Siegfried Holding AG

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2025, Publ. 1006309843).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Silanteva, Olesia, russische Staatsangehörige, in Büren (SO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2025, Publ. 1006281295).

Statutenänderung:
10.04.2025. 10.04.2025.

Aktienkapital neu:
CHF 32'565'600.00 [bisher: CHF 49'753'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 32'565'600.00 [bisher: CHF 49'753'000.00].

Aktien neu:
45'230'000 Namenaktien zu CHF 0.72 [bisher: 4'523'000 Namenaktien zu CHF 11.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.04.2025 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 10.04.2025 die mit Beschluss vom 20.04.2023 eingeführte und mit Beschluss vom 18.04.2024 geänderte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.04.2024 die mit Beschluss vom 20.04.2023 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.04.2025 wird der Nennwert der 4'523'000 Namenaktien von CHF 11.00 um CHF 3.80 auf CHF 7.20 herabgesetzt und CHF 3.80 zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR stellt der Verwaltungsrat in der öffentlichen Urkunde vom 10.04.2025 fest. Gleichzeitig werden die Namenaktien gesplittet.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 21.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 21.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006888/nPublizierende Stelle/nSiegfried Holding AG, Untere Brühlstrasse 4.

4800 Zofingen/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSiegfried Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nSiegfried Holding AG/nCHE-102.443.567/nUntere Brühlstrasse 4/n4800 Zofingen/nAngaben zur Generalversammlung:/n10.04.2025, 10.00 Uhr.

Stadtsaal Zofingen/nWeiherstrasse 2/n4800 Zofingen/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur 122. ordentlichen Generalversammlung/n1. Genehmigung des Jahresberichts, der Konzernrechnung und der/nJahresrechnung der Siegfried Holding AG für das Geschäftsjahr 2024/n2. Verwendung des Bilanzgewinns und Nennwertrückzahlung aus Aktienkapital/n3. Erneuerung des bedingten Kapitals/n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats/n5. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der/nGeschäftsleitung/n6. Wahlen Verwaltungsrat/n7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/n8. Wahl der Revisionsstelle/nSiegfried Holding AG/nDer Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Casutt/nEinladung/nzur 122. ordentlichen/nGeneralversammlung/nDonnerstag, 10. April 2025/n10.00 Uhr, Türöffnung 09.00 Uhr,/nStadtsaal, Weiherstrasse 2, 4800 Zofingen/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre/nder Siegfried Holding AG/n2/nLiebe Aktionärinnen/nund Aktionäre/nIm Namen des Verwaltungsrats der Siegfried Holding AG/nfreue ich mich, Sie am 10. April 2025 zu unserer General-/nversammlung nach Zofingen einzuladen. Die diesjährige/nGeneralversammlung steht im Zeichen von Kontinuität/nund Aufbruch. Wie Sie den Traktanden entnehmen/nkönnen, wird die Versammlung im bewährten Rahmen/nablaufen. Ein wichtiger Traktandenpunkt in diesem Jahr/nist der Antrag auf einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10./nDer Verwaltungsrat sieht darin einen wichtigen Schritt,/nunseren geschätzten Mitarbeitenden die Teilnahme/nan den Mitarbeiter-Aktienkaufprogrammen zu erleichtern/nund grundsätzlich die Liquidität der Siegfried Aktie zu/nerhöhen./nNeben den statutarischen Traktanden wird dieses Jahr/nerstmalig unser neuer CEO Marcel Imwinkelried über/nden Geschäftsgang im vergangenen Jahr orientieren. Es/nwar ein sehr erfolgreiches Jahr, in dem Siegfried den Weg/ndes profitablen Wachstums fortsetzen und die negativen/nexternen Einflüsse mehr als ausgleichen konnte. Das/nFinanzergebnis von Siegfried wurde durch ein starkes/nKerngeschäft geprägt, dessen Wachstum über dem/nMarktdurchschnitt lag und durch die hohe Nachfrage von/nbestehenden und neuen kleinen und grossen Kunden/nangetrieben wurde. Die Rentabilität wurde auf allen/nEbenen durch Effizienz, aktives Portfoliomanagement und/nZofingen, im März 2025/nSiegfried Einladung zur 122. ordentlichen Generalversammlung 3/neinen starken Fokus auf operative Exzellenz an allen/nProduktionsstandorten geschützt und gesteigert./nUnd natürlich wäre das alles nicht möglich gewesen/nohne das Engagement unserer rund 3800 Mitarbeitenden/nan unseren 13 Standorten weltweit. Sie haben erneut/nviel Einsatz gezeigt und sich nicht gescheut, die Extrameile/nzu gehen, wenn es nötig war. Ihnen gebührt unser Dank./nNun freuen wir uns auf Ihr Erscheinen in Zofingen am/n10. April. Dies ist für uns ein Zeichen der Verbundenheit,/nund wir alle - der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung/nsowie die Siegfried-Mitarbeitenden - freuen uns, bei/ndieser Gelegenheit uns mit Ihnen auszutauschen./nMit besten Grüssen/nAndreas Casutt/n4/nTraktanden und Anträge/ndes Verwaltungsrats/n1. Finanzielle und nichtfinanzielle Bericht erstattung/nfür das Geschäftsjahr 2024/nA. Erläuterungen/nDie Generalversammlung ist gemäss Gesetz und Statuten für die Genehmi-/ngung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung/nzuständig. Diese sind seit dem 18. Februar 2025 auf der Internetseite der/nSiegfried Gruppe elektronisch verfügbar. Die Revisionsstelle Pricewater-/nhouseCoopers AG, Basel, hat die Konzernrechnung der Siegfried Gruppe/nund die Jahresrechnung der Siegfried Holding AG geprüft./nFür das Geschäftsjahr 2024 war die Siegfried Holding AG zudem/ngesetzlich verpflichtet, einen Bericht über nichtfinanzielle Belange zu erstellen/nund diesen der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Der/nBericht über nichtfinanzielle Belange gemäss den Vorgaben des Schweizer/nObligationenrechts wurde vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom/n14. Februar 2025 genehmigt./nB. Anträge des Verwaltungsrats/n1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Konzernrechnung und der/nJahresrechnung der Siegfried Holding AG für das Geschäftsjahr 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und/ndie Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen./n1.2 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange/nder Siegfried Holding AG für das Geschäftsjahr 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über die nichtfinanziellen Belange/nder Siegfried Gruppe für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen./nSiegfried Einladung zur 122. ordentlichen Generalversammlung 5/n2. Verwendung des Bilanzgewinns und/nNennwertrückzahlung aus Aktienkapital/nA. Erläuterungen/nDer Bilanzgewinn in der Höhe von CHF 141 750 394 soll den freiwilligen/nGewinnreserven zugewiesen werden./nWie in den Vorjahren soll den Aktionärinnen und Aktionären für das Ge-/nschäftsjahr 2024 anstelle einer Dividende eine Ausschüttung in Form einer/nNennwertrückzahlung ausgerichtet werden. Der Verwaltungsrat schlägt eine/nNenn wertrückzahlung in der Höhe von CHF 3.80 pro Aktie vor. Diese Aus-/nschüttung erfolgt ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von/n35 % und ist für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche die/nAktien im Privatvermögen halten, im Bund und in den Kantonen einkommens-/nsteuerfrei./nDer Herabsetzungsbetrag von CHF 3.80 pro Aktie wird den Aktionärin-/nnen und Aktionären nach Durchführung des gesetzlich vorgeschriebenen/nHerabsetzungsverfahrens am 24. April 2025 ausbezahlt. Auszahlungsberech-/ntigt sind diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, welche die Aktien der/nSiegfried Holding AG am letzten Geschäftstag vor der Auszahlung (Record/nDate) halten. Somit sind Aktionärinnen und Aktionäre, welche ihre Aktien bis/nspätestens am 17. April 2025 (Cum Date) börslich erwerben, zum Erhalt der/nAuszahlung berechtigt./nAls Folge der Nennwertherabsetzung reduziert sich der aktuelle Nenn-/nwert von CHF 11.00 auf CHF 7.20 pro Aktie und das Aktienkapital gemäss/nArt. 3 der Statuten wird von derzeit CHF 49 753 000 auf CHF 32 565 600/ngesenkt. Der Nennwert der Aktien des bedingten Aktienkapitals gemäss/nArt. 3bis der Statuten reduziert sich entsprechend./nAufgrund der Nennwertherabsetzung fällt das anlässlich der letztjährigen/nGeneralversammlung eingeführte Kapitalband gemäss Art. 3ter der Statuten,/nwelches für eine Dauer von fünf Jahren vorgesehen war, von Gesetzes wegen/ndahin. Das Kapitalband, mit dem die Generalversammlung den Verwaltungsrat/nermächtigt, das Aktienkapital innerhalb der in den Statuten definierten Vor-/ngaben selbständig zu erhöhen, ist deshalb neu zu schaffen. Dabei sollen die/nKonditionen unverändert bleiben. Gegen oben bleibt das Kapitalband bei/n110% des Aktienkapitals begrenzt, was eine Kapitalerhöhung von maximal/n10% ermöglicht. Auf die Einführung eines unteren Kapitalbands, innerhalb/ndessen der Verwaltungsrat zur Herabsetzung des Aktienkapitals ermächtigt/nwürde, wird weiterhin verzichtet. Die untere Grenze des Kapitalbands ent-/nspricht folglich dem Aktienkapital nach Durchführung der Nennwertherabset-/nzung gemäss Traktandum 2.2 dieser Einladung./nDie Erneuerung des Kapitalbands erfordert eine Zweidrittelmehrheit der/nanwesenden und vertretenen Aktienstimmen./n6/nB. Anträge des Verwaltungsrats/n2.1.

Verwendung des Bilanzgewinns/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
/nin CHF/nVortrag vom Vorjahr -/nJahresgewinn 2024 141 750 394/nBilanzgewinn 2024 141 750 394/nZuweisung Bilanzgewinn an freiwillige Gewinnreserven -141 750 394/nVortrag Bilanzgewinn auf neue Rechnung -/n2.2. Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung/n(anstelle einer Divide