Xantia SA

Xantia SA, in Biel/Bienne, CHE-112.651.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2022, Publ. 1005372099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Michel, von Frutigen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Xantia SA, in Biel/Bienne, CHE-112.651.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3476025).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loetscher, Jean-Pierre, von Flühli, in Nidau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dörflinger, Marc, von Basel, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Michel, von Frutigen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinmann, Kevin Robert, von Rubigen, in Loveresse, mit Kollektivprokura zu zweien.

Xantia SA, in Biel/Bienne, CHE-112.651.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, Publ. 2630297).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiduciaire Figema SA (CHE-105.220.319), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Fiduciaire Figema SA (CH-073.3.010.033-9)].

Xantia SA, in Biel/Bienne, CHE-112.651.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2013, Publ. 1108017).

Domizil neu:
Längfeldweg 99, 2504 Biel/Bienne.

Xantia SA, in Biel/Bienne, CH-073.3.016.892-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2011, S. 5, Publ. 6033788).

Statutenänderung:
23.09.2013.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Xantia AG) (Xantia Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und den Vertrieb von Uhren und Uhrenbestandteilen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist berechtigt im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern oder zu verwalten..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder elektronische Post.

Xantia SA, in Biel/Bienne, CH-073.3.016.892-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2006, S. 4, Publ. 3479830).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathez, Thierry, von Tramelan, in Sonceboz-Sombeval, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidutax Wirtschaftsberatung AG, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chatton, Corinne, von Tafers, in Corgémont, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fiduciaire Figema SA (CH-073.3.010.033-9), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Xantia Private Label Watches SA, in Biel/Bienne, CH-073.3.016.892-4, Fabrikation und Vertrieb von Uhren und Uhrenbestandteilen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2005, S. 3, Publ. 3130590).

Statutenänderung:
17.07.2006.

Firma neu:
Xantia SA.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Xantia AG) (Xantia Ltd).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörflinger, Marc, von Basel, in Mörigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Twann];
Hofer, Michel, von Frutigen, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Xantia Private Label Watches SA (Xantia Private Label Watches AG) (Xantia Private Label Watches Ltd), in Biel/Bienne, CH-073.3.016.892-4, Gurzelenstrasse 16, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.11.2005, 25.11.2005.

Zweck:
Fabrikation und Vertrieb von Uhren und Uhrenbestandteilen aller Art. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie ist berechtigt im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern oder zu verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Xantia SA, Fabrique de Montres de Précision, in Biel/Bienne, Aktiven und Passiven der Abteilung Private Label Watches zu übernehmen, so insbesondere das Warenlager für das Private Label-Geschäft, Forderungen, das Mobiliar für das Private Label-Geschäft, die Betriebssoftware, verschiedene Immaterialgüterrechte, zum Preis von maximal CHF 1'100'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
mit Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Loetscher, Jean-Pierre, von Flühli, in Nidau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathez, Thierry, von Tramelan, in Sonceboz-Sombeval, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörflinger, Marc, von Basel, in Twann, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidutax Wirtschaftsberatung AG, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.