SpePharm AG

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554243).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stein, Peter Michael, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Segesser, Dr. Adrian, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ridders, Stefan Henry, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wöller, Andreas Meinolf, deutscher Staatsangehöriger, in Buckinghamshire (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer];
Gram, Ulrik Kvisgaard, dänischer Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vierneusel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356341).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romann, Marie Sophie, von Meilen, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wöller, Andreas Meinolf, deutscher Staatsangehöriger, in Buckinghamshire (GB), mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer.

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347391).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919837).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rees, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ridders, Stefan Henry, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer.

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448340).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Merus Labs Swissco Service AG, in Luzern (CHE-151.059.151), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 223'676.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 54'036.61 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3687407).

Domizil neu:
Werftestrasse 3, 6005 Luzern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vierneusel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rees, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer;
Romann, Marie Sophie, von Meilen, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer.

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3604561).

Statutenänderung:
27.07.2017.

Zweck neu:
Herstellung, Vertrieb und Entwicklung pharmazeutischer Produkte;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen Sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3382281).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Peter Michael, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aspen (US)].

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3352191).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Peter Michael, britischer Staatsangehöriger, in Aspen (US), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Amsterdam (NL), Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift].

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2013, Publ. 7096676).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gale, James Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Birner, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].