HMI Creative AG

HMI Creative AG, bisher in Sirnach, CHE-102.526.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, Publ. 4797106).

Statutenänderung:
05.12.2024.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Bahnhofplatz 1, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratungs- und Managementdienstleistungen aller Art, insbesondere Unternehmensberatung- und Unternehmensdevelopment: Handel mit Waren aller Art;
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich Marketing und IT;
Unterstützung von Start-ups, Vermittlung von Investoren oder direkte Investitionen sowie Aufbau strategischer Partnerschaften: Die Gesellschaft kann Kommissions- und Vermittlungsgeschäfte aller Art abwickeln: Die Vergabe national und international von Namens-, Marken-, Lizenz- und Franchiserechten sowie die Erstellung von Konzepten und die Durchführung aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte: Logistik- und Transportdienstleistungen aller Art im In- und Ausland: Entwicklung, Vertrieb, Lizenzierung und Vermietung von Software.

Die Gesellschaft kann für eigene- oder dritte Finanzierungen, Bürgschaften und weitere Garantien eingehen:
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen eröffnen, sich an anderen Unternehmen beteiligen, diese ganz erwerben und veräussern: Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, veräussern, vermitteln und verwalten: Erwerb, Verwaltung und Verwertung von geistigem Eigentum wie Patenten, Marken und Urheberrechten: Vermittlung und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Versicherungen: Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Vorsorge und Finanzen: Entwicklung, Verwaltung und Unterstützung von Projekten im Gesundheitswesen, insbesondere in den Bereichen Gesundheitsdienstleistungen, Krankenversicherungen, Gesundheitstourismus, digitale Gesundheitslösungen und finanzielle Integrationsprojekte: Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen, welche direkt oder indirekt zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes beitragen.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 200.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Dr. Eleonore, von Fischingen, in Sirnach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Baumberger, Jürg, von Fischingen, in Sirnach, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seyrek, Azize, türkische Staatsangehörige, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

HMI Creative AG, in Sirnach, CHE-102.526.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, S.23, Publ. 4797106). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

HMI Creative AG, in Sirnach, CH-440.3.004.634-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2005, S. 12, Publ. 3119778).

Statutenänderung:
17.12.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt kreative Problemlösungen im Gesundheitswesen und im Bereich Krankenversicherung. Weiter kann sie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen und alle Massnahmen tätigen, die geeignet sind den Geschäftszweck zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.