Unbound Potential AG

Unbound Potential AG, in Thalwil, CHE-328.858.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2025, Publ. 1006314069).

Statutenänderung:
17.09.2025.

Aktienkapital neu:
CHF 137'414.99 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 137'414.99 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 3'741'499 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Pre-Seed) [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 17.09.2025 werden Forderungen von CHF 498'052.95 verrechnet, wofür 409'724 Namenaktien (Vorzugsaktien Pre-Seed) zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jiménez Härtel, Carlos Joaquin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taylor, Dr. David Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Albert, Antonia, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paasikivi, Eerik, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paratore, Dr. Federico, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rivano, Pier Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dal Re, Emilio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Platek-Mielczarek, Dr. Anetta , polnische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung].

Unbound Potential GmbH, in Thalwil, CHE-328.858.132, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2024, Publ. 1006120128).

Statutenänderung:
26.03.2025.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.03.2025 und Bilanz per 31.12.2024 mit Aktiven von CHF 1'409'285.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'389'204.94 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
Unbound Potential AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Unbound Potential Ltd) (Unbound Potential SA).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Einsatz von Langzeit-Energiespeichersystemen, und die Einführung erneuerbarer Energien zu beschleunigen, das Stromnetz zu entlasten und den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft zu beschleunigen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und sonstigen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen, Bürgschaften und andere Sicherheiten für verbundene Unternehmen bereitstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten oder veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denz, Niklas, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zahariev, Viktorija, von Baar, in Thalwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jiménez Härtel, Carlos Joaquin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taylor, Dr. David Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Dal Re, Emilio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Paratore, Dr. Federico, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Platek-Mielczarek, Dr. Anetta , polnische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rivano, Pier Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle.

Unbound Potential GmbH, in Thalwil, CHE-328.858.132, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2024, Publ. 1006082656).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taylor, Dr. David Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 683'520 Stammanteilen zu je CHF 0.01 [bisher: mit 1'291'667 Stammanteilen zu je CHF 0.01];
Dal Re, Emilio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 320'620 Stammanteilen zu je CHF 0.01 [bisher: mit 333'333 Stammanteilen zu je CHF 0.01];
Paratore, Dr. Federico, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 320'620 Stammanteilen zu je CHF 0.01 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 125'000 Stammanteilen zu je CHF 0.01];
Platek-Mielczarek, Dr. Anetta , polnische Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 320'620 Stammanteilen zu je CHF 0.01 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 125'000 Stammanteilen zu je CHF 0.01];
Rivano, Pier Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 320'620 Stammanteilen zu je CHF 0.01 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 125'000 Stammanteilen zu je CHF 0.01];
Denz, Niklas, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 28'000 Stammanteilen zu je CHF 0.01;
Zahariev, Viktorija, von Baar, in Thalwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6'000 Stammanteilen zu je CHF 0.01.