Ypsomed Holding AG

Ypsomed Holding AG, in Burgdorf, CHE-110.368.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2024, Publ. 1006136439).

Statutenänderung:
02.07.2025. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unaran-Susamis, Betül, von Corsier (GE), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zerr, Marie-Pierre, deutsche Staatsangehörige, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 05.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 05.06.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007274/nPublizierende Stelle/nYpsomed Holding AG, Brunnmattstrasse 6.

3401 Burgdorf/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nYpsomed Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nYpsomed Holding AG/nCHE-110.368.235/nBrunnmattstrasse 6/n3400 Burgdorf/nAngaben zur Generalversammlung:/n02.07.2025, 17.00 Uhr.

Markthalle Burgdorf AG/nSägegasse 19/n3400 Burgdorf/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Ypsomed Holding AG (siehe PDF-/nAnhang)/nYpsomed Holding AG/nPostfach, CH-3401 Burgdorf/nTelefon +41 34 424 41 11/nFax +41 34 424 41 55/nwww.ypsomed.com/ninvestor@ypsomed.com/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nMittwoch, den 02. Juli 2025, 17.00 Uhr in der Markthalle Burgdorf AG, Sägegasse 19, 3400 Burgdorf/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates/n1. Lagebericht.

Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024/25/nAntrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024/25,/nKenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle./nBegründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 OR sowie den Statuten der Ypsomed Holding AG ist die Generalversammlung/nfür die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zuständig. Die Informationen des/nLageberichts sind im Geschäftsbericht enthalten. Der Geschäftsbericht ist im Internet unter www.ypsomed.com/berichte verfügbar./nDie Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Bern hat die Jahresrechnung und die Konzernrechnung geprüft und ein/nPrüfungsurteil ohne Einschränkung abgegeben./n2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2024/25 sowie Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve/nAntrag des Verwaltungsrates:/nGewinnvortrag CHF 351 765 545.80/nZuweisung Reserve für eigene Aktien CHF - 1 417 914.90/nGewinnvortrag nach Veränderung Reserve für eigene Aktien CHF 350 347 630.90/nJahresergebnis CHF 71 858 812.79/nBilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung CHF 422 206 443.69/nAusschüttung Dividende aus Bilanzgewinn CHF - 15 014 712.90/nZuweisung aus Reserven aus Kapitaleinlagen CHF 15 014 712.90/nAusschüttung Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen CHF - 15 014 712.90/nVortrag auf neue Rechnung CHF 407 191 730.79/nDer Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn von CHF 1.10 und eine/nverrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 1.10 pro Aktie vor. Aktien, welche von/nder Ypsomed Holding AG am Stichtag im Eigenbestand gehalten werden, sind ausgenommen./nBegründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR sowie den Statuten der Ypsomed Holding AG ist die Generalversammlung für/ndie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Ausschüttung einer Dividende, sowie über/ndie Zuweisung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen zuständig. Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers/nAG, Bern, hat bestätigt, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes sowie über die Zuweisung und Verwendung/nvon Reserven aus Kapitaleinlagen Gesetz und Statuten entspricht./n3. GenehmigungdesBerichtsübernichtfinanzielleBelange2024/25/nAntragdesVerwaltungsrats:GenehmigungdesBerichtsübernichtfinanzielleBelange2024/25;
dieGenehmigungerfasst/ndiejenigen Angaben, die gemäss Art. 964b OR verlangt sind./nBegründung:GemässArt.964cAbs.1ORistdieGeneralversammlungfürdieGenehmigungdesBerichtsübernichtfinanzielle/nBelange zuständig. Die Gesellschaft publiziert in ihrer Unternehmensbeschreibung und in ihrem Nachhaltigkeitsbericht weiterge-/nhende Angaben als von Gesetzes wegen verlangt sind. Die Abstimmung erfasst die in der Tabelle auf Seite 23 des Nachhaltig-/nkeitsberichts angegebenen Seiten der Unternehmensbeschreibung und des Nachhaltigkeitsberichts, beide Dokumente/nBestandteile des Geschäftsberichts 2024/25. Der Geschäftsbericht ist im Internet unter www.ypsomed.com/berichte verfügbar./n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der übrigen Geschäftsführungsorgane 2024/25/nAntrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und die übrigen/nGeschäftsführungsorgane 2024/25./nBegründung: Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und den Statuten der Ypsomed Holding AG ist die Generalversammlung/nfür die Entlastung zuständig./n5.

Anpassungen der Statuten:
Einführung Kapitalband/n Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Statutenänderung gemäss des auf www.ypsomed.com/gv-2025 publizierten/n Änderungsvorschlags. Die Änderung betrifft die Aufnahme eines neuen Artikels 3a zur Einführung eines Kapitalbands./n Begründung: Der Verwaltungsrat soll die bis 01. Juli 2030 befristete Kompetenz erhalten, das Aktienkapital auf einmal oder in/n mehreren Schritten um maximal 10 % zu erhöhen bzw. um maximal 5 % zu reduzieren. Die Erhöhung des Aktienkapitals ist/n vor allem im Zusammenhang mit der Finanzierung des Wachstums der Ypsomed Gruppe wie insbesondere der Finanzierung von/n Akquisitionen angedacht. Die Reduzierung des Aktienkapitals ist für die mögliche Lancierung von Aktienrückkaufprogrammen/n sowie für Nennwertreduktionen vorgesehen. Konkrete Umstände, die eine Kapitalerhöhung oder -reduktion begründen würden,/n liegen zurzeit nicht vor. Der Verwaltungsrat möchte aber über das nötige Instrumentarium verfügen, falls sich entsprechende/n Umstände ergeben./n 6. Vergütungen/n a) Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/25/n Antrag des Verwaltungsrats: konsultative Genehmigung des Vergütungsberichts 2024/25, enthalten im/n Geschäftsbericht 2024/25./n Begründung: Der Vergütungsbericht beschreibt die Grundlagen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäfts-/n leitung sowie die für das Geschäftsjahr 2024/25 sowie für die Zukunft beantragten Vergütungen an die Mitglieder des/n Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Weitere Erläuterungen sind im Vergütungsbericht 2024/25 enthalten. Er ist Teil/n des Geschäftsberichts, welcher im Internet unter www.ypsomed.com/berichte verfügbar ist./n b) Verwaltungsrat: feste Vergütung/n Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 700 000 für die festen/n Vergütungen aller Mitglieder des Verwaltungsrats zusammen für die Periode von dieser Versammlung bis zur ordentlichen/n Generalversammlung im Sommer 2026./n c) Verwaltungsrat: aktienbasierte langfristige Vergütung/n Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung eines Zuteilungsbetrages von CHF 220 000 für die aktienbasierte langfristige/n Vergütung aller Mitglieder des Verwaltungsrats zusammen für die Periode von dieser Versammlung bis zur ordentlichen/n Generalversammlung im Sommer 2026. Der aufgeführte Zuteilungsbetrag errechnet sich unter Annahme einer Zielerreichung/n von 100 %, wobei die effektive Zielerreichung zwischen 0 % und 200 % ausfallen kann und zukünftige Aktienkursschwan-/n kungendenGegenwert,welchendieMitgliederdesVerwaltungsratserhaltenwerden,beeinflussen./n Begründung für b) und c): Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und den Statuten der Ypsomed Holding AG ist die Generalver-/n sammlung für die Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats zuständig. Der Verwaltungsrat, inklusive Präsident,/n besteht derzeit aus fünf Mitgliedern, davon vier nicht-exekutive Mitglieder. Die Vergütung von Simon Michel, Delegierter und/n CEO, als Mitglied des Verwaltungsrats und zweier Ausschüsse ist in seiner Vergütung als CEO enthalten. Weitere Erläute-/n rungen sind im Vergütungsbericht 2024/25 enthalten./n d) Geschäftsleitung: feste Vergütung/n Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 3 900 000 für die festen Vergütungen/n aller Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für die Zeitperiode vom 01. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026./n e) Geschäftsleitung: erfolgsabhängige Vergütung/n Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung von CHF 889 511 für alle Mitglieder der/n Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr 2024/25./n f) Geschäftsleitung: aktienbasie

Ypsomed Holding AG, in Burgdorf, CHE-110.368.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2024, Publ. 1006076730).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seidl, Patrick, von Zürich und Stein am Rhein, in Wangen an der Aare, mit Einzelprokura.