Procimmo Group AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 22.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 22.05.2030/nMeldungsnummer: UP04-0000007217/nPublizierende Stelle/nProcimmo Group AG, (Procimmo Group Ltd) (Procimmo Group SA), Gubelstrasse 19.

6300 Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nProcimmo Group AG/nBetroffene Organisation:
/nProcimmo Group AG/nCHE-200.078.552/nGubelstrasse 19/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n11.06.2025, 08.30 Uhr, Procimmo SA, Löwenstrasse 20.

8001 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Procimmo Group AG führt die diesjährige ordentliche Generalversammlung am 11./nJuni 2025 in Zürich durch. Aktionäre können ihre Rechte durch den unabhängigen/nStimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern KlG, Effingerstrasse 1,/nPostfach, CH-3001 Bern, zu Händen von Rechtsanwalt Mario Marti) ausüben./nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats:/n1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der/n Konzernrechnung per 31. Dezember 2024/n2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht/n3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/n4. Entlastung des Verwaltungsrats/n5. Wahlen der Verwaltungsratsmitglieder/n6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats/n7. Übrige Wahlen/n Procimmo Group AG/n Einladung zur ordentlichen Generalversammlung/n Die Aktionäre sind eingeladen, am Mittwoch, den 11. Juni 2025 um 08.30 Uhr an der/n ordentlichen Generalversammlung der Procimmo Group AG teilzunehmen. Die ordentliche/n Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten der Firma PROCIMMO SA, Löwenstrasse 20,/n 8001 Zürich, statt./n Bitte beachten Sie die organisatorischen Hinweise auf der letzten Seite dieser Einladung. Es wird/n darauf hingewiesen, dass die Vertretung an der Generalversammlung entweder die rechtzeitige/n Rücksendung des rechtsgültig unterzeichneten Antwortscheins an den unabhängigen/n Stimmrechtsvertreter oder die Erteilung von Weisungen an den unabhängigen/n Stimmrechtsvertreter mittels der Online-Plattform erfordert./n Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n 1 Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der/n Konzernrechnung per 31. Dezember 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die/n Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024 unter Kenntnisnahme der Berichte der/n Revisionsstelle zu genehmigen./n 2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht/n Dem Vergütungsbericht 2024 sei im Rahmen einer Konsultativabstimmung zuzustimmen./n 3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/n Der verfügbare Bilanzgewinn.

bestehend aus:
/n - Vortrag per 1. Januar CHF 16'162'447/n - Gewinn des laufenden Geschäftsjahrs CHF 12'245'819/n Bilanzgewinn CHF 28'408'266/n sei wie folgt zu verwenden:/n - Ausrichtung von Dividenden aus dem Bilanzgewinn CHF 12'612'600/n - Zuweisung an Reserve CHF 0/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 15'795'666/n 4 Entlastung des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats, die im/n Geschäftsjahr 2024 tätig gewesen sind, Entlastung zu erteilen./n 5 Wahlen der Verwaltungsratsmitglieder/n5.1 Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Yann de Méhérenc de Saint Pierre,/n Taner Alicehic, Christoph Borgmann und Nicole Beiner als Mitglied des Verwaltungsrats/n für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung./n 5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Yann de Méhérenc de Saint Pierre als/n Präsidenten des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen/n Generalversammlung./n 6 Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt, für den Zeitraum von der ordentlichen/n Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026 eine feste/n sowie erfolgs- und/oder leistungsabhängige Vergütungen für den gesamten/n Verwaltungsrat von maximal CHF 100'000.- zu genehmigen./n 7 Übrige Wahlen/n7.1 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des/n Verwaltungsrats als Mitglieder des Vergütungsausschusses je für eine Amtsdauer bis zur/n nächsten ordentlichen Generalversammlung:/n7.1.1 Yann de Méhérenc de Saint-Pierre/n 7.1.2 Taner Alicehic/n7.2 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern/n KIG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der ordentlichen/n Generalversammlung 2026./n7.3 Wiederwahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers SA, Genf, als/n Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025./n Zusätzliche Angaben / organisatorische Hinweise/n Geschäftsbericht 2024/n Der Geschäftsbericht 2024, bestehend aus Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung der/n Procimmo Group AG, einschliesslich des Vergütungsberichts sowie den Berichten der/n Revisionsstelle, liegt ab dem 21. Mai 2025 (abends bzw. nach Börsenschluss) am Hauptsitz von/n Procimmo Group AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug, Schweiz, zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht/n ist zudem unter www.procimmogroup.ch/de/investoreninformationen-auf-einen-blick verfügbar./n Der Bericht wird auf schriftliche Anfrage hin an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre/n versandt./n Antwortschein/n Die am 3 Juni 2025 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre sind zur Teilnahme/n und Stimmabgabe an der Generalversammlung berechtigt. Ab dem 4. Juni 2025 bis und mit dem/n Tag der Generalversammlung werden keine Eintragungen mehr im Aktienregister vorgenommen./n Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur/n Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktionäre werden gebeten, den ausgefüllten und/n unterzeichneten Antwortschein so rasch als möglich an sharecomm ag, Postfach, CH-6010 Kriens/n 2 zu retournieren./n Verwendung der Online-Plattform/n Procimmo Group AG stellt ihren Aktionären eine Online-Plattform zur Verfügung. Auf dieser/n Plattform können die im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre Vollmacht und/n Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen./n Die für den individuellen Zugang zur Online-Plattform notwendigen Informationen sind auf dem/n Antwortschein aufgedruckt. Die Aktionäre können bis am 9. Juni 2025, 17.00 Uhr, Vollmacht/n und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Online-Plattform erteilen./n Zug, 21. Mai 2025/n/n Procimmo Group AG/n/nYann de Méhérenc de Saint Pierre, Präsident/n

Procimmo Group AG, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2024, Publ. 1006088028).

Domizil neu:
Gubelstrasse 19, 6300 Zug.

Procimmo Group AG, in Zug, CHE-200.078.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2023, Publ. 1005906223).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bytyqi, Besnik, kanadischer Staatsangehöriger, in Morges, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kast, Terence, von Genève, in Schmerikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.