GeNeuro SA

Rubrique: Concordats Sous-rubrique: Autre avis Date de publication: SHAB 17.07.2025 Publications supplémentaires: KABGE 17.07.2025 Visible par le public jusqu¿au: 17.07.2030 Numéro de publication: Entité de publication SJA AVOCATS SA, (SJA ANWÄLTE AG) (SJA LAWYERS LTD), Rue Jean-Sénebier 20, 1205 Genève Appel aux créanciers Débiteurs: GeNeuro SA CHE-112.754.833 chemin du Pré-Fleuri 3

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 10.06.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 10.06.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007306/nEntité de publication/nGantey SA, Rue Pedro-Meylan 1.

1208 Genève/nSur mandat de:
/nGeNeuro SA/nInvitation à l'assemblée générale extraordinaire de/nGeNeuro SA/nOrganisation concernée:/nGeNeuro SA/nCHE-112.754.833/nchemin du Pré-Fleuri 3/n1228 Plan-les-Ouates/nIndications concernant l'assemblée générale:/n30.06.2025.

09:
00 heures.

chez REGO Avocats/nEsplanade De Pont-Rouge 4/n1212 Lancy/nSuisse/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nL'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société aura lieu le lundi 30 juin 2025.

à/n09:
00 chez REGO Avocats, Esplanade De Pont-Rouge 4, 1212 Lancy.

Suisse/n ***/nOrdre du jour:
/n1. Informations concernant le sursis concordataire/n2. Réélection des membres du Conseil d'administration/n3. Réélection du Président du Conseil d'administration/n4. Réélection des membres du Comité de Rémunération/n5. Réélection du Représentant Indépendant/n***/n L'ordre du jour détaillé et les informations utiles pour voter à cette Assemblée générale/n figurent sur le PDF ci-annexé (convocation bilingue français/anglais)./n Au nom du Conseil d'administration de GeNeuro SA,/n Jesús Martin-Garcia/n Administrateur président/n 1/4/n INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE/n EXTRAORDINAIRE DE GENEURO SA/n INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL/n MEETING OF GENEURO SA/n La Société tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire/n des Actionnaires le/n Lundi 30 juin 2025,/n à 09:00 chez REGO Avocats,/n Esplanade De Pont-Rouge 4, 1212 Lancy, Suisse/n The Company will hold an Extraordinary Meeting of/n Shareholders (EGM) on/n Monday June 30, 2025,/n at 09:00 at REGO Avocats,/n Esplanade De Pont-Rouge 4, 1212 Lancy, Switzerland/n ORDRE DU JOUR AGENDA/n 1 Informations concernant le sursis concordataire/n Suite à la décision du 26 mai 2025 du Tribunal de Première/n Instance de Genève d'accorder à GeNeuro SA un sursis/n concordataire définitif de 4 mois, sous la supervision du/n Commissaire au sursis nommé par le Tribunal, le Conseil/n d'administration fera un point de situation./n 1 Information on the debt moratorium/n Following the May 26, 2025, decision by the Geneva Tribunal/n of First Instance to grant GeNeuro SA a four-month definitive/n debt-restructuring moratorium, under the continued/n supervision of the court-appointed commissary, the Board of/n Directors will provide an update on the situation./n 2 Réélection des membres du Conseil d'administration/n Le Conseil d'administration propose de réélire/n individuellement :/n - M. Jesús Martin-Garcia;
/n - M. Philippe Archinard;
/n - M. Hedi Ben Brahim;
/n - M. Giacomo Di Nepi;
/n - M. Michel Dubois;
/n - M. Gordon Selby Francis ;
/n - M. Pascal Lemaire ;
et/n - Mme Sandrine Flory./n Chaque élection concerne un nouveau mandat jusqu'à la fin/n de la prochaine AGO./n Explication : La Société ne sera pas en mesure d'organiser/n l'Assemblée générale ordinaire dans le délai de six mois/n suivant la clôture des comptes 2024, comme cela est requis/n par le droit suisse. Conformément aux statuts et à la/n jurisprudence du Tribunal fédéral, au terme de ces six mois, le/n mandat des membres du Conseil d'administration expirera de/n plein droit (soit au 30 juin 2025). Afin d'éviter toute carence/n dans l'organisation et de garantir la continuité de la/n gouvernance, la réélection des membres du Conseil/n d'administration jusqu'à la prochaine Assemblée générale/n ordinaire est nécessaire./n 2 Re-election of the Members of the Board of/n Directors/n The Board of Directors proposes to individually re-elect:/n - Mr. Jesús Martin-Garcia;
/n - Mr. Philippe Archinard;
/n - Mr. Hedi Ben Brahim;
/n - Mr. Giacomo Di Nepi;
/n - Mr. Michel Dubois;
/n - Mr. Gordon Selby Francis;
/n - Mr. Pascal Lemaire;
and/n - Mrs Sandrine Flory./n Each election would be for a new term until the end of the/n next AGM./n Explanation: The Company will not be in a position to hold the/n Annual General Meeting within six months following the/n closing of the 2024 financial statements, as required under/n Swiss law. Pursuant to the Articles of Association and the case/n law of the Swiss Federal Supreme Court, the mandates of the/n members of the Board of Directors will automatically expire at/n the end of this six-month period (i.e., on 30 June 2025)./n In order to avoid any governance gap and to ensure/n continuity, the re-election of the members of the Board of/n Directors until the next Annual General Meeting is necessary./n 3 Réélection du Président du Conseil d'administration/n Le Conseil d'administration propose de réélire Monsieur Jesús/n Martin-Garcia comme Président du Conseil d'administration/n jusqu'à la fin de la prochaine AGO./n Explication : Ce point est à lire conjointement avec les/n explications fournies concernant la réélection des membres du/n Conseil d'administration./n 3 Re-election of the Chairman of the Board of Directors/n The Board of Directors proposes to re-elect Mr. Jesús Martin-/n Garcia as Chairman of the Board of Directors for a new term/n until the end of the next AGM./n Explanation: This item must be read in conjunction with the/n explanations provided in relation to the re-election of the/n members of the Board of Directors./n 2/4/n 4 Réélection des membres du Comité de Rémunération/n Le Conseil d'administration propose de réélire/n individuellement :/n - M. Philippe Archinard,/n - M. Hedi Ben Brahim;
et/n - M. Giacomo Di Nepi./n Explication : Ce point est à lire conjointement avec les/n explications fournies concernant la réélection des membres du/n Conseil d'administration. Les élections sont individuelles./n 4 Re-election of the Members of the Compensation/n Committee/n The Board of Directors proposes to individually re-elect:/n - Mr. Philippe Archinard;
/n - Mr. Hedi Ben Brahim;
and/n - Mr. Giacomo Di Nepi./n Explanation: This item must be read in conjunction with the/n explanations provided in relation to the re-election of the/n members of the Board of Directors. The elections will be/n conducted on an individual basis./n 5 Réélection du Représentant Indépendant/n Le Conseil d'administration propose de réélire l'étude/n GAMPERT DEMIERRE MORENO, Notaires - 19, rue du/n Général-Dufour, Case Postale 5326, 1211 Genève 3 - comme/n Représentant Indépendant jusqu'à la fin de la prochaine AGO./n Explication : Ce point est à lire conjointement avec les/n explications fournies concernant la réélection des membres du/n Conseil d'administration. Les élections sont individuelles./n L'étude de notaires GAMPERT DEMIERRE MORENO répond/n aux critères d'indépendance et le Conseil d'administration/n propose de la réélire pour des raisons de continuité./n 5 Re-election of the Independent Proxy/n The Board of Directors proposes to re-elect the notary firm/n GAMPERT DEMIERRE MORENO, Notaires - 19, rue du/n Général-Dufour, Case Postale 5326, 1211 Geneva 3 - as/n Independent Proxy for a term until the end of the/n next AGM./n Explanation: This item must be read in conjunction with the/n explanations provided in relation to the re-election of the/n members of the Board of Directors./n The notary firm GAMPERT DEMIERRE MORENO meets the/n independence criteria, and the Board of Directors/n suggests that it should be re-elected for reasons of continuity./n 3/4/n Informations Générales/n General Information/n Langue/n L'Assemblée Générale sera tenue en anglais./n Language/n The General Meeting shall be conducted in English./n Actionnaires admis au vote/n La Société a mandaté SEGETIS SA, Platz 4, 6039/n Root D4, Suisse (tél. +41 541 91 00, fax +41 541 91 01,/n https://geneuro.netvote.ch) pour la gestion logistique de/n l'Assemblée Générale./n Les actionnaires qui veulent voter à l'Assemblée Générale/n doivent s'adresser à leur banque de dépôt. Leur banque/n prendra

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 06.02.2025, p. 0/1006250071). Selon jugement du Tribunal de première instance du 26.05.2025, octroi d'un sursis concordataire définitif jusqu'au 27.09.2025.