Luminance Health AG

Luminance Health GmbH, in Basel, CHE-431.293.231, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2025, Publ. 1006255951).

Statutenänderung:
11.08.2025.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital im Sinne von Art. 653p OR durch Vernichtung von 14'505'700 Stammanteilen auf CHF 104'943 herabgesetzt und wird gemäss Umwandlungsplan vom 11.08.2025 und Bilanz per 28.02.2025 mit Aktiven von CHF 381'275 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 276'332 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'494'300 Aktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
Luminance Health AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Managementdienstleistungen betreffend die Entwicklung und den Vertrieb von Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie Beratung und Managementdienstleistungen bei Gründungen und Erweiterungen von Firmen, Vereinen und Verbänden sowie die Organisation und Durchführung von Verbandsaktivitäten, Mitgliederversammlungen und Kongressen;
Durchführung klinischer Studien von Arzneimitteln und Medizinprodukten: Herstellung, Einfuhr, Ausfuhr und Handel beziehungsweise Grosshandel von Arzneimitteln, Medizinprodukten sowie kombinierten Arzneimittel-Medizinprodukten;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Gesellschaften errichten, bestehende Gesellschaften erwerben, sich an diesen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Darlehen, Finanzierungen gewähren, für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarische Übereignungen von Aktiven oder Garantien, entgeltlich oder unentgeltlich.

Aktienkapital neu:
CHF 104'943.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 104'943.00.

Aktien neu:
10'494'300 Namenaktien zu CHF 0.01.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst-Ladani, Shayesteh, von Basel, in Hergiswil (NW), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Fürst, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Fürst, Emil Malcolm, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Müller, Jane, von Wängi, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schober-Ladani, Nathalie, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
blueAUDIT GmbH (CHE-208.344.881) [ CH-130.4.025.894-5], in Freienbach, Revisionsstelle.

Luminance Health GmbH, in Basel, CHE-431.293.231, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2023, Publ. 1005901299).

Statutenänderung:
03.02.2025.

Stammkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [gestrichen: Mit Erklärung vom 17.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst-Ladani, Shayesteh, von Basel, in Hergiswil (NW), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20'000'000 Stammanteilen zu je CHF 0.01 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Fürst, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5'000'000 Stammanteilen zu je CHF 0.01 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
blueAUDIT GmbH (CHE-208.344.881) [ CH-130.4.025.894-5], in Freienbach, Revisionsstelle;
Fürst, Emil Malcolm, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Luminance Health GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-431.293.231, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst-Ladani, Shayesteh, von Basel, in Hergiswil (NW), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Fürst, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].