Synex AG

Synex AG, in Urdorf, CH-020.3.019.456-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 23, Publ. 4201044).

Statutenänderung:
28.01.2011.

Sitz neu:
Pfungen.

Domizil neu:
Im Euel 2, 8422 Pfungen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie den Handel mit Waren und Fahrzeugen aller Art, insbesondere Vertrieb, Reparaturen, Montage und Ausrüstung von Stapel-, Hebe- und Transportvorrichtungen. Im Weiteren kann sie die Planung, Ausführung, Entwicklung, Produktion und Montage von Spezialapplikationen im elektronischen Bereich, im In- und Ausland, ausführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 08.01.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Erhöhung der Liberierung von CHF 20'000.-- auf CHF 50'000.-- und der Kapitalerhöhung vom 8.1.1997 gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 8.1.1997 eine komplette Grossbild-Monitorwand, wofür 500 Namenaktien zu CHF 100.-- (bisher 500 Inhaberaktienaktien zu CHF 100.--), welche bisher zu 40 % liberiert waren, nun als voll liberiert gelten und 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
René Brunner Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Germann, André, von Küsnacht ZH und Gaiserwald, in Eschenbach SG, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Missfelder, Martin, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vitteritti, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Synex AG, in Urdorf, CH-020.3.019.456-2, Produktion und Vertrieb von digitalen Medien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2005, S. 17, Publ. 2959270).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, André, von Küsnacht ZH und Gaiserwald, in Eschenbach SG, Präsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Missfelder, Martin, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

Synex AG, bisher in Illnau-Effretikon, CH-020.3.019.456-2, Produktion und Vertrieb von digitalen Medien, Aufbau von internationalen Vertriebsnetzwerken, Planung und Ausführung von Spezialapplikationen im elektronischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 13.08.2003, S. 17, Publ. 1127144).

Statutenänderung:
8.07.2005.

Sitz neu:
Urdorf.

Domizil neu:
Steinackerstrasse 42, 8902 Urdorf.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähler, Martin, von Herisau, in Volketswil, Revisionsstelle;
Kühne, Regula, von Rehetobel und Kienberg, in Dulliken, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Missfelder, Martin, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Mitglied und Direktor, mit Einzelunterschrift;
René Brunner Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.