UNIVERSAL GENEVE SA

UNIVERSAL GENEVE SA, à Meyrin, CHE-103.061.464 (FOSC du 18.03.2024, p. 0/1005988490).

Adjonction de traductions à la raison sociale:
UNIVERSAL GENEVE SA [UNIVERSAL GENEVE Ltd] [UNIVERSAL GENEVE AG].

Nouveau but:
La société a pour but le commerce et la distribution de tous produits et composants destinés à l'horlogerie et à la bijouterie, y compris la vente en gros et au détail de pierres précieuses, et d'accessoires destinés à l'industrie du textile et à la maroquinerie, d'instruments d'optique et de divers autres accessoires, et le commerce de marchandises de toutes sortes, ainsi que de tous accessoires généralement non spécifiés, tels que maroquinerie et autres articles de mode, y compris à l'étranger, ainsi que tous services et activités commerciales concernant ces produits et marchandises, y compris les services après-vente. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres qui paraissent de nature à promouvoir le but de la société ou qui ont un lien avec ce but. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étrangères et peut acquérir et vendre des sociétés et des participations dans des sociétés ainsi que des entreprises. La société fait partie d'un groupe et peut tenir compte des intérêts du groupe dans la poursuite de son but social. La société peut emprunter ou prêter de l'argent sous quelque forme que ce soit à ou de des sociétés du groupe ou des tiers. En particulier, la société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes et indirectes ainsi qu'à des tiers, y compris à ses actionnaires directs et indirects et à leurs filiales directes et indirectes, et fournir des sûretés de toute nature pour les engagements de ces parties, y compris au moyen de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de toute nature, à titre onéreux ou non. Les 5'000 actions de CHF 1'000, nominatives ne sont plus liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 5'000'000, libéré à concurrence de CHF 5'000'000, divisé en 5'000 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit (lettre ou par voie électronique). Nouveaux statuts du 12.09.2024. Menge Yann Loïc, jusqu'ici directeur, continue de signer collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Bruttin Gregory, de Carouge GE, à Trélex, directeur. Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Organe de révision:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), à Zürich.

UNIVERSAL GENEVE SA, à Meyrin, CHE-103.061.464 (FOSC du 11.06.2019, p. 0/1004648557). Kanjanapas Chumphol et Tschudin Manfred ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Kästle Lars Marcus Bruno, d'Allemagne, à Meilen, président et Rubli Dominik Peter, de Zurich, à Dägerlen, tous deux avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Menge Yann Loïc, de Carouge GE, à Zurich, directeur, Bächinger Roy Jörg, d'Hohentannen, à Küttigen, Havrenne Réphaël Dorian F., de Belgique, à Toernich, BEL, et Schnyder Marion Ariane Laure, de Galgenen, à Berne.

UNIVERSAL GENEVE SA, à Meyrin, CHE-103.061.464 (FOSC du 03.12.2018, p. 0/1004511255). Selon déclaration du 17.05.2019, il est renoncé à un contrôle restreint. "PricewaterhouseCoopers SA" n'est plus organe de révision.