Groupe CGN SA

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 23.05.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 23.05.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007200/nEntité de publication/nGroupe CGN SA, Avenue de Rhodanie 17.

1007 Lausanne/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nGroupe CGN SA/nOrganisation concernée:
/nGroupe CGN SA/nCHE-105.934.146/nAvenue de Rhodanie 17/n1007 Lausanne/nIndications concernant l'assemblée générale:/n26.06.2025.

09:
30 heures, Palais de Beaulieu.

salle Rome/nAvenue des Bergères 10/n1004 Lausanne/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nConvocation à l'Assemblée générale ordinaire de Groupe CGN SA/nCONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE GROUPE CGN SA/nLe jeudi 26 juin 2025 à 09h30 au Palais de Beaulieu,/nsalle Rome, 1004 Lausanne/nL'enregistrement des actionnaires sera effectué de 8h00 à 9h15/nORDRE DU JOUR/n1. Rapports annuels du Conseil d'administration et de la Direction pour l'exercice 2024/n2. Comptes consolidés et comptes annuels de l'exercice 2024 de Groupe CGN SA/n3. Rapports de l'organe de révision/n4. Discussion, votes et décharge/n5. Élection au Conseil d'administration/n6. Désignation de l'organe de révision/n7. Propositions individuelles et divers/n 7.1 Proposition de l'ABVL (Association des amis des bateaux à vapeur du Léman) de porter à l'ordre du jour le point suivant :/nPlanning de la restauration du « Simplon » et disponibilité de la flotte Belle Époque jusqu'à sa remise en service./n INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES/n 1. Rapport de gestion/n Le rapport de gestion 2024 avec rapport annuel, comptes consolidés et comptes annuels 2024 ainsi que les rapports de l'organe/n de révision, sont mis à disposition des actionnaires dès le 26 mai 2025 sur le site www.cgn.ch. Un résumé du rapport de gestion/n sera à disposition des actionnaires lors de l'Assemblée générale./n 2. Cartes d'admission/n Les titulaires d'actions nominatives inscrits au Registre des actions avec droit de vote recevront une convocation personnelle à/n l'Assemblée générale ordinaire avec une carte d'admission. Peuvent exercer le droit de vote, les actionnaires dûment enregistrés/n jusqu'au 26 mai 2025 au Registre des actions. Du 27 mai au 26 juin 2025, aucun transfert d'actions ne sera enregistré./n 3. Délégation des pouvoirs/n Les actionnaires qui ne peuvent pas personnellement assister à l'Assemblée générale ordinaire ont la possibilité de se faire/n représenter par un-e autre actionnaire disposant du droit de vote. Ils utiliseront à cet effet la procuration figurant au verso de la/n carte d'admission./n 4. Représentants dépositaires/n Au sens de l'article 689d CO, les représentants dépositaires sont priés d'annoncer le nombre d'actions qu'ils représentent/n aussitôt que possible, au plus tard le 26 juin 2025 à 08h00. Sont acceptés comme représentants dépositaires les établissements/n soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne ainsi que les gérants de fortune/n professionnels./n 5. Enregistrement des actionnaires/n L'enregistrement sera effectué de 08h00 à 09h15 au Palais de Beaulieu, salle Rome./n Lausanne.

le 02 mai 2025/n/n Au nom du Conseil d'administration/n/nLe Président :
Benoît Gaillard/n

Groupe CGN SA, à Lausanne, CHE-105.934.146 (FOSC du 01.02.2024, p. 0/1005950419). La signature de Fivaz Pascal est radiée. Duchoud Jean-Bernard, de et à Monthey, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Groupe CGN SA, à Lausanne, CHE-105.934.146 (FOSC du 12.02.2021, p. 0/1005099817). La signature de Bergmann Andreas, Baron-Pailhès Florentine, Ducommun Lucienne, Jordan Patrick et Gaberthüel Michael est radiée. La procuration de Dénéréaz Olivier, Jordan Patrick et Schmid Michel est éteinte. Buzzini Gionata, de Onsernone, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Imhof Pierre-André, dit Pierre, de Horrenbach-Buchen, à Lausanne, directeur général, Fivaz Pascal, de Val-de-Travers, à Aigle, directeur, et Semenova Maria, de Lausanne, à Vevey, directrice.