MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 15.04.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 15.04.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007034/nEntité de publication/nMUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative, Avenue de Cour 41, 1007 Lausanne/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nMUTUELLE VAUDOISE.

Société Coopérative/nOrganisation concernée:
/nMUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative/nCHE-108.764.219/nAvenue de Cour 41/n1007 Lausanne/nIndications concernant l'assemblée générale:/n13.05.2025.

11:
00 heures, Palais de Beaulieu.

Lausanne/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nConvocation à l'Assemblée générale ordinaire de Mutuelle Vaudoise, Société/nCoopérative, du mardi 13 mai 2025 à 11h00, Palais de Beaulieu, Lausanne/nMutuelle Vaudoise, Société Coopérative/nEinladung der Genossenschafter/nSehr geehrte Genossenschafterinnen und Genossenschafter/nDer Verwaltungsrat freut sich, Sie zur ordentlichen Gene ral versammlung der/nMutuelle Vaudoise, Société Coopérative, einzuladen am/nDienstag, 13. Mai 2025. um 11.00 Uhr/nim Palais de Beaulieu, Lausanne./nEingangskontrolle: ab 10.30 Uhr/nTraktanden/n1. Präsentation von Jahresbericht und Rechnung 2024/n2. Bericht der Revisionsstelle/n3. Genehmigung von Jahresbericht und Rechnung 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Rechnung 2024/nzu genehmigen./n4. Beschluss über die Überschussverteilung/nJahresüberschuss CHF 1'101'991.-/nSaldovortrag aus dem Vorjahr CHF 27'617.-/nVerfügbarer Saldo CHF 1'129'608.-/nAntrag des Verwaltungsrates:/nRückstellung zur Beteiligung der/nGenossenschafter am Jahresüberschuss* CHF 480'000.-/nZuweisung an die freien und/nstatutarischen Gewinnreserven CHF 500'000.-/nVortrag auf neue Rechnung CHF 149'608.-/n* Diese Rückstellung beruht auf dem Antrag des Verwaltungsrates, die/nGenossenschafter/-innen mit CHF 6.- pro Anteilschein am Jahresüberschuss/nzu beteiligen. Die Beträge werden abzüglich Verrechnungssteuer in den Tagen/nnach der Generalversammlung überwiesen. Die Genossenschafter/-innen/nkönnen die Gutschriftsanzeige oder Bank- bzw. Postabrechnung als Beleg für/ndie abgezogene Verrechnungssteuer verwenden./nDa die gesetzlichen Überschuss- und Kapitalreserven 50 % des/nGenossenschaftskapitals erreicht haben, wurde auf weitere Dotierungen/nverzichtet./n5. Entlastung des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt die Entlastung seiner Mitglieder./n6.

Wiederwahlen in den Verwaltungsrat/nDer Verwaltungsrat beantragt für eine Amtsdauer von drei Jahren die/nWiederwahl von :
/n6.1 Martin Albers/n6.2 Javier Fernández-Cid/n6.3 Eftychia Fischer/n7. Wahl in den Verwaltungsrat/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hélène Béguin als/nVerwaltungsratsmitglied für eine Amtsdauer von drei Jahren./n8. Wiederwahl der Revisionsstelle/nAls Revisionsstelle schlägt der Verwaltungsrat die Ernst & Young AG,/nLausanne, für ein weiteres Jahresmandat vor./n9. Varia/nDie Generalversammlung kann nur über die oben erwähnten/nTraktanden abstimmen. Jede/-r an der Generalversammlung anwesende/nGenossenschafter/-in hat ohne Rücksicht auf die Zahl ihrer/seiner Anteil-/nscheine oder Versicherungsverträge eine Stimme. Sie/Er kann jedoch von/nzwei weiteren Genossenschafterinnen oder Genossen schaf tern mit der/nVertretung beauftragt werden. Die unter «Varia» zu behandelnden indivi-/nduellen Anträge müssen dem Verwaltungsrat mindestens 10 Tage vor der/nGeneralversammlung eingereicht werden./nFreundliche Grüsse/nLausanne, 15. April 2025 Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative/nDer Verwaltungsrat/nMutuelle Vaudoise, Société Coopérative/nConvocation des sociétaires/nMesdames, Messieurs les sociétaires,/nLe Conseil d'administration a l'honneur de vous inviter à/nl'Assemblée générale ordinaire de Mutuelle Vaudoise,/nSociété Coopérative, du mardi 13 mai 2025 à 11 h 00,/nPalais de Beaulieu, Lausanne./nLe contrôle des entrées aura lieu dès 10 h 30./nOrdre du jour/n1. Présentation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2024/n2. Rapport de l'organe de révision/n3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2024/nLe Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les/ncomptes 2024./n4. Décision quant à la répartition de l'excédent de l'exercice/nExcédent de l'exercice CHF 1'101'991.-/nSolde reporté de l'exercice précédent CHF 27'617.-/nSolde disponible CHF 1'129'608.-/nProposition du Conseil d'administration :/nMontant mis en réserve pour la participation/ndes sociétaires à l'excédent de l'exercice* CHF 480'000.-/nAttribution à la réserve libre/statutaire CHF 500'000.-/nSolde reporté à nouveau CHF 149'608.-/n* Ce montant est basé sur la proposition du Conseil d'administration de faire/nparticiper les sociétaires à l'excédent de l'exercice à raison de CHF 6.- par/npart sociale. Le versement sera effectué, sous déduction de l'impôt anticipé,/ndans les jours qui suivent l'Assemblée générale. Les sociétaires peuvent/nutiliser l'avis ou le décompte de la ban que, respectivement du compte postal,/ncomme attestation de retenue de l'impôt anticipé./nÉtant donné que les réserves légales issues de l'excédent et du capital ont/natteint 50 % du capital social, il a été renoncé à d'autres dotations./n5. Décharge au Conseil d'administration/nLe Conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres./n6.

Réélections au Conseil d'administration/nLe Conseil d'administration propose de réélire pour une nouvelle/npériode de trois ans :
/n6.1 Martin Albers/n6.2 Javier Fernández-Cid/n6.3 Eftychia Fischer/n7. Élection au Conseil d'administration/nLe Conseil d'administration propose d'élire Hélène Béguin en qualité/nd'administratrice pour une période de trois ans./n8. Réélection de l'organe de révision/nLe Conseil d'administration propose de réélire Ernst & Young SA, Lausanne,/nen qualité d'organe de révision pour un mandat d'une année./n9. Divers/nL'Assemblée peut voter uniquement sur les objets figurant à l'ordre du jour/nci-dessus. Chaque sociétaire présent à l'Assemblée générale dispose d'une/nvoix, quel que soit le nombre de parts sociales et de polices dont il est titu-/nlaire. Il peut toutefois réunir, par représentation, deux voix en plus de la/nsienne. Les propositions individuelles à aborder sous « Divers » doivent/nparvenir au Conseil d'administration au moins dix jours à l'avance./n/n Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs les sociétaires, nos salutations distin-/n guées./n Lausanne, le 15 avril 2025 Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative/n/nLe Conseil d'administration/n

MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative, à Lausanne, CHE-108.764.219 (FOSC du 28.05.2021, p. 0/1005197018). Balet Emery Chantal n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Rochat Jean-Philippe est nommé vice-président avec signature collective à deux. Bourquenoud Nathalie, de Vaulruz, à Fribourg, est membre du conseil d'administration, sans signature.

MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative, à Lausanne, CHE-108.764.219 (FOSC du 11.11.2020, p. 0/1005020533). Sanglard Paul-André n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Hebeisen Philippe est nommé président et signe désormais collectivement à deux