Novasense AG

CAPTIVA Digital Services AG, in Bern, CHE-204.860.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2025, Publ. 1006230943).

Statutenänderung:
03.03.2025.

Firma neu:
Novasense AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Novasense Ltd).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ostebrot, Stig J., norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Favaro, Giordano, von Bedano, in Liebefeld (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hauser, Marc, von Allschwil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zavatta, Dino, von Grindelwald, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CAPTIVA Digital Services GmbH, in Bern, CHE-204.860.540, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005381896).

Statutenänderung:
19.12.2024. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 um CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.12.2024 und Bilanz per 30.06.2024 mit Aktiven von CHF 142'361.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 719'744.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Erhöhung des Stammkapitals umfasst nebst dem nominellen Erhöhungsbetrag von CHF 80'000.00 auch ein Agio von CHF 597'977.00, womit nach der Kapitalerhöhung das Kapital voll gedeckt ist. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
CAPTIVA Digital Services AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(CAPTIVA Digital Services Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die kaufmännische, technische und digitale Verwaltung von Beteiligungen und Beteiligungsgesellschaften an erneuerbaren Energien sowie die Beratung im Zusammenhang mit solchen Beteiligungen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 19.12.2024 wird eine Forderung von CHF 677'977.00 verrechnet, wofür 800 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder durch E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der Bemerkung betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte infolge Rechtsformänderung] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.

Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CAPTIVA ASSET MANAGEMENT AS (991 840 192), in Oslo (NO), Gesellschafterin;
Ellestad, Olav, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Favaro, Giordano, von Bedano, in Liebefeld (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Ostebrot, Stig J., norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

CAPTIVA Digital Services GmbH (CAPTIVA Digital Services LLC), in Bern, CHE-204.860.540, Effingerstrasse 25, 3008 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
18.11.2021.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die kaufmännische, technische und digitale Verwaltung von Beteiligungen und Beteiligungsgesellschaften an erneuerbaren Energien sowie die Beratung im Zusammenhang mit solchen Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 18.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
CAPTIVA ASSET MANAGEMENT AS (991 840 192), in Oslo (NO), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Favaro, Giordano, von Bedano, in Liebefeld (Köniz), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Ellestad, Olav, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ostebrot, Stig J., norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.