Lenzerheide Bergbahnen AG

Lenzerheide Bergbahnen AG, in Vaz/Obervaz, CHE-105.858.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2024, Publ. 1006012324).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorez, Samuel, von Hinterrhein, in Vaz/Obervaz, Stellvertreter des Vorsitzenden der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurath, Othmar, von Flums, in Vaz/Obervaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyrsch, Christian, von Buochs, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 02.09.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 02.09.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006527/nPublizierende Stelle/nLenzerheide Bergbahnen AG, Voa Principala 80.

7078 Lenzerheide/Lai/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nLenzerheide Bergbahnen AG/nBetroffene Organisation:
/nLenzerheide Bergbahnen AG/nCHE-105.858.663/nVoa principala 80/n7078 Lenzerheide/Lai/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.09.2024, 15.30 Uhr.

Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung/nzur 19. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG/nSehr geehrte Damen und Herren/nWir freuen uns, Sie zur 19. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG/neinzuladen./nDatum: Freitag, 27. September 2024/nOrt: Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide/nZeit: 14.30 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle/n15.30 Uhr Beginn der Generalversammlung/nNach der Generalversammlung laden wir Sie gerne zum Essen im Bergrestaurant/nScharmoin ein./nParkplätze/nDie Parkplätze bei der Talstation Rothorn sind am 27. September 2024 ab 14.00 Uhr/nkostenlos. Von der Talstation Rothorn kursiert ab 14.25 Uhr ein Shuttlebus bis zur/nMehrzweckhalle (letzter Shuttlebus um 15.20 Uhr). Ebenso bieten wir nach der GV einen/nShuttlebus von der Mehrzweckhalle (katholische Kirche) zurück zur Talstation Rothorn/nan. Für gehbeeinträchtigte Personen bestehen Parkmöglichkeiten bei der/nMehrzweckhalle./nTraktanden/nGesamterneuerungswahlen für eine Amtsperiode von drei Jahren haben an der GV 2023/nstattgefunden. Es sind keine Rücktritte aus dem Verwaltungsrat zu verzeichnen. Somit/nsind dieses Jahr keine VR-Wahlen traktandiert. An der GV 2026 sind wieder/nGesamterneuerungswahlen abzuhalten./n1. Begrüssung sowie Bestimmung Protokollführung und Stimmenzähler/n2. Orientierung über das vergangene Geschäftsjahr 2023/24/n3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023/24 der Lenzerheide Bergbahnen AG/n (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung/n sowie die Kenntnisnahme des Revisionsstellenberichtes./n4.

Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung/n Der verfügbare Bilanzgewinn beträgt:
/n Gewinnvortrag vom Vorjahr: CHF 13'982'291.87/n Jahresergebnis 2023/24: CHF 1'288'936.71/n Bilanzgewinn: CHF 15'271'228.58/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen/n und eine Rückzahlung in Höhe von CHF 0.40 (10% des Nominalwertes) pro Aktie aus der/n gesetzlichen Kapitalreserve des Geschäftsjahres 2023/24 an die Aktionäre/n auszuschütten:/n Kapitaleinlagereserve vor Rückzahlung: CHF 10'815'010.00/n Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserve (CHF 0.40 pro Aktie): - CHF 776'315.60/n Kapitaleinlagereserve nach Rückzahlung: CHF 10'038'694.40/n5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und der Geschäftsleitung für das/n Geschäftsjahr 2023/24 Entlastung zu erteilen./n6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024/25/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der RRT AG Treuhand & Revision, Chur als/n Revisions-stelle für das Geschäftsjahr 2024/25/n7. Ausblick laufendes Geschäftsjahr 2024/25/n8. Varia und Fragen/n/n Freundliche Grüsse/n Felix Frei/n/nVR-Präsident/n

Lenzerheide Bergbahnen AG, in Vaz/Obervaz, CHE-105.858.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2023, Publ. 1005868771).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-421.817.078), in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltermi, Claudio, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Senteler, Ernst, von Luzein, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.