WINWATCH IP LTD

WINWATCH IP LTD, in Zug, CHE-110.547.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276470).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalbermatten, Alex, von Stalden (VS), in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

WINWATCH IP LTD, in Zug, CHE-110.547.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005087018).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöpfer, Roger, von Sion, in Sion, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kalbermatten, Leo, von Stalden (VS), in Savièse, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Courtine, Joé, von Savièse, in Savièse, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Alex, von Stalden (VS), in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kalbermatten, Christophe, von Stalden (VS), in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

WINWATCH IP LTD, in Zug, CHE-110.547.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864646).

Statutenänderung:
13.01.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 106'260.00 [bisher: CHF 102'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 106'260.00 [bisher: CHF 102'000.00].

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 626 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.01.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.09.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Christophe, von Stalden (VS), in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bonstetten].

WINWATCH IP LTD, in Zug, CHE-110.547.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478428).

Statutenänderung:
20.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

WINWATCH IP LTD, in Zug, CHE-110.547.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2014, Publ. 1584855).

Statutenänderung:
28.09.2018.

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Apports en nature : Alex Kalbermatten, Gianni D'Onghia et Jean-Pierre Kalbermatten font apport à la société des brevets d'invention délivrés pour la Suisse et le Lichtenstein No 689360A5 et No 6920690A5 acceptés pour CHF 80'000.-- montant imputé sur le capital-actions, selon contrat d'apports du 16.02.2004].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöpfer, Roger, von Sion, in Sion, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kalbermatten, Alex, von Stalden (VS), in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

WINWATCH IP LTD, in Zug, CHE-110.547.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2012, Publ. 6554326).

Domizil neu:
Baarerstrasse 95, 6300 Zug.

Winwatch SA, à Sion, CH-626.3.009.199-7, société anonyme (No. FOSC 48 du 09.03.2005, p. 20, Publ. 2737028). Par suite de transfert de siège à Zug, la société a été inscrite au registre du commerce du Canton de Zug sous la nouvelle raison de commerce WINWATCH IP LTD (WINWATCH IP SA) (WINWATCH IP AG). En conséquence, elle est radiée d'office du registre du commerce du Valais central.

Winwatch SA, bisher in Sion, CH-626.3.009.199-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2005, S. 20, Publ. 2737028).

Gründungsstatuten:
19.02.2004.

Statutenänderung:
31.01.2012.

Firma neu:
WINWATCH IP LTD.

Uebersetzungen der Firma neu:
(WINWATCH IP SA) (WINWATCH IP AG).

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Grafenaustrasse 11, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, Verkauf, Verwaltung, Handel von Patenten, Markenrechten und Lizenzen im In- und Ausland, insbesondere in der Uhrenbranche;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 31.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Onghia, Gianni, von Stalden, in Uvrier (Sion), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Jean-Pierre, von Stalden, in Savièse, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Léo, von Stalden, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BFR, Bureau Fiduciaire et Révision SA, in Chermignon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Alex, von Stalden VS, in Sion, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Stalden, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kalbermatten, Christophe, von Stalden VS, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Winwatch SA, à Sion, CH-626.3.009.199-7, achat, vente, commerce et gestion de brevets et de licences dans tous les domaines, y compris horloger ainsi que l'achat, la vente et le commerce de tous biens immobiliers, société anonyme (FOSC no 43 du 03.03.2004, p. 17, publ. 2150864).

Inscription ou modification de personne:
Kalbermatten, Léo, de Stalden, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.

Winwatch SA, à Sion, Rue de l'Envol 2, 1950 Sion, nouvelle société anonyme.

Date des statuts:
19.02.2004.

But:
achat, vente, commerce et gestion de brevets et de licences dans tous les domaines, y compris horloger ainsi que l'achat, la vente et le commerce de tous biens immobiliers.

Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.

Actions:
100 actions au porteur de CHF 1'000.-- chacune.

Faits qualifiés:
apports en nature : Alex Kalbermatten, Gianni D'Onghia et Jean-Pierre Kalbermatten font apport à la société des brevets d'invention délivrés pour la Suisse et le Lichtenstein No 689360A5 et No 6920690A5 acceptés pour CHF 80'000.-- montant imputé sur le capital-actions, selon contrat d'apports du 16.02.2004.

Organe de publication:
FOSC.

Personnes inscrites:
Kalbermatten, Alex, de Stalden, à Sion, président, avec signature collective à deux;
D'Onghia, Gianni, de Stalden, à Uvrier (Sion), secrétaire, avec signature collective à deux;
Kalbermatten, Jean-Pierre, de Stalden, à Savièse, administrateur, avec signature collective à deux;
BFR, Bureau Fiduciaire et Révision SA, à Chermignon, organe de révision.