Hélène Corbière-Divialle

ROOTec bioactives GmbH, in Witterswil, CH-270.4.014.246-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2007, S. 14, Publ. 3802612).

Statutenänderung:
22.02.2007.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft. Das Stammkapital wurde vorgängig auf CHF 100'000.-- erhöht.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.02.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 91'619.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 70'383.04 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Eine Zwischenbilanz per 22.02.2007 ist erstellt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.10.

Firma neu:
ROOTec bioactives AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ROOTec bioactives Ltd).

Zweck neu:
Erforschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von bioaktiven Wirkstoffen jeglicher Art und deren Vorläufersubstanzen oder anderer Wirkstoffe, vor allem im Zusammenhang mit dem Einsatz transformierter Wurzelkulturen, sowie Erwerb und Verwertung von Erfindungen, Patenten, Lizenzen und sonstigen Herstellungs- und Vertriebsrechten des vorgenannten Bereiches. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, Beteiligungen an anderen Unternehmen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 21'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre ergehen durch eingeschriebenen Brief, sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corbière-Divialle, Hélène, französische Staatsangehörige, in Huningen (FR), mit einer Stammeinlage von CHF 5'000, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ripplinger, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Neckarsteinach (DE), mit einer Stammeinlage von CHF 11'000, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harr, Dr. Jost, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hilgert, Dietmar Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Alain Denis, von Basel, Olten und Obergösgen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Alltax AG, in Basel, Revisionsstelle.

ROOTec bioactives GmbH(ROOTec bioactives Ltd liab. Co), bisher in Basel, CH-270.4.014.246-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2005, S. 6, Publ. 2847400).

Statutenänderung:
22.02.2007.

Sitz neu:
Witterswil.

Domizil neu:
Benkenstrasse 254, 4108 Witterswil.

Zweck:
Erforschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von bioaktiven Wirkstoffen jeglicher Art und deren Vorläufersubstanzen oder anderer Wirkstoffe, vor allem im Zusammenhang mit dem Einsatz transformierter Wurzelkulturen, sowie Erwerb und Verwertung von Erfindungen, Patenten, Lizenzen und sonstigen Herstellungs- und Vertriebsrechten des vorgenannten Bereiches. Kann sämtliche den Geschäftszweck fördernden Nebengeschäfte tätigen und sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Stammkapital:
CHF 21'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Alain Denis, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [wie bisher];
Corbière-Divialle, Hélène, französische Staatsangehörige, in Huningen (FR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [wie bisher];
Ripplinger, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Neckarsteinach (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [wie bisher].

ROOTec bioactives GmbH (ROOTec bioactives Ltd liab. Co), in Basel, CH-270.4.014.246-5, Oetlingerstr. 10, 4057 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
11.05.2005.

Zweck:
Erforschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von bioaktiven Wirkstoffen jeglicher Art und deren Vorläufersubstanzen oder anderer Wirkstoffe, vor allem im Zusammenhang mit dem Einsatz transformierter Wurzelkulturen, sowie Erwerb und Verwertung von Erfindungen, Patenten, Lizenzen und sonstigen Herstellungs- und Vertriebsrechten des vorgenannten Bereiches. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Stammkapital:
CHF 21'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Meyer, Alain Denis, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Corbière-Divialle, Hélène, französische Staatsangehörige, in Huningen (FR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Ripplinger, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Neckarsteinach (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--.