Heidy Häny-Rüegg

Seritana AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.939.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2015, Publ. 1959781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häny-Rüegg, Heidy, von Kirchberg SG, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hänni, Bernhard, von Belpberg, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häny, Eduard P., von Kirchberg SG, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon SZ (Freienbach)];
Broillet, Roger M., von Zürich und Ponthaux, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wettingen];
Häny, Jessica, von Kirchberg SG, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häny, Gregor, von Kirchberg SG, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon].

Häny AG, in Rapperswil-Jona, CH-020.3.030.113-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2007, S. 10, Publ. 4181908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaller, Thomas, von Wolhusen, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häny-Rüegg, Heidy, von Kirchberg SG, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Seritana AG, bisher in Meilen, CH-020.3.911.237-8, Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2006, S. 23, Publ. 3543354).

Gründungsstatuten:
15.11.1974.

Statutenänderung:
8.12.2006, 2.10.2007.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Oskar Rüegg AG, in Freienbach (CH-130.0.005.803-1), gemäss Fusionsvertrag vom 11.08.2006 und Bilanz per 01.04.2006. Aktiven von CHF 15'253'108.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'304'832.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 10.-- und 25'000 Namenaktien zu CHF 100.--. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 3'500'000.-- erhöht. Vor dieser Kapitalerhöhung erfolgt noch ein Aktiensplit, indem die bisherigen 2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- in neu 25'000 Namenaktien zu CHF 100.-- eingeteilt werden [wie bisher];
Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 11.08.2006 Aktiven von CHF 13'380'244.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'776'205.-- auf die neu gegründete Häny AG, in Meilen (CH-020.3.030.113-9).

Gegenleistung:
25'000 Namenaktien zu CHF 100.-- der neu gegründeten Häny AG, in Meilen [wie bisher];
Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 11.08.2006 Aktiven von CHF 12'731'435.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'304'832.-- auf die neu gegründete Oskar Rüegg AG, in Freienbach (CH-130.3.011.594-7).

Gegenleistung:
3'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der neu gegründeten Oskar Rüegg AG, in Freienbach [wie bisher].

Sitz neu:
Rapperswil-Jona.

Domizil neu:
Buechstrasse 20, 8645 Jona.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Entwicklung, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen und Liegenschaften sowie die Verwaltung von Wertschriften und anderen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sowie andere Tätigkeiten ausüben, die mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 6'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 6'000'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 10.-- und 50'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilung an die Aktionäre erfolgt durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nägeli, Christian, von Adlikon, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Balmer-Etienne AG Luzern, in Luzern, Revisionsstelle [wie bisher];
Häny, Eduard P., von Kirchberg SG, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach];
Häny, Sabina, von Kirchberg SG, in Uetikon am See, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Häny, Sabine];
Häny-Rüegg, Heidy, von Kirchberg SG, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rapperswil SG (behördliche Änderung)];
Broillet, Roger M., von Zürich und Ponthaux, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Häny, Eduard, von Kirchberg SG, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rapperswil SG (behördliche Änderung)].