SF Urban Properties AG

SF Urban Properties AG, in Zürich, CHE-109.373.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2025, Publ. 1006280774).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trutmann, Diego, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 18.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 18.09.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006840/nPublizierende Stelle/nSF Urban Properties AG, Seefeldstrasse 275.

8008 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung SF/nUrban Properties AG/nBetroffene Organisation:
/nSF Urban Properties AG/nCHE-109.373.270/nSeefeldstrasse 275/n8008 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n09.04.2025, 10.30 Uhr, Metropol Zürich, Fraumünsterstrasse 12.

8001 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der SF Urban Properties AG. Der/nvollständige Einladungstext ist im angehängten PDF einsehbar./n1/nEinladung zur ordentlichen/nGeneralversammlung/nMittwoch, 9. April 2025, 10.30 Uhr (Türöffnung 10.00 Uhr)/nMetropol Zürich, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich/n(physische Generalversammlung)/n2/nSehr geehrte Aktionäre*innen/nGerne laden wir Sie zur physischen Generalversammlung der SF Urban Properties AG ein mit/nfolgenden Traktanden:/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Genehmigung Geschäftsbericht 2024 (Lagebericht, Jahres­/nrechnung und Konzernrechnung 2024), in Kenntnisnahme der/nBerichte der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2024 (bestehend/naus Lagebericht, der geprüften Jahresrechnung sowie der geprüften Konzernrechnung per/n31. Dezember 2024), in Kenntnisnahme der entsprechenden Berichte der Revisionsstelle./nErläuterung:/nDer Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den Lagebericht und die Konzernrechnung/nsowie die Jahresrechnung für jedes Rechnungsjahr der Generalversammlung zur Genehmi-/ngung vorzulegen. Im Geschäftsbericht 2024 sind sowohl der Lagebericht als auch die Jahres-/nund Konzernrechnung 2024 publiziert. Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG,/nZürich, hat die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der SF Urban Properties AG/ngeprüft. Die Revisionsberichte sind im Geschäftsbericht der Gesellschaft publiziert./n3/n2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/nals Teil des Geschäftsberichts, in Kenntnisnahme des Berichts/nder Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Annahme des Vergütungsberichts 2024 in nicht bindender/nKonsultativabstimmung, in Kenntnisnahme des entsprechenden Berichts der Revisionsstelle./nErläuterung:/nArt. 735 Abs. 3 Ziff. 4 des Obligationenrechts (OR) hält fest, dass der Generalversammlung/nder Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung vorgelegt werden muss, wenn prospektiv/nüber variable Vergütungen abgestimmt wird. Da die Gesellschaft jeweils prospektiv über/ndie Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung abstimmt, ist die/nKonsultativabstimmung vorliegend gesetzlich verlangt. Der Vergütungsbericht und der ent-/nsprechende Prüfbericht der Revisionsstelle sind auf den Seiten 45-52 des Geschäfts-/nberichts abgedruckt./n3. Verwendung des Bilanzergebnisses/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust per 31. Dezember 2024 in der Höhe von/nCHF 6 000 841.58 wie folgt zu verwenden:/nBilanzergebnis 31.12.2024/nGewinnvortrag aus Vorjahr CHF 72 769.27/nJahresverlust CHF - 6 073 610.85/nBilanzverlust CHF - 6 000 841.58/nErgebnisverwendung 31.12.2024/nZuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve CHF 0.00/nAusschüttung an Aktionäre*innen (Dividende) CHF 0.00/nVortrag auf neue Rechnung CHF - 6 000 841.58/nTotal Ergebnisverwendung CHF - 6 000 841.58/nErläuterung:/nDie Generalversammlung entscheidet über die Verwendung des Jahresergebnisses. Der/nVerwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust in Höhe von CHF 6 000 841.58 gemäss Ergeb-/nnisverwendungsantrag auf neue Rechnung vorzutragen./n4/n4. Ausschüttung an Aktionäre*innen für das Geschäftsjahr 2024 aus/nKapitaleinlagereserven/nDer Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2024 CHF 0.73 pro Namenaktie mit/neinem Nennwert von CHF 1.80 (Stimmrechtsaktien) und CHF 3.65 pro Namenaktie mit einem/nNennwert von CHF 9.00 aus Kapitaleinlagereserven an die Aktionäre*innen auszuschütten./nDie Auszahlung des entsprechenden Totalbetrags von CHF 12 234 554.50 erfolgt zulasten/ndes Kontos Allgemeine gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen./nBei Gutheissung des Antrags wird die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserve von/nCHF 0.73 brutto (netto CHF 0.73) pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 1.80 (Stimm-/nrechtsaktien) und von CHF 3.65 brutto (netto CHF 3.65) pro Namenaktie mit einem Nennwert/nvon CHF 9.00 voraussichtlich am 16. April 2025 (mit ex-Datum am 14. April 2025) ausbezahlt./nErläuterung:/nDie Ausschüttung an die Aktionäre*innen zulasten des Kontos Allgemeine gesetzliche Reser-/nven aus Kapitaleinlagen verlangt analog der Verwendung des Jahresergebnisses einen/nBeschluss der Generalversammlung. Die beantragte Höhe der Ausschüttung steht im Ein-/nklang mit den gesetzlichen Vorschriften sowie der Ausschüttungspolitik der SF Urban Pro-/nperties AG./n5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats/nund der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/nfür ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./nErläuterung:/nMit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung erklären/ndie zustimmenden Aktionäre*innen, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse/naus dem vergangenen Rechnungsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht/nwurden, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden./n5/n6. Wahlen/nWahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und Wahl/ndes Verwaltungsratspräsidenten/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in Einzelabstimmung der gegenwärtigen Ver-/nwaltungsratsmitglieder (inkl. des Verwaltungsratspräsidenten), je für eine Amtsdauer bis zum/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nErläuterung:/nDie (Wieder-)Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgt durch die Generalversammlung./nDa die Amtsdauer des Präsidenten und der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats mit dem/nAbschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 9. April 2025 endet, müssen diese/njeweils von der Generalversammlung wiedergewählt werden, um ihr Amt weiterführen zu/nkönnen. Informationen zu den beruflichen Hintergründen der gegenwärtigen Mitglieder des/nVerwaltungsrats sowie zu den Mitgliedschaften in den Ausschüssen des Verwaltungsrats/nfinden Sie ab Seite 32 des Geschäftsberichts, der unter www.sfurban.ch/ir zugänglich ist./nAuf demselben Link finden Sie auch die CVs der zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsräte./n6.1. Wiederwahl Herr Dr. Hans­Peter Bauer, Mitglied des Verwaltungsrats/n6.2. Wiederwahl Herr Andreas Hämmerli, Mitglied des Verwaltungsrats/n6.3. Wiederwahl Frau Dr. Anja Römer, Mitglied des Verwaltungsrats/n6.4. Wiederwahl Frau Carolin Schmüser, Mitglied des Verwaltungsrats/n6.5. Wiederwahl Herr Alexander Vögele, Mitglied und Präsident/ndes Verwaltungsrats/n6/n7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/nDer Verwaltungsrat beantragt, Herrn Andreas Hämmerli (bisher) und Frau Dr. Anja Römer/n(bisher) für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversamm-/nlung je einzeln als Mitglieder des Vergütungsausschusses zu wählen./nErläuterung:/nDie (Wieder-)Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses erfolgt durch die Generalver-/nsammlung. Da die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses mit dem Abschluss/nder ordentlichen Generalversammlung vom 9. April 2025 endet, müssen diese jeweils von/nder Generalversammlung wiedergewählt werden, um ihr Amt weiterführen zu können./nDer Verwaltungsrat ist überzeugt, dass die zur Wiederwahl beantragten, nicht exekutiven/nVerwaltungsratsmitglieder über fundierte Kenntnisse im Bereich der Kompensationen von/nkotierten Gesellschaften verfügen und sowohl für die Kontinuität als auch die Weiterent-/nwicklung von Fragen der Kompensationen geeignet sind. Informationen zu den beiden zur/nWiederwahl vorgeschlagenen Mitgliedern des Vergütungsausschusses finden Sie in den/nQuellen des Traktandums 6./n7.1. Wiederwahl Herr Andreas Hämmerli, Mitglied des Vergütungsausschusses/n7.2. Wiederwahl Frau Dr. Anja Römer, Mitglied des Vergütungsausschusses/n7/n8. Wah

SF Urban Properties AG, in Zürich, CHE-109.373.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2024, Publ. 1006208154).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Vasto, Giuseppe, von Lachen, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.