Werap-Elektronik AG

Werap-Elektronik AG, in Bubikon, CHE-106.743.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2024, Publ. 1005950795).

Statutenänderung:
17.04.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von industriellen Produkten der Elektronikbranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Werap-Elektronik AG, in Bubikon, CHE-106.743.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784074).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechsteiner, Daniel, von Appenzell und Regensdorf, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grubenmann, Mike Andreas, von Trogen, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Savic, Stoja, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wolfensberger, Reto, von Hinwil, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smietanski, David Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Werap-Elektronik AG, in Bubikon, CHE-106.743.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730099).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Rüegger Elektronik AG, in Wetzikon (ZH) (CHE-106.980.048), gemäss Fusionsvertrag vom 28.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 1'816'683.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 599'970.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.