Sunstar-Holding AG

Sunstar-Holding AG, in Liestal, CHE-107.793.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2024, Publ. 1006176327).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barbon, Markus, von Schlieren, in Oberweningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götting Stucker, Petra, von Bowil, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brovetto, Felicia Aurelia, von Brig-Glis, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sunstar-Holding AG, in Liestal, CHE-107.793.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005756938).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lemmler, Katja Ingeborg, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götting Stucker, Petra, von Bowil, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 30.08.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 30.08.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006510/nPublizierende Stelle/nSunstar-Holding AG, Galmsstrasse 5.

4410 Liestal/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSunstar-Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nSunstar-Holding AG/nCHE-107.793.997/nGalmsstrasse 5/n4410 Liestal/nAngaben zur Generalversammlung:/n24.09.2024, 16.00 Uhr, EBL Elefantehuus, Mühlemattstrasse 6.

4410 Liestal/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Generalversammlung mit anschliessendem Apéro Riche findet am Dienstag, 24./nSeptember 2024 um 16.00 Uhr im Elefantehuus, Mühlemattstrasse 6, in 4410 Liestal/nstatt./nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der Sunstar-Holding AG, Liestal/nTraktandenliste der 56.

ordentlichen Generalversammlung/nDatum:
Dienstag, 24. September 2024, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.30 Uhr)/nOrt: Elefantehuus, Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates/n1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023/2024 (per 30. April 2024),/n Berichte der Revisionsstelle/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung/n für das Geschäftsjahr 2023/24 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu/n nehmen./n2. Verwendung des Bilanzgewinns 2023/24 und Dividendenbeschluss/n Gewinnvortrag CHF 7'089'162/n Veränderung Reserve für eigene Aktien CHF 5'000/n Jahresgewinn 2023/24 CHF 379'569/n Verfügbarer Bilanzgewinn per 30.04.2024 CHF 7'473'731/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt.

den verfügbaren Bilanzgewinn 2023/24 unter Verzicht auf/n Ausschüttung einer Dividende wie folgt zu verwenden:
/n Zuweisung an allgemeine Reserve CHF -19'000/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 7'454'731/n3.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023/24 Entlastung zu erteilen./n4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates/n Der Verwaltungsrat beantragt die folgenden Wahlen in den Verwaltungsrat je für eine Amtsdauer bis/n zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n4.1 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Kuno Sommer/n4.2 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Nicole Grogg Hötzer/n4.3 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Beat Hess/n5.

Wahl der Revisionsstelle/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Basel, als Revisionsstelle für das/n Geschäftsjahr 2024/25./n6. Varia/n Für den Verwaltungsrat/n Kuno Sommer, Verwaltungsratspräsident/n Liestal, 30. August 2024/n Organisatorische Hinweise/n Geschäftsbericht/n Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und die Revisions-/n berichte für das Geschäftsjahr 2023/24 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die/n Aktionärinnen und Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht kann zudem entweder mittels QR-Code/n abgerufen oder auf der Sunstar Homepage heruntergeladen werden. Auf Wunsch wird ein Ausdruck/n auch per Post versandt;
Bestellung per Post, Telefon +41 61 925 70 70 oder Mail an info@sunstar.ch./n Registrierung/n Alle im Aktienbuch per 30.08.2024 eingetragenen Aktionäre erhalten die Unterlagen für die General-/n versammlung./n Vertretung / Vollmachterteilung/n Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch einen gesetzlichen Vertreter, einen anderen/n stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Rechtsanwalt Paul Wiesli,/n Advokatur Paul Wiesli, Untere Brühlstrasse 21, Postfach, 4800 Zofingen) vertreten lassen. Auf dem/n Anmeldeformular zur Generalversammlung ist die entsprechende Auswahl anzukreuzen./n Rahmenprogramm und Übernachtungsangebote/n Im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung laden wir alle Teilnehmer zu einem Apéro Riche/n ein./n Das Partnerhotel Bad Schauenburg Liestal offeriert zwischen dem 22. und 29. September 2024 allen/n Sunstar Aktionären einen Rabatt von 10% auf die Übernachtungspreise sowie einen kostenlosen/n Transfer an die GV. Buchungen und Auskünfte bitte direkt via hotel@badschauenburg.ch oder +41 61/n 906 27 27./n/n Protokoll/n Das Protokoll ist ab dem 14. Oktober 2024 auf der Sunstar Homepage abrufbar und kann ab dann auch/n/nper Post, Telefon +41 61 925 70 70 oder Mail (aktionaerswesen@sunstar.ch) angefordert werden./n