis, in Niederteufen (Teufen (AR)), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egeli, Raoul, von Mels, in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egeli, Martin Stephan, von Mels, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollenstein, Armin Alfons, von Mosnang, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hollenstein, Alfons, in Roggwil TG, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Maurer, Christoph, von Bischofszell, in Bischofszell, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.

XM Group AG, in Steinach, CHE-246.095.271, Hafenstrasse 11, 9323 Steinach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.09.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von kotierten oder nicht kotierten Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften, insbesondere im Bereich Informatik, sowie die Finanzierung von mit der Gesellschaft verbundenen und nahestehenden Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Handel mit Waren aller Art betreiben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 18.09.2019 50 Namenaktien à nominal CHF 1'000.00 der Etter Electronics AG, in Arbon (CHE-107.084.665) und 51 Namenaktien à nominal CHF 1'000.00 der Xmatik AG, in Arbon (CHE-109.579.624), wofür insgesamt 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax, E-Mail oder Zustellung gegen Empfangsbestätigung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.09.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Hollenstein, Simon, von Mosnang, in Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hollenstein, Alfons, von Mosnang, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hollenstein, Giuseppa, von Mosnang, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.