TalkPool AG

Berichtigung des im SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 2'443 vom 09.06.2022 TalkPool AG, in Chur, CHE-109.047.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2024, Publ. 1006118467).

Aktien neu:
6'778'097 Namenaktien zu CHF 0.05 [nicht: 6'778'097 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.05].

TalkPool AG, in Chur, CHE-109.047.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005787454).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Rose, Franco Benedetto, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hamdard, Faisal Mahmood, britischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschanz, Nils Nicolas, von Röthenbach im Emmental, in Russikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strömstedt, Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Palving, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Vallentuna (SE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 05.06.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 05.06.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006378/nPublizierende Stelle/nTalkPool AG, Gäuggelistrasse 7.

7000 Chur/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nTalkPool AG/nBetroffene Organisation:
/nTalkPool AG/nCHE-109.047.379/nGäuggelistrasse 7/n7000 Chur/nAngaben zur Generalversammlung:/n25.06.2024, 10.00 Uhr.

Gäuggelistrasse 7/n7000 Chur/nSchweiz/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nTalkPool AG/nmit Sitz in CH-7000 Chur, Gäuggelistrasse 7/nAn die Aktionäre der TalkPool AG/nEinladung zur 22. ordentlichen Generalversammlung/nder TalkPool AG/n(TalkPool SA) (TalkPool Ltd) (TalkPool Inc)/nam/n25. Juni 2024, 10.00 Uhr/nTalkpool AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur/nWichtige Mitteilung des Verwaltungsrates im Zusammenhang mit dem Coronavirus/nZum Schutz der Aktionäre und Mitarbeiter hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 27/nder Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des/nBundesrats (COVID-19-Verordnung 3) Folgendes entschieden:/n- Aktionäre können nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung vom 25./nJuni 2024 teilnehmen;
/n- Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen/nStimmrechtsvertreter ausüben./nVollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können/nschriftlich oder elektronisch erteilt werden. Weitere Erläuterungen dazu finden Sie/nnachfolgend im Abschnitt «Vollmachtserteilung». Der Verwaltungsrat empfiehlt allen/nAktionären, eine dieser beiden Möglichkeiten zu nutzen./nTraktanden/n1. Protokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung vom 21. Juni 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 21. Generalversammlung vom 21. Juni/n2023 zu genehmigen./n2. Bericht der Revisionsstelle/n3. Abnahme des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2023 sowie des/nVergütungsberichts 2023/n3.1 Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2023, bestehend aus/nJahresbericht und Jahresrechnung der Talkpool AG für das Geschäftsjahr 2023 zu/ngenehmigen./n3.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023: Der Verwaltungsrat/nbeantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 auf der Basis einer/nKonsultativabstimmung zu genehmigen./n4.

Verwendung des Verlustvortrages/nDer Verwaltungsrat beantragt den Verlustvortag auf die neue Rechnung vorzutragen:
/nJahresverlust CHF 165'938/n+ Verlustvortrag per 1.1.23 CHF 8'906'455/nZuweisung von den freien Reserven CHF 0/nVerlustvortrag CHF 9'072'393/n1. 5% des Jahresgewinns (Art. 671 Abs. 1 OR) CHF 0/n2. 10% der Superdividende (Art. 671 Abs. 2 Ziff. 3 OR) CHF 0/n· Vorgesehene Dividende CHF 0/n· Normaldividende CHF 0/n· Superdividende CHF 0/nAusschüttung folgender Dividenden/n1 Namenaktien je CHF 0/nVortrag auf neue Rechnung CHF 0/n5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 zu entlasten./n6. Wahlgeschäfte/n6.1 Einzelwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt.

die folgende Person als Mitglieder des Verwaltungsrates/nbis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen:
/n- Erik Magnus Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur/nDer Verwaltungsrat beantragt.

die folgenden Personen neu als Mitglieder des/nVerwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu/nwählen:
/n- Björn Erik Strömstedt, von Chur (CH) und Schweden, in Chur/n- Mats Palving, schwedischer Staatsangehöriger, in Vallentuna, Schweden/n6.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Erik Magnus Sparrholm als/nPräsident des Verwaltungsrates./n6.3 Einzelwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/nFolgendes Mitglied des Verwaltungsrates werden für die Wiederwahl in den/nVergütungsausschuss vorgeschlagen:/n- Erik Magnus Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger.

in Chur/nFolgendes Mitglied des Verwaltungsrates wird neu für die Wahl in den/nVergütungsausschuss vorgeschlagen:
/n- Björn Erik Strömstedt, von Chur (CH) und Schweden, in Chur/nDie Wahl erfolgt für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung./n6.4 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die bisherige Revisionsstelle Balmer-Etienne AG,/nBederstrasse 66, 8027 Zürich (CHE-258.485.259), für das Geschäftsjahr 2024 als/nRevisionsstelle der Gesellschaft wiederzuwählen./n6.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nDer Verwaltungsrat beantragt, Josef Gabrieli, Hinterm Bach 40, 7000 Chur, mit dem/nRecht zur Substitution, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen./n7.

Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates/nAntrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des/nVerwaltungsrates von maximal CHF 30'000 (bisher CHF 72'000) bis zur ordentlichen/nGeneralversammlung 2024./n8.

Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Geschäftsleitung/nAntrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der/nGeschäftsleitung von maximal CHF 500'000 (bisher CHF 600'000) bis zur ordentlichen/nGeneralversammlung 2024./n9. Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für/ndas/nGeschäftsjahr 2024/nAntrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Gesamtsumme der variablen/nVergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 20'000 (bisher 60'000) für das/nGeschäftsjahr 2024./n10. Varia/nMit freundlichen Grüssen/nFür den Verwaltungsrat/ngezeichnet Erik Magnus Sparrholm/nPräsident des Verwaltungsrates/nOrganisatorische Hinweise/n1. Geschäftsbericht/nDer Geschäftsbericht, der Revisionsbericht sowie das Protokoll der 20./nGeneralversammlung liegen am Sitz der Talkpool AG während den Geschäftszeiten zur/nEinsicht auf. Jeder Aktionär* kann verlangen, dass ihm die Ausfertigung dieser/nUnterlagen zugestellt wird. Diese Unterlagen können zudem auch auf der Website unter/nwww.talkpool.com eingesehen werden./n2. Ausübung von Rechten an der Generalversammlung/Keine persönliche Teilnahme/nDer Verwaltungsrat hat gestützt auf die COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrats für die/nordentliche Generalversammlung vom 25. Juni 2024 entschieden, dass Aktionäre nicht/npersönlich an der ordentlichen Generalversammlung 2023 teilnehmen und ihre Rechte/nausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Bitte/nbeachten Sie daher die nachfolgenden Informationen. Es wird kein persönlicher Zutritt/nzur Generalversammlung gewährt./nDie Stimm- und Wahlrechte als Aktionärinnen und Aktionäre sind jedoch vollumfänglich/ngewahrt. Die am 4. Juni 2024 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen/nNamenaktionäre sind an der 21. Generalversammlung stimm- und wahlberechtigt. Das/nAktienbuch bleibt vom 5. Juni 2024 bis und mit 25. Juni 2024 geschlossen./n3. Vollmachtserteilung/nDie im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Talkpool AG/nerhalten daher die Möglichkeit, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn/nRechtsanwalt Josef Gabrieli, Hinterm Bach 40, 7000 Chur, auf schriftlichem (postalisch)/noder elektronischem Weg eine Vollmacht mit ihren Stimminstruktionen zuzustellen. Die/nVollmachtserteilung und Instruktionen sind mittels separat unterzeichneten und/nausgefüllten Vollmachts- und Instruktionsformularen sowie postalischer Zustellung an/nden unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis spätestens am 18. Juni 2024, 17.00 Uhr/n(Eingang), zu veranlassen. Die Zustellung des unterzeichneten und ausgefüllten/nVollmachts- und Instruktionsformulars an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter kann/nauch mittels elektronischer Zustellung von Scans via E-Mail auf die Adresse/ngabrieli@eplaw.ch oder gabrieli@gabrieli-law.ch bis spätestens am 18. Juni 2024, 17.00/nUhr (Eingang), erfolgen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter stimmt gemäss den von/nden Aktionären erteilten Weisungen. Ohne anderslautende schriftliche oder