Louis Nicolas Grosjean

Gromag AG, bisher in Bottighofen, CHE-100.511.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708756).

Statutenänderung:
26.02.2026.

Firma neu:
Gromag AG in Liquidation.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
c/o altrimo ag, Rorschacher Strasse 302, 9016 St. Gallen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von und den Handel mit maschinellen Anlagen aller Art sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland er richten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.02.2026 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althaus, Matthias, von Affoltern im Emmental, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grosjean, Louis Nicolas, von La Chaux-de-Fonds, in Speicher, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

Liluca Zürich AG, in Zürich, CHE-105.840.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2024, Publ. 1006190794).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grosjean, Louis, von La Chaux-de-Fonds, in Speicher, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Polartis GmbH, in Speicher, CHE-261.521.068, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004658265).

Statutenänderung:
01.12.2025.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.11.2025 und Bilanz per 30.06.2025 mit Aktiven von CHF 626'047.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 375'687.34 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Polartis Holding AG.

Übersetzungen der Firma neu:
Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt als Holding den Erwerb und die Verwaltung von kotierten oder nicht kotierten Beteiligungen an aus- und inländischen Gesellschaften, sowie die Finanzierung von mit der Gesellschaft verbundenen und nahestehenden Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung bei der Umwandlung der Gesellschaft wird auf eine eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.06.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grosjean, Louis Nicolas, von La Chaux-de-Fonds, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].