Tecan Group AG

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2025, Publ. 1006298950).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hübscher, Dr. Karen Jane, von Dottikon, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2024, Publ. 1006021007).

Statutenänderung:
07.03.2025.

Aktienkapital neu:
CHF 1'282'588.30 [bisher: CHF 1'278'308.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'282'588.30 [bisher: CHF 1'278'308.70].

Aktien neu:
12'825'883 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 12'783'087 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 18.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 18.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006789/nPublizierende Stelle/nTecan Group AG, Seestrasse 103.

8708 Männedorf/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nTecan Group AG/nBetroffene Organisation:
/nTecan Group AG/nCHE-107.957.514/nSeestrasse 103/n8708 Männedorf/nAngaben zur Generalversammlung:/n10.04.2025, 15.00 Uhr, ENTRA/nObere Bahnhofstrasse 58b/n8640 Rapperswil (SG)/nEinladungstext/Traktanden:/n1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024/n2. Genehmigung Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024/n3. Verwendung des Bilanzgewinns und Kapitaleinlagereserve/n3a) Verwendung des Bilanzgewinns/n3b) Verwendung der Kapitaleinlagereserve/n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/n5. Wiederwahlen von sieben bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrats/n6. Wiederwahl des bisherigen Präsidenten des Verwaltungsrats/n7. Wiederwahl bisheriger Mitglieder des Vergütungsausschusses/n8. Wiederwahl der Revisionsstelle/n9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/n10. Vergütung/n10.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/n10.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats/nfür den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen/nGeneralversammlung 2026/n10.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für/ndas Geschäftsjahr 2026/nDie vollständige Einladung zur Generalversammlung entnehmen Sie bitte dem Link zu den/nPDF Dateien./n1/nEINLADUNG/nORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG/nDER TECAN GROUP AG/nDER VERWALTUNGSRAT FREUT SICH, SIE ZUR 39. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG/nDER TECAN GROUP AG EINZULADEN./nDonnerstag, 10. April 2025/n15.00 Uhr, ENTRA, Rapperswil (SG)/nTüröffnung 14.00 Uhr/nTRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS/n1. Lagebericht.

Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024/nAntrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der/nKonzernrechnung 2024./nErläuterung: Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den Lagebericht, die Jahresrechnung/nund die Konzernrechnung der Generalversammlung an der ordentlichen Generalversammlung zur/nGenehmigung oder Ablehnung vorzulegen. Die Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich, hat die/nJahres- und die Konzernrechnung geprüft und hat den Revisionsberichten nichts hinzuzufügen./n2. Genehmigung Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024/nAntrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2024./nErläuterung: Gemäss Art. 964c Abs. 1 OR hat Tecan erstmals für das Geschäftsjahr 2023 einen/nBericht über nichtfinanzielle Belange zu erstellen und der Generalversammlung zur Genehmigung/nzu unterbreiten. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange findet sich im Geschäftsbericht ab S. 40./nDie Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich, hat eine begrenzte Prüfung des Berichts über/nnichtfinanzielle Belange 2024 durchgeführt, die sich auf ausgewählte Indikatoren konzentriert, wie/nim Prüfbericht von Ernst & Young beschrieben. Dieser ist im Geschäftsbericht 2024 ab S. 96 zu/nfinden./n3. Verwendung des Bilanzgewinns und Kapitaleinlagereserve/na) Verwendung des Bilanzgewinns/nin CHF/nVortrag vom Vorjahr 225'355'943/nGewinn 2024 35'405'303/nVerfügbarer Bilanzgewinn 260'761'245/nAntrag des Verwaltungsrats:/nAusschüttung einer Dividende von CHF 1.50 je Aktie/nmit einem Nennwert von je CHF 0.10 (total 12'725'883/nzur Dividendenausschüttung berechtigte Aktien)1 (19'088'825)/nVortrag auf neue Rechnung 241'672'420/nb) Verwendung der Kapitaleinlagereserve/nin CHF/nVortrag vom Vorjahr 435'856'914/nAusgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit/nMitarbeiterbeteiligungsplänen 13'873'435/nVerfügbare Kapitaleinlagereserve 449'730'349/n2/nAntrag des Verwaltungsrats:/nRückzahlung (verrechnungssteuerfrei) von CHF 1.50 je Aktie/nmit einem Nennwert von je CHF 0.10 (total 12'725'883 zur/nRückzahlung berechtigte Aktien)1 (19'088'825)/nVortrag auf neue Rechnung 430'641'524/n1 Diese Zahlen basieren auf dem ausstehenden Aktienkapital per 31. Dezember 2024. Die Anzahl der zur/nDividendenausschüttung und zur Rückzahlung berechtigten Aktien kann sich aufgrund des Kaufs und/nVerkaufs von eigenen Aktien und der Ausgabe von bis zu 62'614 neuen Aktien aus dem bedingten/nAktienkapital im Zusammenhang mit den Mitarbeiterbeteiligungsplänen ändern./nErläuterung: Die Ausschüttung einer Dividende bedarf eines Beschlusses der/nGeneralversammlung. Aufgrund des Schweizer Steuerrechts können von Aktionären geleistete/nKapitaleinlagen, die in einer separaten Reserve für Kapitaleinlagen verbucht sind,/nverrechnungssteuerfrei ausgeschüttet werden (wie Rückzahlungen von Aktienkapital). Dies gilt/nrückwirkend für alle seit 1997 getätigten Kapitaleinlagen. Der Verwaltungsrat schlägt vor, diese/nvorteilhaften Bestimmungen zu nutzen. Die Rückzahlung darf maximal 50% der Zahlung an die/nAktionäre betragen. Die Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich, hat bestätigt, dass der/nDividendenvorschlag den Anforderungen des Schweizerischen Obligationenrechts und den/nStatuten von Tecan entspricht./n4.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/nAntrag des Verwaltungsrats:
Erteilung der Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrats und/nder Geschäftsleitung für deren Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2024./nErläuterung: Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/nerklären Tecan und die genehmigenden Aktionäre, dass sie die Mitglieder des Verwaltungsrats und/nder Geschäftsleitung für deren Tätigkeiten während des am 31. Dezember 2024 endenden/nGeschäftsjahres, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur/nRechenschaft ziehen werden./n5.

Wiederwahlen von sieben bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrats/nAntrag des Verwaltungsrats:
Wiederwahl der folgenden bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats/nfür je einjährige Amtszeiten:/na. Dr. Lukas Braunschweiler/nb. Myra Eskes/nc. Dr. Oliver Fetzer/nd. Matthias Gillner/ne. Dr. Christa Kreuzburg/nf. Monica Manotas/ng. Dr. Daniel R.

Marshak/nErläuterung:
Da die Amtsdauer der derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats mit Abschluss der/nordentlichen Generalversammlung am 10. April 2025 endet, müssen die Mitglieder des/nVerwaltungsrats durch die ordentliche Generalversammlung gewählt bzw. wiedergewählt werden./nInformationen zum beruflichen Werdegang der derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats, die zur/nWiederwahl vorgeschlagen werden.

finden Sie auf unserer Website unter/nhttps:
//www.tecan.com/board-of-directors. Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats wird/nmit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2025 enden./nNach schweizerischem Recht werden alle Wiederwahlen in getrennten Wahlgängen durchgeführt./nKaren Huebscher stellt sich nicht zur Wiederwahl./n3/n6.

Wiederwahl des bisherigen Präsidenten des Verwaltungsrats/nAntrag des Verwaltungsrats:
Wiederwahl von Dr. Lukas Braunschweiler als Präsident des/nVerwaltungsrats für eine einjährige Amtszeit./nErläuterung: Da die Amtsdauer des Verwaltungsratspräsidenten mit Abschluss der ordentlichen/nGeneralversammlung am 10. April 2025 endet, muss der Präsident durch die ordentliche/nGeneralversammlung gewählt bzw. wiedergewählt werden.

Informationen zum beruflichen/nWerdegang des zur Wiederwahl vorgeschlagenen Verwaltungsratspräsidenten finden Sie auf/nunserer Website unter https:
//www.tecan.com/lukas-braunschweiler./n7.

Wiederwahl bisheriger Mitglieder des Vergütungsausschusses/nAntrag des Verwaltungsrats:
Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses für/nje einjährige Amtszeiten:/na. Myra Eskes/nb. Dr. Christa Kreuzburg/nc. Dr. Daniel R.

Marshak/nErläuterung:
Da die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses, die Mitglieder des/nVerwaltungsrats sind, mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 10. April 2025/nendet, müssen sie durch die ordentliche Generalversammlung gewählt bzw. wiedergewählt/nwerden. Gemäss Art. 17 der Statuten ernennt der Verwaltungsrat den Vorsitzenden des/nVer