André P. Büchel

Sulzer Medica AG, in Winterthur, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2001, S. 6952).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domeniconi, Dr. Reto F., von Zürich und Jona, in Blonay, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spälti, Dr. Peter, von Netstal und Hettlingen, in Hettlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büchel, André, von Rüthi SG, in Seuzach, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Josef, von St. Gallenkappel, in Dielsdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ölz, Vanessa, von Maur, in Hinwil, Vizedirektorin und Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alms, Henner, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Borgeaud, Pierre, von Penthalaz, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hahnloser, Hans Georg, von Zürich, in Muri bei Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ondo, Dr. Gabor-Paul, von Zürich, in Adliswil, Mitglied der Geschäftsleitung und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gay, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kamber, Urs, von Balsthal, in Worb, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rankin, John H., Bürger der USA, in Wettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Tschanz, Beatrice, von Genf und Niederwichtrach, in Küsnacht ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Dr. Thomas, von Birmenstorf AG, in Oberägeri, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rietiker, Dr. Stephan, von Maur und Neftenbach, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generaldirektor].

Sulzer Medica AG, in Winterthur, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.131 vom 11.07.1997, S.4887).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rikli, Dr. Eduard, von Wangen an der Aare, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beran, Roman, von Basel, in Pfungen, Suppleant, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattle, Christoph, von Oberriet SG, in Elsau, Suppleant, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Hans, von Mogelsberg, in Zürich, Suppleant, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Dr. Fritz, von Eriz, in Islikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borgeaud, Pierre, von Penthalaz, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domeniconi, Dr. Reto F., von Zürich und Jona, in Blonay, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Link, Dr. Max, von Eschlikon, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathis, Larry L., Bürger der USA, in Houston (Texas, USA), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spälti, Dr. Peter, von Netstal und Hettlingen, in Hettlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büchel, André, von Rüthi SG, in Seuzach, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Rüegg, Josef, von St. Gallenkappel, in Dielsdorf, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Ölz, Vanessa, von Maur, in Hinwil, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sulzer Medica AG, bisher in Baar, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (TB-Nr.4886 vom 24.06.1997).

Gründungsstatuten:
21.05.1968.

Statutenänderung:
7.07.1997.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 12, 8400 Winterthur.

Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art auf dem Gebiete der Medizinaltechnik und damit im Zusammenhang stehenden Gebieten;
kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie Garantien zugunsten von verbundenen Unternehmen stellen.

Aktienkapital neu:
CHF291'000'000.¬ [bisher: CHF12'705'000.¬].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF291'000'000.¬.

Aktien neu:
9'700'000 Namenaktien zu CHF30.¬ [bisher: 127'050 Namenaktien zu CHF100.¬].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Übernahme der Aktiven von CHF57'125'785.¬ und der Passiven von CHF43'582'015.¬ der Sulzer Medizinaltechnik AG, in Winterthur, und der Aktiven von CHF184'021'346.¬ und der Passiven von CHF125'831'740.¬ der Protek AG, in Münsingen, gemäss Bilanz per 01.01.1996 und Fusionsvertrag vom 29.03.1996 nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die Aktionärin der übernehmenden und die der übernommenen Gesellschaften die gleiche ist, entfällt ein Aktientausch [wie bisher];
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 07.07.1997 gemäss Sacheinlageverträgen vom 27.06.1997 und 01.07.1997 Beteiligungen und Forderungen, wofür 6'937'611 Namenaktien zu CHF30.¬ ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen erfolgen schriftlich an die der Gesellschaft letztbekannte Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beran, Roman, von Basel, in Pfungen, Suppleant, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mattle, Christoph, von Oberriet SG, in Elsau, Suppleant, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mettler, Hans, von Mogelsberg, in Zürich, Suppleant, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Büchel, André, von Rüthi SG, in Seuzach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Rikli, Dr. Eduard, von Wangen an der Aare, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Rüegg, Josef, von St. Gallenkappel, in Dielsdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Revisuisse Price Waterhouse AG, in Winterthur, Revisionsstelle [wie bisher].