Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 13.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 13.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007163/nPublizierende Stelle/nSchweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH, Uetlibergstrasse 134b.

8045 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSchweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH/nBetroffene Organisation:
/nSchweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH/nCHE-100.832.567/nUetlibergstrasse 134b/n8045 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n18.06.2025, 11.00 Uhr, Halle 550, Birchstrasse 150.

8050 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur 58. ordentlichen Generalversammlung/n12.05.2025 / Traktanden 58. ordentliche Generalversammlung/nSeite 1/2/nEinladung zur 58. ordentlichen Generalversammlung/nWir freuen uns, zur diesjährigen Generalversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Ho-/ntelkredit SGH einzuladen. Unsere GV findet im Rahmen des von HotellerieSuisse durchgeführten/nHospitality Summit statt. Im Anschluss sind die Teilnehmenden zum Stehlunch eingeladen./nWann: Mittwoch, 18.06.2025, von 11.00-12.00 Uhr/nWo: Halle 550, Birchstrasse 150, 8050 Zürich/nTraktanden/n1. Begrüssung/n2. Protokoll der 57. ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2024/n3. Geschäftsbericht 2024/n4. Jahresrechnung 2024/n5. Bericht der Revisionsstelle/n6.

Beschlussfassung über:
/n6.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2024/n Die Verwaltung beantragt der Generalversammlung die Genehmigung./n6.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2024/n Die Verwaltung beantragt der Generalversammlung, nach Kenntnisnahme des Berichtes/n der Revisionsstelle, die Genehmigung der Jahresrechnung./n6.3 Verwendung des Jahresergebnisses 2024/n Die Verwaltung beantragt der Generalversammlung, den Gewinn von CHF 2'987'276.17/n unter Zuweisung von CHF 150'000.00 an die gesetzlichen Reserven zusammen mit dem/n Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 643'307.51 mit total CHF 3'480'583.68 auf die/n neue Rechnung vorzutragen./n6.4 Entlastung der Verwaltung/n Die Verwaltung beantragt der Generalversammlung die Entlastung der Verwaltung./n7. Wahl der Revisionsstelle/n Die Verwaltung schlägt im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Departement für Wirt-/n schaft, Bildung und Forschung WBF die Wahl der SWA Swiss Auditors AG, Pfäffikon, als Revi-/n sionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 vor./n8. Varia/n Das Protokoll der 57. Generalversammlung vom 12. Juni 2024, die Jahresrechnung 2024 und/n der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf./n 1.05.2025 / Traktanden 58. ordentliche Generalversammlung/n Seite 2/2/n Digitaler Geschäftsbericht 2024/n Im Rahmen der Nachhaltigkeit und dem schonenden Einsatz von Ressourcen wird der Ge-/n schäftsbericht 2024 ausschliesslich in digitaler Form publiziert. Über unsere Website/n www.sgh.ch können Sie auf den Geschäftsbericht zugreifen. Die Jahresrechnung und der Bericht/n der Revisionsstelle stehen zum Herunterladen zur Verfügung./n Organisatorische Hinweise/n Die Verwaltung der SGH hat, gemäss Art. 14 Abs. 4 der Statuten, Dr. Michael Hunziker, LL.M.,/n Rechtsanwalt und Notar, Hintere Bahnhofstrasse 10, Postfach, 5001 Aarau, als unabhängigen/n Stimmrechtsvertreter gewählt. Die Genossenschaftsmitglieder haben die Möglichkeit, persönlich/n an der Generalversammlung teilzunehmen, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter/n oder durch eine Genossenschafterin oder einen Genossenschafter vertreten zu lassen. Die Ge-/n nossenschaftsmitglieder werden gebeten, die zugesandten Anmeldeunterlagen bis am Freitag,/n 6. Juni 2025 an folgende Adresse einzusenden: sharecomm AG, Militärstrasse 3, 6467 Schatt-/n dorf./n Namens der Verwaltung und der Direktion/n/n Alois Vinzens, Präsident/n Peter Gloor, Direktor/n/nZürich, 12. Mai 2025/n

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 13.05.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 13.05.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007164/nEntité de publication/nSchweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH, Uetlibergstrasse 134b.

8045 Zürich/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nSchweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH/nOrganisation concernée:
/nSchweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH/nCHE-100.832.567/nUetlibergstrasse 134b/n8045 Zürich/nIndications concernant l'assemblée générale:/n18.06.2025.

11:
00 heures, Halle 550, Birchstrasse 150.

8050 Zürich/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nInvitation à la 58ème assemblée générale ordinaire/n12.05.2025 / Traktanden 58. ordentliche Generalversammlung_f/npage 1/2/nInvitation à la 58ème assemblée générale ordinaire/nNous avons le plaisir de vous inviter à notre 58ème Assemblée générale. Elle aura lieu dans le/ncadre de l'Hospitality Summit organisé par HotellerieSuisse. Les participants et participantes/nsont ensuite invité/es à un buffet dînatoire./nQuand: mercredi, 18.06.2025.

de 11:
00 à 12:00 heures/nOù: Halle 550, Birchstrasse 150, 8050 Zürich/nOrdre du jour/n1. Accueil/n2. Procès-verbal de la 57ème assemblée générale ordinaire du 12 juin 2024/n3. Rapport annuel 2024/n4. Comptes annuels 2024/n5. Rapport de l'organe de révision/n6.

Décisions relatives à:
/n6.1 Approbation du rapport annuel 2024/n L'Administration propose à l'Assemblée générale l'approbation du rapport annuel./n6.2 Approbation des comptes annuels 2024/n L'Administration propose à l'Assemblée générale, après prise de connaissance du rap-/n port de l'organe de révision, l'approbation des comptes annuels./n6.3 Utilisation du résultat annuel 2024/n L'Administration propose à l'Assemblée générale d'utiliser le bénéfice de CHF/n 2'987'276.17 par affectation de CHF 150'000.00 aux réserves légales et de reporter le/n solde plus le bénéfice reporté de CHF 643'307.51 de l'année précédente à compte nou-/n veau pour un total de CHF 3'480'583.68./n6.4 Décharge aux Administrateurs/n L'Administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge aux administra-/n teurs./n7. Election de l'organe de révision/n L'Administration propose, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la forma-/n tion et de la recherche DEFR, l'élection de SWA Swiss Auditors AG, Pfäffikon, comme organe/n de révision pour l'exercice 2025./n8. Divers/n Le procès-verbal de la 57ème assemblée générale du 12 juin 2024, les comptes annuels 2024,/n et le rapport de l'organe de révision sont déposés au siège de la société, où ils peuvent être/n consultés./n 12.05.2025 / Traktanden 58. ordentliche Generalversammlung_f/n page 2/2/n Rapport annuel 2024 sous forme numérique/n Dans le cadre de la durabilité et de l'utilisation respectueuse des ressources, le rapport annuel/n 2024 a été publié exclusivement sous forme numérique. Vous pouvez accéder au rapport annuel/n sur notre site internet www.sgh.ch. Les comptes annuels et le rapport de l'organe de révision/n sont disponibles en téléchargement./n Indications organisationnelles/n Conformément à l'art. 14 al. 4 des statuts.

l'administration de la SCH a nommé comme repré-/n sentant indépendant :
Dr. Michael Hunziker, LL.M., avocat et notaire, Hintere Bahnhofstrasse/n 10, Postfach, 5001 Aarau. Vous avez la possibilité de participer personnellement à l'assemblée/n générale, de vous faire représenter par le représentant indépendant ou par une coopératrice ou/n un coopérateur. Ils sont priés d'envoyer les documents d'inscription qu'ils ont reçus jusqu'au/n vendredi 6 juin 2025 à l'adresse suivante : sharecomm AG, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf./n Au nom de l'Administration et de la Direction/n/n Alois Vinzens, président/n Peter Gloor, directeur/n/nZurich, 12 mai 2025/n

Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH, in Zürich, CHE-100.832.567, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2023, Publ. 1005842361).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SWA Swiss Auditors AG (CHE-112.140.677), in Freienbach, Revisionsstelle.