Anthony Alastair Fisher

Knowles GmbH, in Dietikon, CH-020.4.042.178-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2011, Publ. 6380496).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fisher, Anthony Alastair, britischer Staatsangehöriger, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salt, Martin Guy, britischer Staatsangehöriger, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Knowles GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.042.178-7, c/o Optotune AG, Ueberlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
10.03.2010.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Verkauf von optischen Produkten und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften oder Pfandrechte zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt..

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen der Gesellschafter.

Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.

Eingetragene Personen:
Dover Luxembourg Finance Sàrl, in Luxemburg (LU), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Cabrera, Raymond Dungo, amerikanischer Staatsangehöriger, in Saint Charles, Illinois (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niew, Jeffrey Stanley, amerikanischer Staatsangehöriger, in Burr Ridge, Illinois (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parfitt, Roger, amerikanischer Staatsangehöriger, in Glencoe, Illinois (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle;
Fisher, Anthony Alastair, britischer Staatsangehöriger, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maloney, Jonathan Roderick, britischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tipper Tie Alpina AG, in Gossau SG, CH-320.3.047.874-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2009, S. 14, Publ. 4909082).

Statutenänderung:
20.08.2009.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 33'733'624.14 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 20'695'589.06 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die einzige Aktionärin erhält 1'000 Stammanteile zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Tipper Tie Alpina GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Tipper Tie Alpina S.à.r.l.) (Tipper Tie Alpina Ltd liab. Co.).

Zweck neu:
Fabrikation und Vertrieb von Maschinen und Anlagen für die Verarbeitung von Lebensmitteln sowie Tätigkeit auf weiteren Gebieten, die damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Filialen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.

Stammkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santin, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Précy sur Oise (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fisher, Anthony Alastair, britischer Staatsangehöriger, in Forch (Küsnacht ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weissenfels, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Dassendorf (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Maloney, Jonathan Roderick, britischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzle, Stefan, von Gaiserwald, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Arbon];
Thalmann, Armin, von Fischingen, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dover (Schweiz) Holding GmbH (CH-217.0.630.809-1), in Tentlingen, Gesellschafterin, mit 1000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steiger, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinmachnow (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bender, Kendra, amerikanische Staatsangehörige, in Abtwil SG (Gaiserwald), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Förster, Gernot, deutscher Staatsangehöriger, in Zossen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bienz, Thomas Arnold, von Hasle LU, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gross, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Niddatal (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lenz, Paul, von Berg TG, in Uzwil, mit Kollektivprokura zu zweien.