Henri Probst SA

Henri Probst SA, à Evilard, CH-073.3.001.949-3, société anonyme (No. FOSC 43 du 02.03.2005, p. 4, Publ. 2725672).

Modification des statuts:
03.12.2012.

Nouveau but:
La société a pour but l'import, l'export et le commerce en général de produits alimentaires et de tous autres produits. La société peut acquérir des immeubles, créer des succursales, participer à d'autres entreprises, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, ainsi que faire toutes opérations et conclure tous les contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Selon déclaration du 03.12.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Freiburghaus Treuhand AG, à Bienne, organe de révision.

Henri Probst AG, précédem. à Biel BE, CH-073.3.001.949-3, Import von und Handel mit Nahrungsmitteln und Halbfabrikaten für die Nahrungsmittelindustrie, société anonyme (FOSC no 149 du 05.08.1996, p. 4657).

Modification des statuts:
10.02.2005.

Nouvelle raison sociale:
Henri Probst SA.

Nouvelle traduction de la raison:
(Henri Probst AG).

Nouveau siège:
Evilard.

Nouvelle adresse:
chemin des Ages 38, 2533 Evilard.

Nouveau but:
Import, export et commerce en général de produits alimentaires et de tous autres produits. La société peut acquérir des immeubles, participer à d'autres entreprises, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises.

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre recommandée.

Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Les inscriptions sont dorénavant opérées en langue française. [Autres modifications des statuts non soumises à publication].

Personnes et signatures radiées:
Probst, Henri, de Langnau im Emmental, à Bienne, président, avec signature individuelle;
Probst-Dufour, Agnes, de Langnau im Emmental, à Bienne, administratrice, avec signature individuelle.

Inscription ou modification de personne:
Probst, Philippe, de Langnau im Emmental, à Evilard, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: à Bienne].

Henri Probst AG, in Biel, Import von und Handel mit Nahrungsmitteln und Halbfabrikaten für die Nahrungsmittelindustrie (SHAB Nr.160 vom 13.7.1983, S.2438).

Statutenänderung:
3.Mai 1996.

Aktienkapital neu:
Fr.100000 (bisher: Fr.200000) voll liberiert.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 200 Namenaktien zu Fr.1000) mit Beschränkung der Übertragbarkeit gemäss Statuten. Rückzahlung von 100 Namenaktien zu Fr.1000. Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR durch öffentliche Urkunde vom 17.7.1996 festgestellt.

Sacheinlage:
Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 27.6.1983 ist aus den Statuten gestrichen worden. Die Einzelprokura von Beatrice Schilt ist erloschen.

VR-Mitglied mit Einzelunterschrift neu:
Philippe Probst, von Langnau BE, in Biel BE.

Revisionsstelle:
Freiburghaus Treuhand AG, in Biel.