Phillip Thomas Haase

Laverana International AG, in Basel, CHE-234.754.291, Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.11.2025.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel im Bereich der natürlichen Pflegeprodukte. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche finanzieren, gleichverwandte Unternehmungen gründen oder erwerben, Lizenzen vergeben, Vertretungen übernehmen sowie Grundeigentum erwerben. Die Gesellschaft kann als Teil und im Interesse der Laverana International-Gruppe tätig werden und dabei namentlich anderen Gesellschaften der Gruppe Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.

Aktienkapital:
EUR 120'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
EUR 120'000.00.

Aktien:
120'000 Namenaktien zu EUR 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen:
Haase, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Wennigsen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sommer, Andreas, von Arlesheim, in Reinach (BL), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riessland, Manfred Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Düing, Sarah, deutsche Staatsangehörige, in Wennigsen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haase, Phillip Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Laverana International AG, in Basel, CHE-113.162.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2025, Publ. 1006301927).

Statutenänderung:
09.10.2025.

Firma neu:
Laverana International Holding AG.

Domizil neu:
Klybeckstrasse 141, 4057 Basel.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen sowie die Erbringung verschiedener Managementdienstleistungen an Unternehmen derselben Gruppe in der Schweiz oder im Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche finanzieren, gleichverwandte Unternehmungen gründen oder erwerben, Lizenzen vergeben, Vertretungen übernehmen sowie Grundeigentum erwerben. Die Gesellschaft kann als Teil und im Interesse der Laverana International-Gruppe tätig werden und dabei namentlich anderen Gesellschaften der Gruppe Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Andreas, von Arlesheim, in Reinach (BL), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Düing, Sarah, deutsche Staatsangehörige, in Wennigsen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haase, Phillip Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Laverana International AG, in Basel, CHE-113.162.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2023, Publ. 1005753793).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dirkling, Kristin Sarah, deutsche Staatsangehörige, in Flaach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Haase, Phillip Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.