Novavest Real Estate AG

Novavest Real Estate AG, in Zürich, CHE-287.294.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2025, Publ. 1006353530).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Peter, von Urnäsch, in Mörschwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Teufen (AR)].

Novavest Real Estate AG, in Zürich, CHE-287.294.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2025, Publ. 1006229575).

Statutenänderung:
24.03.2025. 10.06.2025.

Aktienkapital neu:
CHF 217'149'035.25 [bisher: CHF 231'388'316.25].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 217'149'035.25 [bisher: CHF 231'388'316.25].

Aktien neu:
10'170'915 Namenaktien zu CHF 21.35 [bisher: 10'170'915 Namenaktien zu CHF 22.75]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.03.2025 wird der Nennwert der 10'170'915 Namenaktien zu CHF 22.75 auf CHF 21.35 herabgesetzt und je CHF 1.40 pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 10.06.2025 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.03.2025 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.05.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 24.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 24.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006753/nPublizierende Stelle/nBarandun AG, (Barandun Ltd) (Barandun SA), Mühlebachstrasse 25.

8024 Zürich/nIm Auftrag von:
/nNovavest Real Estate AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nNovavest Real Estate AG/nBetroffene Organisation:/nNovavest Real Estate AG/nCHE-287.294.566/nFeldeggstrasse 26/n8008 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n24.03.2025, 13.00 Uhr, Metropol, Fraumünsterstrasse 12.

8001 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nDas beiliegende PDF enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der/nNovavest Real Estate AG vom 24. März 2025/nEinladung/nzur ordentlichen Generalversammlung/nvom 24. März 2025 für das Geschäftsjahr 2024/nSeite 1/nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2025 DER AKTIONÄRE DER/nNOVAVEST REAL ESTATE AG/nSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/nWir laden Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG für das/nGeschäftsjahr 2024 ein./nDatum: Montag, 24. März 2025, 13.00 Uhr (Türöffnung um 12.30 Uhr)/nOrt: Metropol, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich/nI. TRAKTANDEN UND ANTRÄGE/n1 GENEHMIGUNG DES LAGEBERICHTS UND DER JAHRESRECHNUNG 2024 SOWIE DER/nJAHRESRECHNUNG NACH SWISS GAAP FER/n Antrag des Verwaltungsrates:/nGenehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung nach Schweizer Obligationenrecht für das/nGeschäftsjahr 2024 sowie der Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER für das Geschäftsjahr 2024./nErläuterung des Verwaltungsrates:/nDer Verwaltungsrat legt den operativen und finanziellen Lagebericht, die Jahresrechnung nach/nSchweizer Obligationenrecht des jeweiligen Geschäftsjahres sowie die Jahresrechnung nach Swiss/nGAAP FER des jeweiligen Geschäftsjahres der Generalversammlung zur Genehmigung vor. Die/nRevisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, hat die Jahresrechnung nach Schweizer/nObligationenrecht und die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER geprüft und empfiehlt in ihren/nRevisionsberichten diese zu genehmigen./n2 KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2024/nAntrag des Verwaltungsrates:/nZustimmung zum Vergütungsbericht 2024 (Seiten 74 - 96 des Geschäftsberichts 2024)/n(unverbindliche Konsultativabstimmung)./nErläuterung des Verwaltungsrates:/nDer Verwaltungsrat ist verpflichtet, der Generalversammlung den Vergütungsbericht zur/nKonsultativabstimmung vorzulegen. Gemäss dem Bericht der Revisionsstelle entsprechen die/nAngaben nach Art. 734a-734f OR im Vergütungsbericht dem schweizerischen Gesetz und den/nStatuten./nSeite 2/n3 VERWENDUNG DES BILANZERGEBNISSES 2024/nAntrag des Verwaltungsrates:/nVerwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2024 wie folgt:/nJahresgewinn 2024 CHF 4'337'054/nGewinnvortrag CHF 11'251'763/nBilanzgewinn per 31. Dezember 2024 CHF 15'588'817/nZuweisung gesetzliche Gewinnreserve CHF 217'000/nVortrag auf neue Rechnung CHF 15'371'817/nErläuterung des Verwaltungsrates:/nDie Generalversammlung ist für die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/nzuständig. Die Gesellschaft ist gesetzlich dazu verpflichtet, 5 Prozent des Jahresgewinns der/ngesetzlichen Gewinnreserve zuzuweisen. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung/nunter Traktandum 7 anstelle einer Dividendenausschüttung eine Kapitalherabsetzung durch/nNennwertrückzahlung. Folglich beantragt der Verwaltungsrat den Vortrag des Betrags von CHF/n15'371'817 auf die neue Rechnung./n4 ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND DER/nGESCHÄFTSLEITUNG/nAntrag des Verwaltungsrates:/nErteilung der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der/nGesellschaft für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024./nErläuterung des Verwaltungsrates:/nDie Generalversammlung ist für den Entlastungsbeschluss zuständig. Mit der Entlastung der/nMitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung erklären die Gesellschaft sowie die/nzustimmenden Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für die Ergebnisse aus dem/nGeschäftsjahr 2024, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, nicht zur/nRechenschaft ziehen werden./nSeite 3/n5 WAHLEN/n5.1 Verwaltungsrat/nAntrag des Verwaltungsrates:/n Wiederwahl aller gegenwärtiger Verwaltungsratsmitglieder für jeweils eine Amtsdauer bis und/n mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wiederwahlen/n erfolgen einzeln./n a) Wiederwahl von Herrn Thomas Sojak in den Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine/n Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n b) Wiederwahl von Herrn Stefan Hiestand in den Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine/n Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n c) Wiederwahl von Herrn Daniel Ménard in den Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine/n Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n d) Wiederwahl von Frau Floriana Scarlato in den Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine/n Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n e) Wiederwahl von Frau Claudia Suter in den Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine/n Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n Erläuterung des Verwaltungsrates:/n Die Generalversammlung ist für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft/n zuständig. Die Amtsdauer der gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder endet mit der/n ordentlichen Generalversammlung 2025. Sämtliche Verwaltungsratsmitglieder stellen sich zur/n Wiederwahl als Verwaltungsratsmitglieder. Informationen zu den beruflichen Hintergründen/n und den Kompetenzen finden sich im Geschäftsbericht (Seiten 49 - 53 des Geschäftsberichts/n 2024)./n5.2 Präsident des Verwaltungsrates/n Antrag des Verwaltungsrates:/n Wiederwahl von Herrn Thomas Sojak als Präsident des Verwaltungsrates der Gesellschaft für/n eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n Erläuterung des Verwaltungsrates:/n Die Generalversammlung ist für die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates zuständig./n Die Amtsdauer des gegenwärtigen Verwaltungsratspräsidenten endet mit der ordentlichen/n Generalversammlung 2025. Der gegenwärtige Verwaltungsratspräsident stellt sich zur/n Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident./n5.3 Vergütungsausschuss/n Antrag des Verwaltungsrates:/n Wiederwahl der gegenwärtigen Mitglieder des Vergütungsausschusses für jeweils eine weitere/n Seite 4/n Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die/n Wiederwahlen erfolgen einzeln./n a) Wiederwahl von Herrn Daniel Ménard als Mitglied des Vergütungsausschusses der/n Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung./n b) Wiederwahl von Frau Claudia Suter als Mitglied des Vergütungsausschusses der/n Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung./n Erläuterung des Verwaltungsrates:/n Die Generalversammlung ist für die Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses des/n Verwaltungsrates der Gesellschaft zuständig. Die Amtsdauer der gegenwärtigen Mitglieder/n des Vergütungsausschusses endet mit der ordentlichen Generalversammlung 2025. Sämtliche/n Mitglieder des Vergütungsausschusses stellen sich zur Wiederwahl als/n Vergütungsausschussmitglieder./n5.4 Unabhängige Stimmrechtsvertreterin/n Antrag des Verwaltungsrates:/n Wiederwahl von jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin/n der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung./n Erläuterung des Verwaltungsrates:/n Die Generalversammlung ist für die Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin zuständig./n Die Anwaltskanzlei jermann künzli rechtsanwälte erfüllt die Unabhängigkeitskriterien und der/n Verwaltungsrat schlägt vor, sie aus Gründen der Kontinuität wiederzuwählen./n5.5 Revisionsstelle/n Antr