SIA-Haus AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 12.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 12.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007147/nPublizierende Stelle/nSIA-Haus AG, Selnaustrasse 16.

8001 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSIA-Haus AG/nBetroffene Organisation:
/nSIA-Haus AG/nCHE-102.353.036/nSelnaustrasse 16/n8002 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n05.06.2025, 11.00 Uhr.

Hotel Baur au Lac/nTalstrasse 1/n8001 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der SIA-Haus AG am 5. Juni 2025 im/nHotel Baur au Lac an der Talstrasse 1 in Zürich. Weitere Informationen entnehmen Sie/ndem Anhang/n1/nEinladung/nzur 58. Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre/nder SIA-Haus AG/nDonnerstag, 5. Juni 2025, 11.00 Uhr (Türöffnung 10.00 Uhr)/nIm Hotel Baur au Lac, Talstrasse 1, 8001 Zürich/n2/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der SIA-Haus AG/nSehr geehrte Damen und Herren/nWir laden Sie herzlich zur 58. ordentlichen Generalversammlung der SIA-Haus AG ins Hotel Baur au Lac in/nZürich ein. Im Rahmen dieser ordentlichen Generalversammlung findet auch eine (separate) Sonderversamm-/nlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Namenaktien B hinsichtlich der Nominierung ihrer Vertretung im Ver-/nwaltungsrat der SIA-Haus AG statt./nIn der Beilage senden wir Ihnen den Geschäftsbericht 2024 sowie den Stimmrechtsausweis und das Wei-/nsungsformular./nTeilnahme / Vollmacht/nAn der ordentlichen Generalversammlung stimmberechtigt sind die Aktionäre, die am 26. Mai 2025.

um 17:
00/nUhr MEZ (Stichtag) als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienbuch der SIA-Haus AG eingetragen sind. Ab dann/nund bis und mit dem 5. Juni 2025 werden im Aktienbuch keine Eintragungen oder Übertragungen von Aktien/nvorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung berechtigen./nStimmberechtigte Aktionäre können sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Alex Enzler, MME/nLegal AG, Zollstrasse 62, 8005 Zürich, oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen im Aktienbuch/neingetragenen Aktionär vertreten lassen./nAktionärinnen und Aktionäre, die sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen möchten,/nsind gebeten, ihre Weisungen zur Stimmabgabe auf dem beigelegten Weisungsformular handschriftlich auszu-/nfüllen, zu unterzeichnen und so bald als möglich, spätestens jedoch bis zum 3. Juni 2024 eintreffend, z.H. des/nunabhängigen Stimmrechtsvertreter an SIA-Haus AG, c/o sharecomm ag, Postfach, 6010 Kriens, zu senden./nEin entsprechendes Antwort-Couvert liegt bei./nAktionärinnen und Aktionäre, die sich durch einen anderen im Aktienbuch eingetragenen Aktionär vertreten las-/nsen möchten, sind gebeten, dies im beigelegten Stimmrechtsausweis einzutragen und den Stimmrechtsaus-/nweis an deren Vertreter zu übergeben./nUnterlagen zur 58. ordentlichen Generalversammlung/nDer Geschäftsbericht 2024 (inklusive Jahresrechnung 2024) und der Bericht der Revisionsstelle sowie die An-/nträge des Verwaltungsrats liegen während 20 Tagen vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der/nGesellschaft, Selnaustrasse 16 in Zürich, zur Einsichtnahme auf./nDie Einladung zur ordentlichen Generalversammlung und sämtliche Unterlagen (einschliesslich einer Ver-/ngleichsfassung des Wortlauts der aktuellen Statuten und den beantragten neuen Statuten) sind auch unter/nwww.sia-haus.ch einsehbar./nWir freuen uns sehr, Sie an unserer 58. ordentlichen Generalversammlung persönlich begrüssen zu dürfen. Im/nAnschluss laden wir Sie gerne zum Apéro riche ein./nZürich, 8. Mai 2025/nLuca Fontanella/nPräsident des Verwaltungsrats/n3/nTagesordnung/n1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2024 und zur Jahresrechnung 2024/n2. Genehmigung des Geschäftsberichts 2024 und der Jahresrechnung 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, den Geschäftsbericht und die Jahres-/nrechnung für das Geschäftsjahr 2024 nach Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmi-/ngen./nErläuterung: Die Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechnungslegungsvor-/nschriften und dem Schweizerischen Obligationenrecht erstellt./n3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/nDer Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember/n2024 von CHF 3'228'834.01 für das Geschäftsjahr 2024 wie folgt zu verwenden:/nAuf dieser Basis erfolgt bei Gutheissung des Antrags eine verrechnungssteuerpflichtige Ausschüttung einer/nBruttodividende von CHF 16.00 pro Namenaktie A und CHF 192.00 pro Namenaktie B. Nach Entrichtung/nder schweizerischen Verrechnungssteuer in der Höhe von 35% verbleibt eine Nettodividende von/nCHF 10.40 pro Namenaktie A und CHF 124.80 pro Namenaktie B. Die Nettodividende wird bei Gutheissung/ndes Antrags ab dem 10. Juni 2025 ausbezahlt./nErläuterung: Die beantragte Dividende wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht. Gleichzeitig bleibt mit der/nAusschüttung dabei eine langfristig solide Finanzierungsstruktur gewährleistet./n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats/nund den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./nErläuterung: Es sind dem Verwaltungsrat keine Tatsachen bekannt, die gegen eine Verweigerung der Ent-/nlastung sprechen./n5.

Statutenanpassung/nErläuterung:
Am 1. Januar 2023 trat das neue Schweizer Aktienrecht in Kraft. Die Aktienrechtsrevision/nsieht eine zweijährige Übergangsfrist vor, während derer Aktiengesellschaften ihre Statuten und sonstigen/nReglemente an die neuen Bestimmungen anpassen müssen. Die vom Verwaltungsrat beantragten Statu-/ntenänderungen dienen vor allem der Angleichung einzelner Bestimmungen an den neuen Gesetzeswortlaut,/nder Umsetzung gewisser redaktioneller Anpassungen sowie der Einführung der virtuellen Generalversamm-/nlung. Die SIA-Haus AG beabsichtigt nicht, ihre Generalversammlungen in einem virtuellen Format abzuhal-/nten, und schlägt vor, die Option nur für ausserordentliche Umstände vorzusehen. Findet eine virtuelle Gene-/nralversammlung statt, wird SIA-Haus AG klare Verfahren festlegen und offenlegen. Der Verwaltungsrat wird/nsicherstellen, dass Aktionäre im Rahmen einer virtuellen Generalversammlung die gleichen Rechte haben/nwie in einer traditionellen physischen Generalversammlung./nDie beantragten Statutenänderungen sind thematisch gegliedert und werden der ordentlichen Generalver-/nsammlung in drei Untertraktanden zur Genehmigung unterbreitet./nCHF/nGewinnvortrag/nJahresgewinn/nBilanzgewinn/n./. 4% Vorzugsdividende auf das Namenaktienkapital B von CHF 3'600'000.00 (Art. 22)/n./. 20% Dividende auf das Namenaktienkapital B von CHF 3'600'000.00/n./. 20% Dividende auf das Namenaktienkapital A von CHF 400'000.00/nVortrag auf neue Jahresrechnung/n2'159'921.89/n1'068'912.12/n3'228'834.01/n144'000.00/n720'000.00/n80'000.00/n2'284'834.01/n4/n5.1 Anpassung Statuten an das neue Aktienrecht/nDer Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, die Artikel 8 - 17 (ohne Artikel 10/nAbs. 3, vgl. unten), 19, 20, 22 und 26 der Statuten an das neue Aktienrecht anzupassen, wie im Anhang/ndargestellt./n5.2 Redaktionelle Anpassungen der Statuten/nDer Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, die Artikel 4, 21, 25 und 27 der Statu-/nten redaktionell anzupassen, wie im Anhang dargestellt./n5.3 Einführung virtuelle Generalversammlung/nDer Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, Artikel 10 Abs. 3 der Statuten anzu-/npassen, wie im Anhang dargestellt, so dass zukünftig die Möglichkeit besteht, eine virtuelle Generalver-/nsammlung durchzuführen./n6. Wahlen/n6.1 Sonderversammlung der Aktionäre der Namenaktien B zur Nomination ihres Vertreters im Verwal-/ntungsrat/nErläuterung: Jeder Aktienkategorie steht gemäss den Statuten ein Vorschlagsrecht auf Wahl mindestens/neines Vertreters im Verwaltungsrat zu. Daher wird vor den ordentlichen (Wieder-)Wahlen der Verwaltungs-/nratsmitglieder gemäss Ziffer 6.3 eine Sonder

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 12.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 12.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007160/nPublizierende Stelle/nSIA-Haus AG, Selnaustrasse 16.

8001 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSIA-Haus AG/nBetroffene Organisation:
/nSIA-Haus AG/nCHE-102.353.036/nSelnaustrasse 16/n8002 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n05.06.2025, 11.00 Uhr.

Hotel Baur au Lac/nTalstrasse 1/n8001 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nConvocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Pour plus de détails, voir/nl'annexe./n1/nConvocation/nà la 58e assemblée générale ordinaire des actionnaires de SIA-Haus AG le/njeudi 5 juin 2025, 11h00 (ouverture des portes 10h00)/nà l'hôtel Baur au Lac, Talstrasse 1, 8001 Zurich/n2/nAux actionnaires de SIA-Haus AG/nMadame, Monsieur,/nNous vous invitons cordialement à la 58e assemblée générale ordinaire de SIA-Haus AG à l'hôtel Baur au Lac/nà Zurich. Dans le cadre de cette assemblée générale ordinaire se tiendra également une assemblée extraordi-/nnaire (séparée) des titulaires des actions nominatives B concernant la nomination de leur représentation au/nconseil d'administration de SIA-Haus AG./nNous vous faisons parvenir ci-joint le rapport de gestion 2024 ainsi que la carte de légitimation et le formulaire/nd'instructions./nParticipation/Procuration/nOnt le droit de vote à l'assemblée générale ordinaire les actionnaires inscrits au 26 mai 2025 à 17h00 HEC/n(date de référence) en tant qu'actionnaires titulaires du droit de vote dans le registre des actions de SIA-Haus/nAG. Dès ce moment et jusqu'au 5 juin 2025 compris, aucune action habilitant à exercer le droit de vote à l'as-/nsemblée générale ordinaire n'est inscrite ou transférée dans le registre des actions./nLes actionnaires jouissant du droit de vote peuvent se faire représenter par le représentant indépendant, Dr/nAlex Enzler, MME Legal AG, Zollstrasse 62, 8005 Zurich, ou au moyen d'une procuration écrite par un autre/nactionnaire inscrit au registre des actions./nLes actionnaires souhaitant se faire représenter par le représentant indépendant sont prié(e)s de renseigner/npar écrit leurs instructions de vote sur le formulaire d'instructions annexé, de le signer puis de l'envoyer dès/nque possible, mais de telle sorte qu'il soit reçu au plus tard le 3 juin 2024, à l'attention du représentant indépen-/ndant à SIA-Haus AG, c/o sharecomm ag, Case postale, 6010 Kriens. Vous trouverez ci-joint une enveloppe-/nréponse correspondante./nLes actionnaires souhaitant se faire représenter par un autre actionnaire inscrit au registre des actions sont/nprié(e)s d'inscrire ceci dans la carte de légitimation jointe et de la remettre à leur représentant./nDocumentation pour la 58e assemblée générale ordinaire/nLe rapport de gestion 2024 (y c. comptes annuels 2024) et le rapport de l'organe de révision ainsi que les pro-/npositions du conseil d'administration pourront être consultés pendant les 20 jours précédant l'assemblée géné-/nrale ordinaire au siège de la société, Selnaustrasse 16 à Zurich./nL'invitation à l'assemblée générale ordinaire et toute la documentation (y c. une version comparative de la te-/nneur des statuts actuels et des nouveaux proposés) peuvent également être consultées sous www.sia-haus.ch./nNous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir personnellement à notre 58e assemblée générale ordinaire./nEnsuite, nous aurons le plaisir de vous servir un cocktail dînatoire./nZurich.

le 8 mai 2025/nLuca Fontanella/nPrésident du conseil d'administration/n3/nOrdre du jour:
/n1. Explications relatives au rapport de gestion 2024 et aux comptes annuels 2024/n2. Approbation du rapport de gestion 2024 et des comptes annuels 2024/nLe conseil d'administration propose à l'assemblée générale ordinaire d'approuver le rapport de gestion et/nles comptes annuels pour l'exercice 2024 après avoir pris connaissance du rapport de l'organe de révision./nExplication: Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les prescriptions applicables en ma-/ntière d'établissement des comptes et le Code suisse des obligations./n3. Décision relative à l'emploi du bénéfice au bilan/nLe conseil d'administration propose à l'assemblée générale ordinaire d'employer le bénéfice au bilan au 31/ndécembre 2024 de CHF 3 228 834.01 pour l'exercice 2024 comme suit:/nSur cette base, en cas d'approbation de la proposition, un dividende brut soumis à l'impôt anticipé de/nCHF 16.00 par action nominative A et CHF 192.00 par action nominative B sera distribué. Après le verse-/nment de l'impôt anticipé suisse de 35 %, il restera un dividende net de CHF 10.40 par action nominative A/net CHF 124.80 par action nominative B. En cas d'approbation de la proposition, le dividende net sera payé à/npartir du 10 juin 2025./nExplication: Le dividende proposé a été augmenté par rapport à l'année précédente. En même temps, la/ndistribution permet de garantir une structure de financement solide à long terme./n4. Décharge aux membres du conseil d'administration et à la direction/nLe conseil d'administration propose à l'assemblée générale ordinaire d'accorder aux membres du conseil/nd'administration et de la direction la décharge pour l'exercice 2024./nExplication: Le conseil d'administration n'a connaissance d'aucun fait s'opposant à l'octroi de la décharge./n5.

Adaptation des statuts/nExplication:
Le 1er janvier 2023, le nouveau droit suisse des sociétés anonymes est entré en vigueur. La/nrévision du droit des sociétés anonymes prévoit un délai transitoire de deux ans pendant lequel les sociétés/nanonymes doivent adapter leurs statuts et autres règlements aux nouvelles dispositions. Les modifications/ndes statuts proposées par le conseil d'administration servent surtout à adapter certaines dispositions à la/nnouvelle teneur de la loi, à mettre en oeuvre certains modifications rédactionnelles et à introduire l'assem-/nblée générale virtuelle. SIA-Haus AG n'a pas l'intention de tenir ses assemblées générales dans un format/nvirtuel, et propose de prévoir cette option uniquement pour des circonstances exceptionnelles. Si une as-/nsemblée générale virtuelle a lieu, SIA-Haus AG stipule et divulgue des procédures claires. Le conseil d'ad-/nministration s'assure que les actionnaires ont les mêmes droits dans le cadre d'une assemblée générale/nvirtuelle que d'une assemblée générale physique traditionnelle./nLes modifications des statuts proposées sont structurées par thèmes et soumises à l'assemblée générale/nordinaire pour approbation dans trois sous-objets de l'ordre du jour./nCHF/nReport des bénéfices/nBénéfice de l'exercice/nBénéfice inscrit au bilan/n./. 4 % de dividende préférentiel sur le capital en actions nominatives B de/nCHF 3 600 000.00 (art. 22)/n./. 20 % de dividende sur le capital en actions nominatives B de CHF 3 600 000.00/n./. 20 % de dividende sur le capital en actions nominatives A de CHF 400 000.00/nReport sur les nouveaux comptes annuels/n2 159 921.89/n1 068 912.12/n3 228 834.01/n144 000.00/n720 000.00/n80 000.00/n2 284 834.01/n4/n5.1 Adaptation des statuts au nouveau droit des sociétés anonymes/nLe conseil d'administration propose à l'assemblée générale ordinaire d'adapter les art. 8 à 17 (sauf art. 10/nal. 3, cf. ci-dessous), 19, 20, 22 et 26 des statuts au nouveau droit des sociétés anonymes, comme pré-/nsenté dans l'annexe./n5.2 Adaptations rédactionnelles des statuts/nLe conseil d'administration propose à l'assemblée générale ordinaire d'adapter la teneur des art. 4, 21, 25/net 27 des statuts, comme présenté dans l'annexe./n5.3 Introduction de l'assemblée générale virtuelle/nLe conseil d'administration propose à l'assemblée générale ordinaire d'adapter l'art. 10 al. 3 des statuts,/ncomme présenté dans l'annexe, de sorte qu'il existe à l'avenir la possibilité de réaliser une assemblée géné-/nrale virtuelle./n6. Élections/n6.1 Assemblée extraordinaire des titulaires des actions nominatives B pour la nomination de leur repré-/nsentant au conseil d'administration/nExplication: Selon les statuts, chaque catégorie d'actions dispose d'un droit de proposer l'élection d'au/nmoins un représe

SIA-Haus AG, in Zürich, CHE-102.353.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005828460).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kündig, Daniel, von Bauma und Rüschlikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontanella, Luca, von Kriens, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Christian, von Pfungen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.